Articole scrise de Mihai Munteanu


1 - 29 din 29 rezultate
1.Conexiunile fugarului de la ANAF-Codrut Marta Familia fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar si gruparea Nicu Gheara lucreaza cu acelasi contabil. Se numeste Rodica Mindroiu si depoziteaza de ceva vreme secrete financiare pentru tot felul de clienti: politicieni, un traficant de droguri condamnat, fotbalisti celebri, personaje mondene si carciumari de fite. Aceeasi Rodica Mindroiu lucra si pentru Codrut Alexandru Marta - fostul sef de cabinet al lui Blejnar. Referatul prin care procurorii au cerut arestarea lui Marta atesta legaturile dintre Rodica Mindroiu si fostii sefi ANAF.
2.Teapa "Bingo", exportata in Republica Moldova Care este legatura dintre inculpatul Tardea din Romania si seful Serviciului de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova? Raspuns corect: un joc de noroc televizat. De fapt, Paul Petre Tardea aplica la Chisinau reteta concursurilor "Eurotombola" (Prima TV) si "Tombola Castigatorilor" (TVR 2) care l-au propulsat in centrul a doua scandaluri publice la Bucuresti.
3.Platforma imputernicitilor: Un labirint de companii formeaza o masinarie de spalat bani Pe cand guvernele si cetatenii Europei Rasaritene se luptau cu actuala criza financiara si incercau sa se imprumute de la institutiile financiare internationale, miliarde de euro circulau in regiune printr-un sistem ilegal, paralel, ce imbogatea personaje ale crimei organizate si politicieni corupti. Sistemul este cladit pe sute, probabil mii de companii-fantoma in continua transformare. Ele exista doar pe hartie si par sa fie operate de oameni normali care, de fapt, sunt simpli imputerniciti. Multi nu stiu ca numele lor apar in documente oficiale drept "chipuri" ale unei companii. Altii sunt naivi sau nepasatori.
4.Moldova: Ministerul de Interne al Crimei Organizate Moartea afaceristului moldovean Igor Turcan, spulberat marti in explozia unei masini-capcana, in centrul Chisinaului, dezvaluie o lume in care crima organizata si institutiile care ar trebui sa lupte impotriva ei colaboreaza strans in statul aflat la granita de est a Uniunii Europene. Asasinatul, investigat de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), dezvaluie o lume in care politisti si criminali fac afaceri impreuna si unde politicul este doar o platforma pentru afaceri ilegale care duc la crime violente.
5."Masoneria" offshore: politicieni influenti si afaceristi controversati Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care au mai fost arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Reporterii ReportingProject.net au identificat si intervievat o seama de personaje, politicieni si afaceristi controversati, care au apelat la serviciile offshore ale lui Kiss Laszlo Gyorgy pentru a evita plata unor taxe sau pentru a ascunde faptul ca detin astfel de entitati comerciale.Vezi in articol "harta" persoanelor publice care au beneficiat de serviciile lui Kiss
6.Lista lui Kiss: arhiva secreta din Piata Victoriei - Partea I Afacerile offshore, unele dintre cele mai bine pazite secrete din lume, incep sa se dezvaluie la Bucuresti. Reportingproject.net a reusit sa sparga secretul retelei offshore internationale care-l include pe consultantul roman Kiss Laszlo Gyorgy. Investigatia a condus la nume grele si a identificat zeci de companii-paravan utilizate in Romania in afaceri active sau cu istoric controversat.Vezi aici numele politicienilor si afaceristilor din portofoliul consultantului offshore
7.PKK si politicieni romani sub cupola offshore Washington DC. 400th Seven, NW suite 101 20004. Sediul virtual din capitala americana a fost cartierul general pentru mai multe afaceri de coruptie initiate in Romania. La inceputul anilor 2000, doua IBC americane, inregistrate la aceasta adresa (Interholding Continental LLC si Fletcher Group LLC), au interferat la Bucuresti cu consultantii offshore Raymond Terry Gibson si Kiss Laszlo Gyorgy.
8.Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles 2300 de euro. Atat costa infiintarea unei companii offshore in insulele Seychelles prin intermediul bucuresteanului Kiss Laszlo Gyorgy. Circuitul are trei borne: comanda primita de la clientul din Balcani este redirectionata de Lamark Tax Planning Consult (Romania) catre Fidelity Corporate Services Ltd din Oceanul Indian. Acesta este agentul local cu care lucreaza tandemul Kiss-Taylor in Victoria, capitala insulelor Seychelles.
9.Manualul "oamenilor invizibili" Inainte sa fie arestat pentru spalare de bani, Kiss Laszlo Gyorgy, consultantul offshore din Romania, a explicat unui reporter OCCRP sub acoperire "arta" de a ascunde implicarea cuiva intr-o companie. Un capitol din cartea sa "Statele Unite, paradis fiscal - Uncle Sam Will Fight Your Taxes!" (http://www.delaware.ro) este dedicat acestui subiect.
10.Celula din Ruse La nivel global, industria offshore functioneaza in retele transfrontaliere. Un sistem aparent invizibil, ramificat pe toate coordonatele geografice, creeaza companii internationale, camufleaza indivizi controversati in tarile lor si fenteaza autoritati fiscale. Kiss Laszlo Gyorgy si firma pe care el o conduce in Romania, Lamark Tax Planning Consult SRL, fac parte dintr-o asemenea filiera.
11.INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street Bucuresti. Romania. 9 februarie 2009. Formalitatile de infiintare sunt indeplinite si compania primeste autorizarea de functionare. Numele: Laveco Tax Consult SRL. Zece luni mai tarziu, se va schimba in Lamark Tax Planning Consult. Obiectul de activitate: "consultanta pentru afaceri si management". In practica, livreaza, la nivel regional, conturi offshore, firme internationale (IBC) si servicii de protectie a identitatii. Sediul operativ este pe Bulevardul Nicolae Titulescu, in Piata Victoriei, exact in biroul in care Kiss Laszlo Gyorgy acorda consultatii. Chiar daca nu figureaza direct in documentele societatii, avocatul offshore conduce afacerea. Oficial, SRL-ul bucurestean este controlat efectiv de Laveco Group Limited - o companie din Noua Zeelanda care detine 90% din participatii. Restul de 10% e trecut pe numele secretarei lui Kiss, Mariana Iordachescu.
12.ORGANIZED CRIME INC. Creierul ingineriilor financiare Petrom Service, un nod pentru "industria" offshore din Romania. Investigatie transfrontaliera Consultantul offshore Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat la Bucuresti, pe 9 octombrie, intr-un dosar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), exact la o luna dupa ce reporterii incognito ai OCCRP l-au inregistrat planificand strategii de criminalitate financiara. Kiss este acuzat de spalare de bani si complicitate la delapidare, intr-un dosar penal in care mai sunt arestati sase dintre managerii Petrom Service SA. Va prezentam o ampla investigatie transfrontaliera a ziaristilor de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), care arata cum afaceristi si politicieni din Europa de Est folosesc paradisurile offshore pentru a face pierdute urma banilor si a identitatii lor. "Creierul" tuturor acestor afaceri e Kiss Laszlo Gyorgy.Celelalte episoade ale investigatiei: ORGANIZED CRIME, INC. Bine ati venit in Industria Serviciilor pentru Crima Organizata / INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore" / INFOGRAFIC Reteaua Kiss-Taylor: Arhiva cu secrete de pe Queen Street / Celula din Ruse / Manualul "oamenilor invizibili" / Accesul la informatii, "pericol extrem" in Seychelles / PKK si politicieni romani sub cupola offshore
13.INCOGNITO: Kiss, "maestrul offshore" In mica sala de consiliu, la cativa pasi de cladirea guvernului roman, Kiss Laszlo Gyorgy traseaza geometric schema care comprima, ca o matrice, jumatate din planeta. La scara unei coli A3, arhipelagul Seychelles se reduce la un punctulet legat ombilical de Nigeria, insula Cipru - centrul nervos la care se conecteaza Bulgaria, Romania si, in general, Uniunea Europeana, iar statul american Delaware devine capitala economica a patru continente plus doua oceane.
14.EvZ: Secretul lui Verestoy Un spion ceausist i-a vandut lui Verestoy Attila o firma de IT. Tranzactia nu se regaseste in declaratiile de avere ale politicianului. Ce il leaga pe un inalt ofiter din spionajul ceausist de liderul grupului UDMR din Senatul Romaniei? Banii si o prietenie veche.
15.EvZ: Reteaua „Iuda“: Generali filati de contraspionaj Operatiunea „IUDA“, declansata de Directia de Siguranta Militara (DSM, contraspionajul militar), a scos la lumina o pleiada de generali intrati in rezerva, dar activati in afaceri. Toti graviteaza in jurul lui Aurel Cazacu, fostul boss al Romtehnica si actual sef al Directiei Productia de Aparare din Ministerul Economiei si Finantelor (MEF).
16.EvZ: Ciupeli de la buget pe filiera americana Un spion, un afacerist si doi diplomati - toti americani -, sunt monitorizati de contraspionajul militar de la Bucuresti pentru conexiunile lor cu inalti ofiteri ai serviciilor speciale romanesti. Miza: afacerile cu statul. Generalii romani sunt Decebal Ilina (fost sef al spionajului militar) si Marius Opran (STS). Printre diplomatii americani se numara un ofiter ONI si fostul numar doi al Ambasadei SUA la Bucuresti.
17.EvZ: Noile tunuri ale spionilor ceausisti Un inalt ofiter care a facut parte din serviciile romane de spionaj - atat inainte, cat si dupa Revolutie -, conectat la un dealer de arme israelian si un avocat din Tel Aviv, cu rol de „paravan“, a furnizat logistica pentru Telecomunicatiile Summitului NATO de la Bucuresti. De-a lungul anilor, ei au avut acces la secretele logistice ale armatei romane si la cele ale serviciilor de informatii.
18.Mafiotii SRI, conexiuni vechi cu Liviu Luca si Sorin Ovidiu Vintu Inaltii ofiteri SRI Ovidiu Soare si Gheorghe Dumitrache, arestati de procurorii anticoruptie, au protejat ani buni mafia petrolului. Colonelul Dumitrache a fost comandantul adjunct al SRI Prahova, alaturi de locotenent-colonelul Daniel Bucur, in perioada in care unitatea a fost condusa de Corneliu Paltanea. Ultimii doi sunt arestati pentru ca s-au asociat la sustragerea a 340 de tone de combustibil de la rafinaria ploiesteana Astra Romana.
19.Rusanu, contabilul liberal al "Mafiei de Baneasa" Firmele liberalului au prestat pentru Bittner si Finis. In timpul guvernarii PSD, vicepresedintele PNL Dan Radu Rusanu a contabilizat banii suveicii lui Alexandru Bittner, prietenul lui Adrian Nastase. Afacerile personale ale lui Dan Radu Rusanu, vicepresedintele liberal al Camerei Deputatilor, ilustreaza perfect modul prin care interesele financiare liberalo-pesediste se imbina profitabil.
20.Burci lucreaza cu contabilii Mafiei siciliene Contabilii Cosa Nostra, temuta organizatie mafiota care domina Sicilia, controleaza banii unei puternice grupari de afaceri din Romania, condusa de Cristian Burci si Dumitru Crestin. Finantistii Mafiei siciliene, apropiati de Silvio Berlusconi, s-au intersectat cu "satelitii" guvernului Adrian Nastase in afaceri clientelare cu statul roman.
21.Sotul consilierei prezidentiale Udrea: „Basescu ma face sa dorm linistit" Dorin Cocos, sotul Elenei Udrea, sefa cancelariei presedintelui Traian Basescu, face declaratii in premiera despre conjunctura in care s-a asociat in afaceri cu Alexandru Bittner, prietenul din anii liceului al fostului premier PSD Adrian Nastase.
22.Alexandru Bittner, rechinul Deltei Oamenii lui Bittner a pus mana pe cea mai importanta firma piscicola de stat din Delta Dunarii la un pret de cinci ori mai mic decat cel real. Astfel, terenurile si cladirile din Jurilovca au fost cumparate cu numai 267.000 de dolari, fata de 1,5 milioane de dolari cat valorau, conform unor estimari oficiale.
23.Braconierii de sturioni, in slujba stapanilor Deltei Comisarul-sef Vasile Avram, seful Politiei Deltei, dezvaluie cine se afla in spatele braconierilor: firmele concesionare, beneficiarele hotararii guvernului Adrian Nastase. Pescarii, angajati ai firmelor care administreaza Delta, ignora din ce in ce mai frecvent perioadele de prohibitie si normele pescuitului industrial, aducand prejudicii insemnate atat statului, cat si ecosistemului.
24.Stapanii Deltei Delta Dunarii a fost transformata de fostul guvern condus de Adrian Nastase intr-o afacere a clientelei PSD. Cateva persoane - Alexandru Bittner, Sorin Marin, Robert Raduta, Dan Verbina, Sorin Chiutu si Amorel Vatamenescu - detin monopolul absolut, prin firmele pe care le controleaza, asupra gurilor Dunarii.Comenteaza pe forum
25.Tandemul Cocos-Bittner: Conexiunea elvetiana Elena Udrea, consiliera presedintelui Traian Basescu, isi aminteste ca una dintre primele afaceri comune ale sotului sau, Dorin Cocos, cu Alexandru Bittner, prietenul lui Adrian Nastase, este firma Trei Cocosi - Complex International SRL, cu sediul in Parcul Herastrau din Bucuresti. Elena Udrea uita sa mentioneze insa ca din anul 2000, cand a fost infiintata firma, au inceput schimbarile repetate in actionariat.
26.Cocosul dintre Traian Basescu si Adrian Nastase "Din mafia personala lui Adrian Nastase fac parte Eugen Bejinariu, Ionel Blanculescu si Gabriel Oprea, oameni care sunt condusi in umbra de cuplul Bittner-Petrache!”. Aceasta declaratie incendiara ii apartine lui Traian Basescu si a fost rostita in septembrie anul trecut. Dupa numai cateva luni de la aceasta afirmatie, Basescu, ajuns presedinte, si-a ales drept consilier o persoana ale carei afaceri de familie sunt legate ombilical de cele ale „cuplului” Bittner-Petrache, incriminat chiar de el: Elena Udrea.
27.Oamenii de casa ai lui Nastase sint latifundiari in Herastrau Unele nume aproape au intrat in folclor: Alexandru Bittner, Bartolomeu Finis, Marin Bucur. Despre ei se spune ca fac bani pentru Adrian Nastase. Una din ele se deruleaza pe sapte hectare din Parcul Herastrau din Bucuresti si ii are ca protagonisti pe Bartolomeu Finis si Alexandru Bittner. Rolul de victima il joaca clubul de yachting al Sportului Studentesc, vechi de pe vremea Regelui Ferdinand.
28.Un oficial din guvern toarna bani publici in fundatia nevestei La un capat sta el, sotul, director la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni din cadrul Guvernului. De acolo pleaca banii. La celalalt capat sta ea, sotia, vicepresedinte la Fundatia Nationala pentru - cum altfel - Romanii de Pretutindeni. Acolo ajung banii. Iar romanii de pretutindeni, asa cum le zice si numele, sint pretutindeni, numai unde sint banii nu.
29.Petrolul, Patriciu şi deputaţii Declaraţia fostului preşedinte liberal a avut un ecou puternic. Dinu Patriciu, in schimb, a „privit-o cu milă“. La ce s-a referit concret Stolojan? Care este substratul reacţiei lui Patriciu? Dacă există conexiuni financiare intre liberali, cum se reflectă ele politic?


ESRI

Top 10 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by