Detalii din referatul de arestare a lui Sorin Ovidiu Vantu care pun in discutie vanzarea Realitatea TV catre Elan Schwartzenberg

de D.Tapalaga, C.Ionescu     HotNews.ro
Vineri, 11 noiembrie 2011, 17:48 Actualitate | Esenţial


Schwartzenberg si Vintu
Foto: Colaj / Sursa foto: Agerpres
Cateva detalii din referatul procurorilor  (dosarul Petromservice) referitoare la actionariatul companiei Bluelink Comunicazione, care detine Realitatea Media, ridica semne de intrebare referitoare la adevaratul proprietar al televiziunii chiar si dupa vanzarea acesteia, anuntata la inceputul lunii mai 2011. Procurorii sustin ca beneficiar real la Bluelink Comunicatione a ramas Sorin Ovidiu Vintu, chiar si dupa intrarea lui Elan Schwartzenberg in companie ca actionar nominal in data de 29 aprilie 2011. Contactat de HotNews.ro, Schwartzenberg sustine ca este adevaratul proprietar si ca a fost de la bun inceput, adica de la momentul presupusei vanzari.

Procurorii Parchetului General sustin ca Sorin Ovidiu Vîntu era "beneficiarul real" al companiei off-shore Bluelink Comunicazione si dupa data de 29.04.2011, cand Elan Schwarzenberg a intrat in offshore-ul din Cipru, potrivit referatului de arestare, ca "actionar nominal" cu 1000 de actiuni alaturi de Vitalie Dobanda cu 100 de actiuni.

Vezi fragmentul relevant din rechizitioriu

Vintu1



Potrivit datelor de la CNA din noiembrie 2011, Bluelink Comunicazione detine 86,5% din actiunile Realitatea Media.

Momentul intrarii lui Schwartzenberg in Bluelink Comunicazione, identificat de procurori ca fiind 29 aprilie 2011, coincide cu ziua in care  Sorin Ovidiu Vantu a facut un anunt de pe scarile Tribunalului. Atunci avea sa fie arestat in alt dosar, in care este acuzat de santaj la adresa lui Sebastian Ghita.

In acea zi, vineri 29 aprilie, Sorin Ovidiu Vantu anunta ca "are o supriza" pentru Traian Basescu, care va fi anuntata luni. Pe 2 mai, copiii lui Sorin Ovidiu Vantu (Ioana si Ionut) anuntau ca tatal lor "nu mai este in aceasta afacere". Tot atunci, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a declarat, in aceeasi conferinta de presa, ca a cumparat 90% din pachetul de actiuni de la Realitatea Media.
Procurorii sustin insa ca adevaratul beneficiar era, chiar si dupa 29 aprilie 2011, tot Sorin Ovidiu Vantu si ca actionarii nominali si directorul nominal erau "paravane".

La pagina 15 din referatul in baza caruia Sorin Ovidiu Vantu si Liviu Luca au fost arestati marti, se arata insa ca SOV ar fi fost adevaratul proprietar al unor companii, intre care si Bluelink, care functionau in Cipru cu diferiti actionari nominali si directori nominali:
  • "Din declaraţiile depuse la deschiderea conturilor bancare şi din evidenţele departamentului de înregistrare a societăţilor din străinătate înscrisuri transmise de autorităţile judiciare cipriote în urma comisiei rogatorii internaţionale solicitate în cauză rezultă că toate companiile offshore prin intermediul cărora s-au realizat achiziţiile de acţiuni şi fraudarea patrimoniului S.C. Petromservice S.A. sunt controlate de Vîntu Sorin Ovidiu şi Ţurcan Octavian, care au contribuit astfel în mod nemijlocit la săvârşirea infracţiunii de delapidare. Astfel, din înscrisurile menţionate rezultă date cu privire la acţionarii şi directorii nominali, precum şi cu privire la beneficiarii reali ai companiilor implicate în faptele descrise anterior".
Schwartzenberg: Am fost si sunt adevaratul proprietar

Contactat de HotNews.ro, Elan Schwartzenberg contesta referatul procurorilor si sustine ca pe 29 aprilie el a devenit adevaratul proprietar.
  • Cu regret trebuie sa-i contrazic pe domnii procurori, vehement, in trei subiecte. Unu: detin in nume propriu si personal 92% din Bluelink. Sunt beneficiar total, real, cum vreti sa formulati. Doi: Sunt unicul director al companiei. Trei: compania Bluelink nu detine niciun cont in Cipru. Am vazut  ca stimatii procurori sustin ca am avea un cont si ca beneficiarul contului ar fi Sorin Ovidiu Vantu si directorul firmei ar fi domnul Vitalie (Dobanda - n.r.). Deci, la toate trei punctele: sunt actionar cu 92%; directorul firmei sunt eu - exista si la Registrul Comertului; nu avem cont in Cipru.
  • Intrebat daca e beneficiar real la Bluelink de la bun inceput, din 29.04, Elan Schwarzenberg a raspuns: "Da. Am aparut la Registrul Comertului, sigur, 2-3 saptamani mai tarziu. Tot la Registrul Comertului se poate constata ca directorul firmei sunt eu, nu dl Vitalie. Iar firma Bluelink nu are niciun cont in Cipru. Da, a avut in trecut. Dar in secunda asta nu are niciun fel de cont. La momentul achizitiei conturile erau inchise. Nu le-am inchis eu, pur si simplu erau inchise."
  • Nu ii acuz pe procurori de rea-vointa. Probabil au informatii care dateaza din trecut. Ca sa nu va mai spun ca povestea cu Sorin Ovidiu Vantu este o ineptie, pentru ca probabil dumnealor au uitat ca de vandut mi-au vandut copiii dansului. Ei aveau niste acte de proprietate si ei mi-au vandut mie, nu el mie. E total ca la Radio Erevan.
Potrivit referatului de arestare, de la 30 ianuarie 2006 până la 29 aprilie 2011 singurul acţionar nominal  la Bluelink Comunicazione a fost Vitalie Dobândă, unul dintre apropiatii lui SOV. De la 29 aprilie 2011 până în prezent, acţionari nominali au devenit Elan Schwartzenberg (1.000 de acţiuni) şi Vitalie Dobândă (100 de acţiuni).

Cum functioneaza un offshore in descrierea procurorilor (Referatul de arestare/ pag 14 - 15).
  • "Companiile offshore sunt societăţi care, din raţiuni fiscale sau de confidenţialitate, sunt înmatriculate în afara statelor în care îşi desfăşoară activitatea comercială, în aşa numite „centre financiare offshore. Statele în care se înfiinţează asemenea companii se caracterizează de obicei printr-o fiscalitate redusă şi prin formalităţi minime de ţinere a evidenţei contabile şi permit păstrarea confidenţialităţii adevăraţilor administratori şi asociaţi ai societăţilor (beneficiari reali/beneficiari efectivi în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului). Confidenţialitatea beneficiarului real al unei companii offshore este asigurată prin desemnarea unor acţionari nominali şi a unor directori nominali, care figurează în mod formal în actele constitutive ale companiei, însă nu au dreptul de a administra patrimoniul şi nu au nicio iniţiativă în activitatea acesteia. Sediul companiilor offshore se stabileşte în aceeaşi modalitate, prin atribuirea formală a adresei la care funcţionează directorul nominal. Pentru a îngreuna identificarea beneficiarului real, o companie offshore poate figura, la rândul ei, ca acţionar sau administrator al unei alte companii, eventual înmatriculate în alt stat, procedeul putând fi repetat de mai multe ori.
  • Toate formalităţile de înmatriculare a unei companii offshore se realizează prin intermediul unor agenţii specializate, care desemnează dintre angajaţii săi directorii şi acţionarii nominali, atribuie adresa la care urmează să funcţioneze compania şi se ocupă de ţinerea evidenţei contabile sau de plata impozitelor. Directorii nominali îşi închiriază practic numele, în schimbul unui onorariu, astfel încât unii dintre ei figurează în sute sau mii de societăţi comerciale, după cum la adresa agentului specializat figurează înmatriculate sute de alte societăţi.
  • În momentul desemnării, directorul nominal întocmeşte un document în care indică cine sunt adevăraţii acţionari ai companiei. De asemenea, adevăratul proprietar poate fi împuternicit să efectueze acte în numele companiei, în special operaţiuni bancare. Astfel, beneficiarul real controlează întreaga activitate a companiei, fie în mod direct, încheind acte în baza procurii şi dispunând efectuarea de plăţi bancare prin ordine de plata sau prin intermediul internet bankingului, fie în mod indirect, prin dispoziţii transmise directorului nominal.
  • Directiva 2005/60/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului impune statelor membre să adopte norme care să oblige instituţiile de credit să ia măsuri de cunoaştere a clientelei, incluzând verificarea identităţii clientului şi a beneficiarului real înainte de stabilirea unei relaţii de afaceri. Aceste prevederi au fost transpuse în legislaţia internă prin Legea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţarea terorismului din 2007 (The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law of 2007), în baza căreia, la deschiderea unui cont bancar în această ţară, directorul nominal al unei companii offshore este obligat să indice beneficiarul real al companiei."
Judecatorul care a decis arestarea preventiva a lui Sorin Ovidiu Vintu, Liviu Luca si a celorlalti opt invinuiti in dosarul fraudarii companiei Petrom Service (denumita acum PSV Company) sustine, in motivarea data publicitatii vineri, ca SOV trebuie sa fie privat de libertate pentru ca este un pericol pentru ordinea publica. Magistratul sustine ca, lasat in libertate, Vintu ar putea sterge urmele banilor din companiile osffshore prin care ar fi fraudat Petrom Service. De asemenea, in motivare se mentioneaza ca procurorii au prezentat probe consistente ca Vintu se pregatea sa fraudeze, inca o data, Petrom Service in interiorul procedurii de insolventa.


Citeste mai multe despre   


















8660 vizualizari

  • +10 (12 voturi)    
    mda (Vineri, 11 noiembrie 2011, 18:25)

    eu [anonim]

    ce noutate absoluta... vantu e inca proprietar pe irealitatea :)))

    de parca e greu sa muti hartii prin niste firme fantoma din cipru, si sa gasesti unu cu datorii la tine care sa-l pui drept paravan, ca sa te lase presa si justitia in spate sa-ti rezolvi dosarele si dovezile in liniste.

    si un copil de 8 ani stie astfel de jucarii "offshore"
    • -9 (13 voturi)    
      je (Vineri, 11 noiembrie 2011, 18:47)

      je [anonim] i-a raspuns lui eu

      i-auzi!Ixact ca la butic la tine ....ce de enteligentza,de la covrigi ti se trage...
    • +9 (11 voturi)    
      Elanul (Vineri, 11 noiembrie 2011, 18:48)

      gamma [utilizator] i-a raspuns lui eu

      Ar trebui sa tropaie mai incet ...ca s-ar putea sa ajunga si el la Zoo .
  • +10 (12 voturi)    
    Mare noutate (Vineri, 11 noiembrie 2011, 18:48)

    coco04 [anonim]

    Dupa data anuntarii "tranzactiei",am urmarit o perioada "Realitatea".Cum politica postului ramasese exact aceeasi mi-am dat seama cine e "noul" proprietar.
  • -3 (5 voturi)    
    Mic si cu bube in cap (Vineri, 11 noiembrie 2011, 18:53)

    bingo [anonim]

    pentru mine este clar...batalia s-a dat intre KGB alias Vantu si Mossad alias Schwartzenbergh zis si Dentisu lu peshte ca doar faculta aia a terminat-o la Iasi...in fine eu nu pot decat sa ma bucur ca Romania a devenit asa de importanta in cafteala asta su iz de opereta Boris Gogunov- Moises capatand tablizele ...Yahilaa Bar Mitzvah,,,Scor 12-0 pentru Mossad. oare cum se va arata Romania in urmatorii ani ? Ca dupa semnale ne vom taia imprejur cu totii si vom adera la Masonerie ca la vechiul PCR daca vrem un job, o butelie, un apartament. Ya Alah
  • +7 (9 voturi)    
    elanul vantului (Vineri, 11 noiembrie 2011, 18:58)

    serioussam [anonim]

    Elan Schwartzenberg este si a fost intotdeauna acelasi tip de asa-zis 'om de afaceri" precum este si a fost actualul inculpat Sorin Ovidiu Vantu. Cine se aseamana, se aduna...nu-i asa?
    Pentru cei care sunt de alta parere am o singura intrebare: imi poate spune si mie cineva ce fel de afaceri a facut sau face Elan Schwartzenberg? Si daca da, cat sunt ele de transparente?
  • +4 (6 voturi)    
    Si salariile la Realitatea ... (Vineri, 11 noiembrie 2011, 20:52)

    Sandu [anonim]

    ...cine le plateste?
    Acum cu sechestru la Vantu.
    Urmeaza cumva sechestru la Realitatea?
    La Blue link...?
    La Elan?
  • +7 (9 voturi)    
    Vantu si-a luat elan (Vineri, 11 noiembrie 2011, 21:07)

    Adrian [anonim]

    sa vedem acum unde sare :)
  • +1 (3 voturi)    
    nu inteleg .. (Vineri, 11 noiembrie 2011, 22:22)

    Mike [anonim]

    "directorul nominal al unei companii offshore este obligat să indice beneficiarul real al companiei"

    pai beneficiarul real e stabilit printr-un act intre parti ....nu e inregistrat nicarieri .....

    ala poate sa zica ca el e beneficiarul real ca nu are nimeni cum sa verifice....
    • +2 (2 voturi)    
      Nu este asa (Sâmbătă, 12 noiembrie 2011, 12:52)

      Off shore [anonim] i-a raspuns lui Mike

      Procedura de infiintare offshore implica dai o declaratie in fata notarului care te identifica precis cine esti (beneficiarul real)dupa pasaport ca faci o companie.In acelasi moment daca vrei mai dai o declaratie ca " nominezi " niste actionari care devin actionari nominati (nominati de beneficiary owner adica beneficiarul real) mai trebuie sa nominezi niste directori care sunt directori nominati tot de beneficiarul real . Toate declaratiile astea de nominare sunt date de beneficiarul real solemn in fata notarului si se gasesc la registrul comertului in original. Din acest moment in fata publicului apare la registrul companiilor doar directorii nominati si actionarii nominati.Propietarul real -beneficiarul real nu este dezvaluit decat in infractiuni de :frauda,evaziune fiscala,trafic de droguri,spalare de bani,terorism.Deci aviz tuturor offshoristilor care s-au ascuns dupa actionarii nominali.S-a terminat .Chiar daca se lichideaza acum compania (este imbulzelala la Otopeni) raman arhivele 99 de ani.
      Si inca ceva foarte important : deschiderea unui cont bancar pentru ca asta este de fapt partea importanta si ratiunea unui offshore ,se face numai de catre beneficiarul real.Banca stie din primul moment cine este beneficiarul real si il dezvaluie in aceleasi conditii. Daca procurorii au ajuns la conturi putem spune ca Vantu ,Luca si gasca sunt terminati.Se vad banii .Lista lui Vantu cu oamenii politici care au luat bani este dovada coruptiei din Romania .
  • +3 (5 voturi)    
    tanase și dinescu (Vineri, 11 noiembrie 2011, 22:31)

    Anda [anonim]

    M-am uitat, din curiozitate, la realitatea la orele 22, cu cei doi corifei binecunoscuți : domle, dar ăștia nu au nicio urmă de bun simț. Pe vremuri se folosea o zisă : curvă, curvă da e fată de treabă ! Mă întreb cum va da dinescu banii înapoi, cash sau prin prestații; dacă stau și cuget o clipă, cred că prin prestații, deh, ca între poeți ! Slabe, neconvingătoare prestațiile lui dinescu, cred că aici sov a luat și el țeapă la rândul său.
  • +2 (2 voturi)    
    Elan=Mihaela Radulescu (Sâmbătă, 12 noiembrie 2011, 9:01)

    The Winner [anonim]

    Elan este un mare circar...Asa zisul mare grup israelian de afaceri ce il are in spate este de fapt Vantu et comp. Elan inca odata dovedeste ce caracter mizerabil are; si el si marea "diva" Mihaela Radulescu (real Tziganu) sunt doi penibili ce se dau importantzi, Dany Otzil, tu mai lipseai...


Abonare la comentarii cu RSS

Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version