Florian Walter a fost adus sambata seara la Bucuresti, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Politiei Romane.
"La aceasta ora, W. Florian se afla in custodia Politiei Romane. Acesta a fost depistat in Emiratele Arabe Unite, iar in aceasta seara a fost adus in Romania. La data de 5 martie a.c., o escorta formata din politisti ai Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane au adus in tara un barbat, urmarit la nivel international", se arata intr-un comunicat difuzat sambata de Politia Romana si citat de Agerpres.
Patronul Romprest a fost dat in urmarire internationala, la 22 mai 2015, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, impotriva lui fiind emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile de Tribunalul Prahova.
La data de 2 iunie 2015, Walter Florian a fost localizat in Emiratele Arabe Unite, in urma colaborarii dintre autoritatile romane si cele straine, desfasurate prin INTERPOL.
"Documentele oficiale de extradare au fost trimise, prin intermediul Ministerului Justitiei, autoritatilor judiciare din Emiratele Arabe Unite, care au acordat extradarea", precizeaza sursa citata.
Potrivit acestora, Florian Walter va fi prezentat, duminica, Tribunalului Prahova, pentru confirmarea mandatului de arestare emis pe numele sau in mai 2015.
Procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat, la inceputul lunii mai 2015, zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, liderul retelei fiind omul de afaceri Florian Walter.
La acel moment, anchetatorii au anuntat ca Walter sa sustrage urmaririi penale, fiind dat in consemn la frontiera, Tribunalul Prahova emitand, ulterior, un mandat de arestare in lipsa pe numele omului de afaceri.
Florian Walter este acuzat ca a pus bazele unui grup infractional organizat, format din 23 de persoane, care a desfasurat, in perioada 2012 - 2014, operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale tip fantoma, pentru realizarea operatiunilor ilicite.
Potrivit DIICOT, Walter a initiat si a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania Romprest Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.
Dupa inregistrarea in contabilitatea societatii a facturilor aferente achizitiilor fictive, sumele consemnate in documentele respective erau virate, initial in conturile societatilor fantoma emitente, ulterior fiind transferate in conturile altor societati comerciale de tip fantoma, fiind retrase in numerar si preluate de Florian Walter, in vederea utilizarii in scopuri proprii.
Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata, la care se adauga 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusa procesului de reciclare.
Dosarul Romprest a fost trimis in judecata la doar cateva saptamani de la data efectuarii perchezitiilor, procurorii DIICOT Ploiesti anuntand atunci ca cercetarile au fost disjunse fata de omul de afaceri Florian Walter.
Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o alta cauza instrumentata de DNA, structura centrala, au declarat surse judiciare.
2
8
