Omul de afaceri Florian Walter a fost localizat, autoritatile romane cer extradarea lui
Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca Ministerul Justitiei a facut o cerere de extradare pe numele lui Florian Walter, omul de afaceri care controleaza compania Romprest si care este cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.
Magistratii de la Tribunalul Prahova, instanta pe rolul careia a fost inregistrat dosarul penal care are ca obiect "extradarea activa", au admis, joi, cererea formulata de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala - Biroul National Interpol pentru extradarea lui Florian Walter, in vederea punerii in executare a mandatului de arestare preventiva emis in lipsa pe numele acestuia, in 15 mai.
Florian Walter este dat in urmarire internationala din 19 mai, in baza unui mandat emis de Tribunalul Prahova. Omul de afaceri este cautat din 15 mai, dupa ce instanta a emis pe numele lui mandatul de arestare in lipsa, in urma unor perchezitii care au avut loc in 6 mai.
Surse judiciare declarau, pentru Mediafax, ca omul de afaceri Florian Walter ar fi plecat din tara cu zece zile inainte de inceperea anchetei, unele informatii indicand ca, la un moment dat, fi fost localizat la Monaco.
La sfarsitul lunii mai, 18 persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT Ploiesti in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata compania Romprest, controlata de Florian Walter, in cazul acestuia procurorii dispunand continuarea cercetarilor intr-un dosar separat.
Cele 18 persoane sunt acuzate de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, printre acestea numarandu-se si unul dintre finantatorii clubului de fotbal Petrolul Ploiesti Nicolae Capra. Totodata, SC Compania Romprest Service SA apare ca parte responsabila civilmente in acest caz.
Florian Walter este suspectat ca a initiat si coordonat o grupare suspectata de evaziune fiscala si spalare de bani, operatiuni financiare in care este implicata Compania Romprest Service, alaturi de alte societati comerciale, intre care unele considerate firme-fantoma.
Potrivit procurorilor, in perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicata intr-un lant de tranzactii comerciale fictive al caror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnari ilegale de TVA. Astfel, procurorii ancheteaza modul in care Romprest angaja forta de munca folosita in orasele in care societatea are contracte pentru salubrizare cu autoritatile publice locale.
Anchetatori au stabilit ca mare parte dintre angajatii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica si a deduce banii platiti muncitorilor, Romprest incheia contracte cu alte firme, care la randul lor incheiau contracte cu alte societati, pana se ajungea la "un esalon patru".
Prejudiciul produs bugetului de stat este in valoare totala de 4,5 milioane de euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata, la care se adauga suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusa procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit masuri asiguratorii pana la concurenta sumei de 18 milioane de euro.
Recuperarea prejudiciului in dosarul Romprest: Omul de afaceri fugar Florian Walter a depus 17,9 milioane de lei intr-un cont de garantii
Surse judiciare: Florian Walter, plecat din tara cu 10 zile inainte de inceperea anchetei. Ultima localizare a omului de afaceri, in Monaco
Dosarul omului de afaceri Florin Walter: Printre persoanele arestate, un profesor de contabilitate din Cluj suspectat ca ar fi fost creierul ingineriei financiare
Florian Walter, actionarul majoritar al Romprest, ar fi fugit din Romania in Cuba, via Monaco - surse
VIDEO ANAF: Romprest, prejudiciu de 4,5 milioane de euro la bugetul statului prin tranzactii fictive
Florian Walter (Romprest), dat in consemn la frontiera
Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in care este vizat si omul de afaceri Florian Walter, patronul firmei de salubritate Romprest

ANALIZĂ Cât de pline sunt parcările Primăriei Capitalei după creșterea tarifului la 10 lei/oră și ce cheltuieli cu salariile vs încasări a însemnat transferul serviciului la compania municipală
Noi reglementari ale ANRE pentru schimbarea furnizorului de energie: Consumatorii casnici vor trebui să comunice indexul / Ofertele trebuie să arate din ce este compus prețul
Cum se circulă pe liniile principale de cale ferată și cât au scăzut vitezele față de anii 80' și 90'
VIDEO Watchkeeper X - Drona militară din Armata Britanică ce ar putea ajunge să fie produsă în România pentru Armata Română
Moldovean, culegător de crabi în Marea Barents: Anul trecut, din cauza pandemiei în loc de 4-5 săptămâni am stat 7 luni pe mare / În martie 2020 au fost -40 de grade. Normalul e de -20 sau -30 de grade
Bottom line: Diplomatia romana = praf.