Tranzactiile cu terenurile vandute pentru statiile de spalare a vagoanelor de marfa ale CFR au adus in conturile unei firme bucurestene, Combad Company SA, peste un milion de dolari sub forma de TVA deductibila.
Potrivit Garzii Financiare, in 2004, Combad Company SA a achizitionat de la cinci persoane fizice mai multe terenuri, pe care le-a revandut ulterior catre SC "Statii de spalare vagoane de marfa de uz general CFR - SSVM" SA.
Toate cele patru contracte de vanzare-cumparare intocmite prevedeau ca plata terenurilor se va efectua direct catre cele cinci persoane fizice proprietare initiale ale terenurilor, Combad Company SA urmand sa incaseze doar un comision.
Din verificarile Garzii, a reiesit insa ca aceste persoane se cunosteau intre ele, iar doua aveau chiar calitatea de administrator si, respectiv, director la SC "Statii de spalare vagoane de marfa de uz general CFR - SSVM" SA.
Substratul intregii afaceri a iesit la lumina cand s-a descoperit ca TVA de plata aferenta vanzarii terenurilor in cauza a fost compensata de SC Combad Company SRL prin TVA de recuperat generata in urma unei tranzactii anterioare, prin care societatea a achizitionat marfa de la SC CNCF "CFR" SA - Bucuresti.
Garda Financiara a descoperit ca, desi aceasta tranzactie a fost inregistrata in evidentele SC Combad Company SA, marfa nu a fost achitata niciodata, fiind in prezent in custodia vanzatorului.
