OPERATIUNE "MAMUT" IN EUROPA DE EST Republica Moldova, prinsa intre aspiratii europene si puternice influente rusesti, a devenit paradisul fiscal al Kremlinului. In perioada 2010- 2014, dincolo de Prut au fost "albite" peste 20 miliarde USD in cadrul unui circuit global de spalare de bani, pus la punct in Rusia. Banii provin din activitati ilegale derulate tot in Rusia, dar sunt injectati in sistemele financiare ale Uniunii Europene dupa ce trec printr-un proces sofisticat de deturnare a originii lor. Acest proces presupune complicitatea institutiilor judiciare din Republica Moldova - un stat luat captiv de oligarhii locali.
SUNT IMPLICATI: Varul lui Vladimir Putin, ofiteri FSB, firme rusesti, companii offshore, banci din Rusia, Moldova si Letonia, judecatori moldoveni, agenti proxy, lideri interlopi.
Proiectul de investigatii "The Russian Landromat" este realizat de Organized Crime and Corruption Reporting Project si partenerii sai, RISE Project, RISE Moldova, Novaya Gazeta, C.I.N.
Cititi investigatia aici:
