Perchezitii in Bucuresti si trei judete, vizand o retea acuzata ca a inselat 30 de banci; prejudiciul este de aproximativ 800.000 de lei

de I.R.     HotNews.ro
Marţi, 8 mai 2012, 9:08 Actualitate | Esenţial


Politistii efectueaza, marti dimineata, 23 de de perchezitii in Bucuresti si judetele Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Dambovita, vizand destructurarea unei retele specializate in evaziune fiscala, inselaciuni si spalare de bani, acuzata de un prejudiciu de aproximativ 800.000 de lei, a afirmat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Alexandru Niculae.

"In aceasta dimineata Serviciul de Investigare a Fraudelor sector 3 Politie desfasoara 23 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ialomita, Ilfov, Giurgiu si Dambovita pentru punerea in executare a 23 de mandate de aducere. E vizata destructurarea unei retele specializate in inselaciuni, evaziune fiscala si spalare de bani. Membrii retelei falsificau documentele necesare contractarii unor credite bancare si prin intermediari sau 'sageti', cum sunt denumiti de colegii mei, luau credite de la diferite banci", a declarat Alexandru Niculae.

Potrivit acestuia, banii imprumutati erau apoi investiti in alte societati comerciale cu activitati legale, conduse de cei doi lideri ai retelei, existand informatii ca pana in prezent ar fi fost inselate 30 de banci.

"Reteaua mai avea si un alt mod de operare. Tot prin intermediul acestor 'sageti' si tot cu documente falsificate erau cumparate in rate diverse bunuri electronice sau electrocasnice, ratele nu mai erau platite, bunurile erau vandute si banii investiti de asemenea in societatile comerciale care functionau legal. Prejudiciul estimat in acest moment e de aproximativ 800.000 de lei", a spus Alexandru Niculae.

El a mentionat ca persoanele identificate vor fi conduse la sediul Serviciului de Investigare a Fraudelor sector 3 Politie pentru audieri si continuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, spalare de bani si evaziune fiscala.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















736 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță
Ar trebui să-mi fie rușine că vreau să călătoresc în pandemie? Despre „travel shaming” și „călătoriile ne-esențiale”

Schimbările RCA la decontarea directă ar putea fi inutile și costisitoare: Cât costă acum acest serviciu și ce pericol este în proiectul de OUG inițiat de autorități

Elicoptere grele pentru IGSU: Lockheed Martin propune 12 elicoptere Black Hawk construite în Polonia și cu mentenanța la Romaero pentru 273 milioane de euro / Ce alte oferte au fost depuse

Cum a început „nebunia Ivermectinei” în România și ce știm până acum despre acest medicament. Medic: Nu trebuie să plecăm de la ideea că e miraculos înainte să i se demonstreze clar eficiența

De ce nu are România credite bancare pentru studenți? Cum funcționează un asemenea mecanism în alte state

Ce conține o doză de vaccin Pfizer, în afară de ARN mesager: Grăsimi, sare și zahăr / La ce folosesc ”ingredientele”

Claudiu Năsui i-a solicitat premierului Cîțu numirea unei persoane acuzată de colaborare cu Securitatea în funcția de secretar general / De ce orice numire de secretar de stat nu poate respecta acum legea- Documente

Liberalizarea pieței energiei / Diferențe de până la 19% dintre prețul serviciului universal și cel mai mic preț de pe piață

UPDATE Cîmpeanu: „Elevii care au vulnerabilități sau aparținători cu vulnerabilități, certificate medical, vor putea învăța online; profesorii vor putea preda online” / Petiție pentru reintroducerea sistemului hibrid

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by