Lukoil Romania si Lukoil Bulgaria, implicate intr-un dosar DIICOT de evaziune fiscala / Procurorii au retinut cinci persoane / Grupul infractional ar fi fost sprijinit de Tampiza, fost sef al Lukoil

de G.S.     HotNews.ro
Vineri, 15 septembrie 2017, 13:35 Actualitate | Esenţial


DIICOT anunta ca retinut cinci persoane intr-un dosar de evaziune fiscala printr-un circuit de achizitie de bitum rutier in care sunt implicate Lukoil Neftochim Bourgas Bulgaria si Lukoil Romania.

UPDATE 14.42 Potrivit informatiilor HotNews.ro, reprezentantul Lukoil nominalizat doar prin initialele T.C. este Constantin Tampiza, fost sef in cadrul companiei.

Ce spune DIICOT:

"La datele de 13.09.2017 si 14.09.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala. 

In fapt s-a retinut ca in perioada 2009-2010, inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin, Izvernari Danut Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina s-au constituit in patru grupuri infractionale organizate in scopul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prin crearea unui circuit fictiv de achizitie si livrare de bitum rutier cu provenienta VAYA LTD Bulgaria si LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, in sensul interpunerii scriptice a unor societati comerciale care s-au sustras in aceasta modalitate de la plata TVA-ului aferent si a impozitului pe profit. 

Membrii grupului au fost sprijiniti in activitatea infractionala de catre S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., in sensul interpunerii pe circuitul de livrare a marfii a unei societati comerciale din Marea Britanie. 

Prejudiciul cauzat in dauna bugetului statului este in valoare de 9.139.242 de lei, reprezentand T.V.A. de plata si impozit pe profit. 

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si a celor din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Bacau,Timisoara, Suceava, Iasi, Ploiesti si Pitesti au efectuat un numar de 23 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele mentionate. 

Tribunalului Bacau a dispus masura controlului judiciar fata de inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu. Fata de inculpatii Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau au dispus masura preventiva a controlului judiciar."






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















3089 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    BRAVO DIICOT ! (Vineri, 15 septembrie 2017, 14:56)

    Dr.Mythnick [utilizator]

    BRAVO DIICOT !
    • -1 (1 vot)    
      nu (Vineri, 15 septembrie 2017, 16:23)

      Point [utilizator] i-a raspuns lui Dr.Mythnick

      prea ai de sa-i feliciti.likoil fac manarii de mult.de la simpli benzinari cu doua pompe,pana la rechinii cu miliarde cu sacosa.diicot bate apa-n piua degeaba
  • +3 (3 voturi)    
    Lukoil are de departe cel mai prost combustibil.. (Vineri, 15 septembrie 2017, 17:01)

    cartofil [utilizator]

    Parca suntem prin anii 90, nu stiu ce baga in el ca sa-l inmulteasca dar de fiecare data am avut probleme cand am alimentat de la ei.


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță
Prin „Queen’s Gambit” Netflix ne arată că geniile sunt banale până când ajung subiecte de serial

Cursă contra-cronometru pentru România să cheltuiască cele 30 de miliarde de euro din planul de redresare. Comisarul European pe Transporturi: „Ultimele plăți se pot face în 2026. După acel termen, lucrările trebuie finanțate din alte surse”

Trenuri de legendă și amintiri dintr-o epocă ce nu va mai reveni - Octavian Udriște: De locomotiva cu aburi trebuia să ai grijă ca de o ființă, avea mai mult suflet

VIDEO Drumul Expres DX12 Craiova - Pitești: Imagini din dronă cu tronsonul unde românii de la UMB lucrează în forță. „Deja pe 70 la sută se va ajunge în situația de a se putea turna asfalt”

​VIDEO. 25 de întrebări despre vaccinul anti-COVID-19 (3): Am 20 de ani și nu am fost niciodată bolnav, de ce ar trebui să mă vaccinez?

Povestea omului care a făcut prima fotografie acum aproape 200 de ani

Autostrada Sibiu - Pitești - Bătaie mare pe cel mai scump tronson licitat vreodată în România: 15 oferte depuse de la firme din Europa, Turcia și China / UPDATE: Care sunt constructorii

Lupta cu sistemul: Nicușor Dan a suspendat un funcționar care a dat aviz de defrișare pentru grădina unor case de pe Kiseleff, unde ar putea apărea blocuri de 4 etaje, și pe care primarul încearcă să o salveze de 10 ani

Investiții personale în criză. Andrei a investit de Black Friday, nu a cheltuit. N-are acasă un Turbion în miniatură, dar gândește pe termen lung

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by