Operațiune Secret Service în România, într-un caz privind fraude informatice cu criptomonede. Prejudiciul se ridică la 34 de milioane de dolari

de Redactia     HotNews.ro
Sâmbătă, 9 februarie 2019, 11:05 Actualitate | Esenţial


Criptomonede
Foto: Pixabay
Autoritățile române alături de cele americane au derulat o investigație comună pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în fraude informatice cu criptomonede, prejudicul estimat în urma anchetei ridicându-se la peste 34 milioane de dolari.

Ancheta derulată de către Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DIICOT), în urma unei cereri transmise de către Secret Service ( Statele Unite ale Americii ) a vizat un grup de cetățeni români care a prejudicat cetățeni americani prin intermediul unor mecanisme de fraudă informatică, în urma cercetărilor existând și fapte care au condus către infracțiunea de spălare a banilor, scrie Mediafax.

Infracțiunile inteprinse de către cetățenii români ar fi început în 2016 și s-ar fi derulat prin intermediul unor rețele de site-uri de comerț electronic.

"Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului ar fi postat anunțuri cu marfă care, în realitate, nu exista, convingând victimele să trimită bani pentru bunurile comandate(inexistente). În urma solicitării primite de la autoritățile competente din Statele Unite ale Americii, aproape 100 de polițiști din strucuturile de combatere a criminalității organizate din București, Craiova, Cluj, Ploiești, Pitești, Olt, Ilfov, Ialomița, Teleorman și Vâlcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 27 de percheziții la domiciliile și reședintele persoanelor vizate. La percheziții au participat și agenți ai Secret Service", se arată într-un comunicat al Poliției Române.

În urma perchezițiilor de pe 11 decembrie 2018, au fost confiscate 51 de telefoane mobile, 8 hard-disk-uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unități centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie și 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD și 5.500 CHF. Au fost puse în aplicare ordonanțe de instituire a sechestrului asigurător pentru șapte terenuri, o casă și două apartamente, cu o valoare totală estimată de 310.000 de euro. În premieră, au fost indisponibilizate criptomenede Ripple și Bitcoin.

"Trebuie subliniat faptul că, în premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari.În cauză, au fost identificate și conduse la sediul D.I.I.C.O.T., precum și la brigăzile de combaterea criminalității organizate din Cluj și Craiova, 18 persoane. Totodată, 14 persoane implicate au fost preluate de Servicul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele în cauză au fost extrădate în Statele Unite ale Americii. Cercetările efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fraudă informatică, spălarea banilor și constituirea unui grup infracțional organizat au beneficiat de suportul de specialitate din partea Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română", informeză IGPR.

















3243 vizualizari

  • +1 (3 voturi)    
    Ma Doare Capul...aceleasi Orase de Red Vilains (Sâmbătă, 9 februarie 2019, 11:15)

    un domn [utilizator]

    Fie ca e vorba de evaziune fiscala, sau furt al banilor de la Protectia Sociala a Copiilor, fie crime, violuri, orasele enumerate ( ciudat este Cluj in lista ! Dar exista pentru toate un incepi! ) sunt Reteaua De Ciuma Roshie
  • 0 (2 voturi)    
    colaborare procuratura - servicii secrete (Sâmbătă, 9 februarie 2019, 12:15)

    Observatorul44 [utilizator]

    Foarte interesant, politistii si procurorii romani pot colabora cu serviciile secrete americane, in schimb le este interzis sa colaboreze cu serviciile secrete romanesti?!
  • +1 (1 vot)    
    Fake TITLE (Sâmbătă, 9 februarie 2019, 13:05)

    OUG [utilizator]

    Fake subtitle.

    Realitatea: "Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului ar fi postat anunțuri cu marfă care, în realitate, nu exista, convingând victimele să trimită bani pentru bunurile comandate(inexistente)."

    Înainte le puneau eticheta de "hackeri". Azi le lipesc criptomonede pe frunte :)

    De fapt sunt pur și simplu niște escroci.
  • +1 (1 vot)    
    Interesant ca ei au fost deja (Sâmbătă, 9 februarie 2019, 22:24)

    Mihai_S [utilizator]

    Expediati catre SUA , ce tarj sunt americanij astia , numai noi nu-l putem aduce pe Ghita acasa care e la doi pasi , astia dupa ce ii aresteaza ii pun direct in avion tată !!


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version