Probele existente in dosarul "Rompetrol" arata ca Dinu Patriciu a pus la punct operatiunea de manipulare a pietei de capital si a oferit informatii confidentiale unor apropiati ai sai. Aceasta este concluzia judecatorului care, pe 27 martie, a decis sa nu emita un mandat de arestare preventiva pe numele omului de afaceri.
In cuprinsul motivarii deciziei sale, magistratul "desfiinteaza" cea mai mare parte a acuzatiilor, insusindu-si in totalitate punctele de vedere ale aparatorilor lui Patriciu. Prima acuzatie eliminata se refera la "mult-vehiculata creanta Libia", despre care judecatorul afirma ca apartine de drept societatii Rompetrol.
Potrivit unor surse judiciare, la dosar se gasesc insa acte oficiale care arata ca, prin aceasta "afacere", bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu 75 de milioane de dolari.
Situatia se repeta si in cazul acuzatiilor referitoare la privatizarea societatii Vega. In acest caz, judecatorul pare a nu tine cont de actele de control ale Ministerului Finantelor, dar ia in considerare un punct de vedere al APAPS, exprimat in presa.
Chiar si in aceste conditii, magistratul a retinut totusi ca acuzatiile de manipulare a Bursei si spalare de bani sunt intemeiate.
"Exista indicii temeinice in raport de vanzarea actiunilor la un pret vadit inferior valorii lor, manipularea pietei si spalare de bani, deoarece succesiunea cronologica a faptelor petrecute la deschiderea primei sedinte de tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cu actiuni RRC (Compania Rompetrol Rafinare - n.r.) denota savarsirea unor astfel de fapte, iar coincidenta afisarii
ordinelor de vanzare si cumparare cu privire la volumul pachetelor de actiuni, pretul identic al acestora, concomitenta introducerii ordinelor in piata si, respectiv, intermedierea acestor operatiuni prin mijlocirea acelorasi societati de valori mobiliare, nu poate fi acceptata", se arata in motivarea deciziei judecatorului.
Acuzatii sustinute de notele de interceptare
Actul de sesizare a instantei, trimis de procurori Tribunalului Bucuresti pe 16 februarie 2006, arata ca actiunile RRC au fost cotate la Bursa de Valori Bucuresti in conditiile existentei unei intelegeri prealabile intre Dinu Patriciu si mai multe persoane.
Cotarea la Bursa a actiunilor Rompetrol s-ar fi realizat prin societatea de brokeraj Alpha Finance, cu care compania lui Dinu Patriciu ar fi semnat un contract pe 5 martie 2004.
Pe 30 martie, cu aceeasi societate ar fi incheiat un contract de "servicii de investitii financiare" si firma Saltville Limited, inregistrata in Cipru si reprezentata de Colin Hart.
In acelasi timp, procurorii sustin in actul de sesizare a instantei ca unii dintre apropiatii lui Dinu Patriciu, printre care Sorin Pantis - care actiona in numele Cameliei Voiculescu - si Sorin Rosca Stanescu, ar fi primit informatii confidentiale referitoare la cotarea la Bursa a actiunilor, astfel incat sa poata profita cumparand actiuni la un pret cat mai mic.
"Executarea acestei operatiuni a fost cunoscuta, protejata si asigurata de Claudiu Sinulescu, angajat al societatii de investitii financiare TVM SA", se arata in documentul redactat de procurori.
In sustinerea acuzatiilor, la dosarul cauzei sunt atasate si mai multe note de interceptare realizate de serviciile secrete care sustin acuzatiile aduse de anchetatori.
Miliarde, in cateva minute
Potrivit anchetatorilor, in prima zi de listare, titlurile Rompetrol Rafinare au fost lansate pe piata la pretul de 116 lei. Primul pachet de actiuni a fost vandut chiar de Rompetrol, prin ordinul lui Philip Stephenson.
Acesta a fost cumparat de Colin Hart. Dupa doar cateva minute, o parte din titlurile Rompetrol Rafinare au fost vandute la preturi cuprinse intre 250 si 300 de lei. Cumparatorii: Camelia Voiculescu, Verestoy Attila, Sorin Rosca Stanescu.
Un alt pachet, de aproximativ 250 de milioane de actiuni, a fost cumparat de catre Rompetrol, dar la un pret de sase ori mai mare, arata documentele aflate la dosar. Prin aceasta tranzactie, societatea din Cipru a lui Colin Hart a castigat peste sase milioane de dolari, bani care au fost scosi din tara.
Nici Verestoy Attila, Camelia Voiculescu sau Rosca Stanescu nu s-au putut plange, castigurile lor fiind, de asemenea, impresionante.
Primul telefon - Patriciu discuta cu Rosca
Cu o zi inainte de lansarea la Bursa a titlurilor Rompetrol, Dinu Patriciu a discutat cu Sorin Rosca Stanescu despre aceasta operatiune si ia explicat unde sa depuna banii necesari achizitionarii actiunilor, arata interceptarile.
Rosca Stanescu se pare ca a imprumutat 150.000 de dolari de la amicul sau Dan Fischer, care i-ar fi trimis banii din Insulele Virgine Britanice prin intermediul a trei societati comerciale din Constanta.
"Nu i-am imprumutat direct banii. E vorba de o societate din Insulele Virgine, in care sunt actionar alaturi de alte persoane.", ne-a declarat Dan Fischer.
La aceasta suma se adauga inca 50.000 de dolari, pe care Rosca Stanescu nu a indicat de unde i-a luat, astfel incat, in prima zi de listare, directorul ziarului "Ziua" dispunea de 200.000 de dolari pentru investitii. "Nu discut asemenea lucruri care fac obiectul unui dosar. Lasati, va rog, justitia sa se pronunte. Nu discut mai mult", ne-a declarat Rosca Stanescu.
Potrivit notei de inregistrare, pe 6 aprilie, la primele ore ale diminetii, Dinu Patriciu l-a sunat pe Rosca Stanescu.
Redam in continuare stenograma convorbirii pe care Patriciu a purtat-o cu Rosca Stanescu, cu o zi inainte de listarea la Bursa a actiunilor Rompetrol.
Sorin Rosca Stanescu: Da.
Dinu Patriciu: Buna dimineata.
Sorin Rosca Stanescu: Buna dimineata, te-am sunat si eu mai devreme.
Dinu Patriciu: Da, vezi ca trebuie sa-mi spui cat si trebuie sa-ti spun unde.
Sorin Rosca Stanescu: 200, 200 si spune-mi unde?
Dinu Patriciu: A, 200, de ce?
Sorin Rosca Stanescu: De, de mii.
Dinu Patriciu: Da, la TVM. Treci pe la mine. (...)
Sorin Rosca Stanescu: A, la tine?
Dinu Patriciu: Da.
Sorin Rosca Stanescu: In cladirea ta?
Dinu Patriciu: Da, da, la etajul 1.
Sorin Rosca Stanescu: A, pai nu maine, azi trebuie?
Dinu Patriciu: A, trebuie astazi anuntata pentru ca e o tranzactie mare, speciala.
Sorin Rosca Stanescu: Da, bine.
Dinu Patriciu: Trebuie aratat fondul ca exista.
Sorin Rosca Stanescu: Am inteles.
Dinu Patriciu: Altfel nu-i accepta, nu-i aproba pe piata bursiera.
Sorin Rosca Stanescu: Cu cine iau legatura acolo?
Dinu Patriciu: Deci sa vina la mine. Cine vine din partea ta?
Sorin Rosca Stanescu: Pai, Mirel, pe Mirel il trimit.
Dinu Patriciu: Trimite-l la mine.
Sorin Rosca Stanescu: Da, bine.
Dinu Patriciu: Da, da.
Sorin Rosca Stanescu: Bine, mersi.
Dinu Patriciu: La revedere.
Sorin Rosca Stanescu: La revedere.
Al doilea telefon - Dinu Patriciu discuta cu brokerul
Chiar in prima zi de listare, pe 7 aprilie din cauza numarului foarte mare de tranzactii, sistemul informatic s-a blocat. Dovezile de la dosar arata ca Dinu Patriciu l-a sunat pe Claudiu Simulescu, reprezentantul societatii de investitii financiare TVM, si a discutat cu acesta despre mersul cotarii titlurilor Rompetrol Rafinare.
In cadrul discutiei, Simulescu s-a plans ca are probleme cu clientii ale caror ordine nu au fost executate „pentru a nu se compromite operatiunea".
Dinu Patriciu: Cum mai merge?
Claudiu Simulescu: A picat sistemul la Bursa. E inchisa piata. S-a inchis la 399. S-au facut 2.100.000.000.
Dinu Patriciu: De ce a cazut sistemul? S-a incalzit de la cifrele astea?
Claudiu Simulescu: Probabil ca da. Daca ar fi fost o problema la Petromidia, ar fi suspendat-o doar pe ea.
Dinu Patriciu: N-a mai suportat sistemul? A cazut electronic?
Claudiu Simulescu: Da.
Dinu Patriciu: Nu-i mai da drumul azi?
Claudiu Simulescu: Asteptam. Nu avem niciun mesaj inca. E din cauza suprasolicitarii. S-au facut cam 350 de miliarde numai pe Petromidia. A fost o intrare triumfala. Toata lumea m-a sunat pe mine spunand ca noi am stricat sistemul.
Dinu Patriciu: De ce?
Claudiu Simulescu: Probabil au crezut ca totul s-a facut prin noi.
