12 persoane au fost retinute in urma perchezitiilor efectuate marti de politistii din cadrul IPJ Ilfov in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani la care prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 100 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Politiei Ilfov citat de Agerpres.
Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
30 de persoane au fost conduse la audieri, iar dintre acestea 12 au fost retinute de procurori. La actiune au participat peste 150 de politisti din cadrul unitatii centrale si teritoriale ale IPJ Ilfov si luptatori ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.
In continuarea stabilirii activitatilor infractionale, politistii au prins in flagrant delict doi reprezentanti ai unor societati care depuneau 300.000 de dolari la o unitate bancara, bani ce proveneau din activitati ilicite si care urmau sa ajunga in China.
Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
