Autoritatea Nationala a Vamilor va informa Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor despre persoanele care trec frontiera de stat a Romaniei avand asupra lor titluri de valoare sau sume mai mari decat echivalentul in lei a 10.000 euro, ca masura suplimentara de verificare a tranzactiilor ilegale.
Aceasta masura este necesara pentru acoperirea situatiilor in care operatiunile de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism s-ar putea realiza prin transferul fizic de sume ce depasesc echivalentul in lei a 10.000 euro, prin tranzitarea frontierei, au declarat surse din Ministerul Justitiei, citate de Mediafax.
Guvernul a aprobat, un proiect de lege pentru modificarea Legii 656/2002 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, prin care se extinde aria persoanelor si a institutiilor obligate sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte de fonduri. (A. Chirila)
