Un fost anchetator din Republica Moldova a trimis o scrisoare liderilor europeni in care descrie cum a fost devalizata Banca de Economii

de R.M.     HotNews.ro
Vineri, 1 iulie 2016, 16:37 Actualitate | Esenţial

O scrisoare semnata de fostul sef-adjunct al Departamentului spalarii banilor din cadrul Centrului National Anticoruptie al Republicii Moldova, Mihail Gofman,  in care este descris modul cum a fost Banca de Economii a Moldovei, a fost publicata vineri de Agora.md.

Scrisoarea este adresata liderilor Uniunii Europene si ambasadorilor occidentali acreditati la Chisinau si, din continut, nu ar fi fost scrisa mai mai devreme de luna noiembrie 2014, afirma cotidianul moldovenesc, care noteaza ca, desi nu exista certitudinea clara ca acest document a fost expediat de Gofman si ca a ajuns pe masa europenilor, toate paginile au semnatura acestuia.

Potrivit autorului, actiunile de devalizare a sistemului bancar au fost organizate de "un grup criminal de persoane din domeniul afacerilor, care, sub acoperirea institutiilor de stat, au preluat 68% din sistemul bancar autohton".

Drept argument sunt prezentate mai multe informatii si cifre care vizeaza emisia suplimentara de actiuni de la Banca de Economii din 2013.

"Afirm cu toata responsabilitatea ca procurarea acestui pachet de actiuni de catre un grup de interese dubioase in realitate nu a avut loc pentru ca prin scheme complexe au fost achitate tot din activele Bancii de Economii", se mentioneaza in mesaj.

Potrivit surse citate, reprezentantii statului in Consiliul de administrare al Bancii de Economii au votat pentru emisia suplimentara de actiuni cunoscand caracterul suspect al tranzactiei.

Mai mult, autorul arata ca beneficiarii acestei decizii au fost companii afiliate omului de afaceri Ilan Shor.

Totodata, autorul mai mentioneaza ca, dupa preluarea frauduloasa a conducerii BEM, gruparea respectiva a primit prin intermediul diferitor societati comerciale credite in suma totala de 3 miliarde de lei, intermediari in aceasta tranzactie fiind si fotbalisti ai clubului de fotbal "Milsami".

Pe langa aceasta, la doar doua luni de la preluarea BEM-ului, sistemul bancar ar fi fost devalizat de alte 3,9 miliarde lei prin intermediul bancilor affiliate lui Shor - Banca Sociala si Unibank.

Gofman afirma ca, dupa ce a prezentat aceste informatii conducerii tarii, au inceput actiuni de intimidare asupra sa.     

In incheiere, autorul face legatura si cu ziua in care i-a fost anuntata demisia.

"Alegerea zilei de 6 martie 2014 este una semnificativa si nu intamplatoare, si anume ziua de nastere a omului de afaceri Ilan Shor, care, de fapt, este si ziua mea de nastere, fiind decisa concedierea mea cu data din urma", a scris el.

Documentul poate fi citit aici.





















Material sustinut de Banca Transilvania

Intreb BT: Credite pentru companii, sustinute cu garantii si fonduri ale grupului Bancii Europene de Investitii. Doi specialisti raspund intrebarilor antreprenorilor joi, de la ora 11:00

Care sunt conditiile de finantare pentru creditele sustinute cu garantii ale grupului Bancii Europene de Investitii? Care sunt programele de finantare, cu surse si garantii ale grupului Bancii Europene de Investitii, pe care le deruleaza in prezent Banca Transilvania? Care sunt avantajele si dezavantajele unor astfel de credite? Doi specialisti din cadrul BT Adrian Popa, analist business, si Nicolae Barbu, coordonator Birou Gestiune Programe Externe de Finantare raspund intrebarilor antreprenorilor pe tema creditelor sustinute cu garantii ale grupului Bancii Europene de Investitii, joi, 22 februarie 2018, incepand cu ora 11:00.

5989 vizualizari

  • +1 (3 voturi)    
    Mihail Gofman,Ilan Shor,niste razesi (Sâmbătă, 2 iulie 2016, 9:10)

    xrogo [utilizator]

    autentici,cu radacini adanci din vremea lui Stefan cel Mare !!!


Abonare la comentarii cu RSS



Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri