In premiera pentru Romania, un functionar bancar va fi judecat pentru spalare de bani, alaturi de un grup de sirieni si irakieni care a reusit sa scoata din tara aproape opt milioane de dolari, dupa ce i-a rulat prin conturile unor firme-fantoma deschise la Sucursala Voluntari a Eurom Bank.
Aici au avut complicitatea managerului de operatiuni Gheorghe Dima, arestat de Curtea de Apel Bucuresti, la inceputul lunii mai. Banii spalati proveneau in special din evaziune fiscala. Liderii retelei de spalare de bani, Abdulkader Yakhni, Ahmadi Mohammad Ali si Istambouly Raymond Bassam, vor fi judecati, alaturi de Gheorghe Dima, pentru crima organizata, evaziune fiscala si spalare de bani.
Reteaua araba de spalare a banilor are o activitate veche. De-a lungul timpului, au fost arestati mai multi lideri ai acesteia, dar, asa cum este caracterizata o astfel de grupare de crima organizata, sefii si membrii arestati sunt inlocuiti de alte persoane.
