Mare retea de spalare a banilor oprita

de     BBC
Luni, 14 martie 2005, 0:00



Reteaua internationala de spalare a banilor, avea drept pivot central statiunea Marbella, din sudul Spaniei.
Portiunea din litoralul sudic al Spaniei, purtand numele de Coasta Soarelui, a fost asaltata de o serie de bande ale crimei organizate, fiind supranumita din acest motiv Coasta Crimei.

Politia a arestat 41 de persoane, de diverse nationalitati, printre ei aflandu-se spanioli, francezi, finandezi, rusi si ucraineni.

La operatiune, purtand numele de Balena Alba, desfasurata in comun de politia spaniola si cea ruseasca, au luat parte si Interpolul si Europolul.

Ministerul de interne de la Madrid afirma ca este cea mai ampla ancheta de acest gen pe care a deschis-o vreodata.

Cei implicati in afacere spalau bani proveniti din asasinate, trafic cu droguri, vanzari de arme si prostitutie.

Autoritatile spaniole suspecteaza ca o parte din bani au fost sustrasi din conturile concernului rusesc Yukos.

Astfel, mari sume de bani ar fi fost directionate, de la Yukos, catre o firma olandeza, care apoi le-ar fi transferat catre una din filialele sale din Spania.

Purtatorul de cuvant al Yukos Alexander Shadrin a negat insa orice implicare in spalarea de bani.

Acasa, Yukos continua sa se afle sub stare de ancheta, autoritatile ruse afirmand ca marele concern petrolier datoreraza statului echivalentul a 28 de miliarde de dolari in impozite si taxe neplatite.

Cel ce a infiintat compania, Mihail Hodorkovski, se afla in inchisoare, fiind judecat sub acuzatiile de frauda si evaziune fiscala.






Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.


64 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by