Omul de afaceri craiovean Ion Fotescu, dat in urmarire generala si consemn la frontiera pentru pagubirea statului prin rambursari ilegale de TVA, a fost retinut, ieri dupa amiaza.
Fotescu - care este acuzat de crima organizata, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si evaziune fiscala - a fost prins de politisti pe o strada din sectorul 5 al Capitalei si dus in arestul Directiei Cercetari Penale a Inspectoratului General al Politiei Romane.
Potrivit Mediafax, Fotescu este acuzat de pagubirea statului cu peste 66 de miliarde de lei, in acest caz facandu-se 24 de descinderi in Craiova si Bucuresti.
In urma monitorizarii si in baza informatiilor obtinute, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au surprins, in 14 ianuarie, in sediul Registrului Comertului, o persoana care s-a prezentat cu un pasaport fals pe numele Golam Reza Aslani, insotit de doi cetateni romani care il ajutau la indeplinirea formalitatilor de cesiune a partilor sociale
emise de mai multe societati comerciale.
Prin extinderea cercetarilor s-a stabilit ca in perioada august 2003 - decembrie 2004, Ion Fotescu (administrator de drept al firmelor Construct Bavaria SRL Craiova si societatii Ind Bavaria SRL Craiova), in calitate de administrator de fapt al SC Geovenus SRL Craiova a constituit un grup infractional organizat, specializat in obtinerea rambursarilor ilegale de TVA.
Astfel, prin inducerea in eroare a reprezentantilor Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, folosindu-se de documente falsificate emise de societatile Mariantic Impex SRL Bucuresti, Angelo Alexa SRL Bucuresti si Milco Com 2003 SRL care atestau efectuarea unor operatiuni comerciale, respectiv vanzarea-cumpararea de terenuri sau utilaje pentru investitii s-a cauzat statului un prejudiciu de
66.757.000.000 lei.
Firmele mentionate nu functionau la sediul social declarat, dar erau administrate de catre Milcov Radivoi Scalus si George Georgescu, persoane de incredere ale lui Ion Fotescu.
