Perchezitii in Bucuresti si in patru judete, intr-un caz de evaziune fiscala de 8 milioane de lei

de Alina Neagu     HotNews.ro
Joi, 14 iunie 2012, 8:58 Actualitate | Esenţial


Procurorii DIICOT si politistii fac, joi dimineata, 36 de perchezitii la sediile unor firme din Bucuresti, Buzau, Ilfov, Vrancea si Braila, fiind vizati lideri si membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzau acuzati de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala de opt milioane de lei, anunta Mediafax.

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Buzau si Serviciul Teritorial Ploiesti au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 19 persoane, specializat in delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani.

In urma celor 36 de perchezitii la sediile unor firme din Capitala si din judetele Buzau, Ilfov, Vrancea si Braila vor fi duse la audieri la sediul DIICOT 43 de persoane. Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului "Marin", din municipiul Buzau.

Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au folosit 17 societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

"Invinuitii au incasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adevaratii beneficiari - societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii metale feroase si neferoase, emise de firmele de tip "fantoma" controlate de catre invinuiti, au virat in contul societatilor "furnizoare" peste 52.000.000 lei", se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.

Banii astfel obtinuti au fost retrasi din conturi de catre membrii gruparii, in baza unor acte justificative false. Ulterior, banii au ajuns la liderii gruparii, care i-au folosit pentru achizitionarea de terenuri, imobile de locuit si autovehicule de lux, in valoare totala de aproximativ un milion de euro.

Prejudiciul produs bugetului de stat de catre gruparea infractionala a fost estimat la opt milioane de lei, reprezentand impozit pe profit.

Cercetarile in aceasta cauza sunt facute impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau si Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti. Perchezitiile au fost puse in executare cu sprijinul DCCO, SCCO Vrancea, SCCO Braila si Gruparii Mobile de Jandarmi Ploiesti. Suportul informativ a fost asigurat de SRI Bucuresti si SRI Sectia Buzau.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















1045 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    fara subiect (Joi, 14 iunie 2012, 9:08)

    Rasmus [utilizator]

    mai munciti mai baieti pana la toamna ca apoi iara trebuie sa vedeti daca nu sunt si primari sau consilieri locali proaspat alesi implicati pentru ca se vor constitui si ei impreuna cu conducerea centrala intr-o grupare infractionala


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by