Perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 3 milioane euro

de V.M.     HotNews.ro
Marţi, 7 aprilie 2015, 15:35 Ultima ora

Politistii si procurorii Parchetului General au facut, marti, 18 perchezitii, la mai multe standuri din complexul Dragonul Rosu si la membrii unei grupari, condusa de un cetatean chinez, care, prin 64 de firme fantoma, a produs evaziune fiscala de peste trei milioane de euro, potrivit unor surse din Politie, citate de Mediafax.

Conform surselor citate, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), au facut 18 perchezitii, jumatate dintre acestea la standuri comerciale din complexul Dragonul Rosu, iar restul la adresele din Bucuresti si Ilfov ale unor cetateni chinezi si romani.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era coordonata de un cetatean chinez, iar in circuitul infractional erau implicate 64 de firme fantoma romanesti, care emiteau facturi fiscale pentru a ascunde veniturilor provenite din vanzarile de imbracaminte si incaltaminte.

"Activitatile infractionale s-au derulat intre 2013 si 2015, existand indicii ca faptele ilicite ar fi fost savarsite de mai multe societati comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infractional fiind coordonat de un cetatean chinez", se arata intr-un comunicat emis de Politia Romana.

Ulterior, sumele de bani obtinute din evaziune erau transferate in China prin intermediul unui cetatean chinez, care folosea sucursalele unor banici care functioneaza chiar in interiorul complexului comercial.

De altfel, marti, acesta a fost prins in flagrant in timp ce ducea la banca o geanta cu bani.

La pechezitii au participat aproximativ 100 de politisti, actiunea fiind sprijinita de Directia Operatinuni Speciale si de luptatori SIIAS.

De asemenea, in actiune sunt implicati si specialisti din cadrul Directiei Generale Antifrauda.

Zece persoane urmeaza sa fie duse la audieri, la sediul Politiei Romane, opt dintre aceastea fiind cetateni chinezi.












Citeste pe Stirile ProTV

VIDEO USS Zumwalt, nava militara invizibila de ultima generatie, perla a coroanei Marinei americane, s-a stricat in Canalul Panama

USS Zumwalt, nava militara invizibila de ultima generatie, "perla a coroanei" Marinei americane, s-a stricat in canalul Panama, acolo unde se gasea in drum spre baza navala din San Diego, a anuntat Marina Statelor Unite.
8725 vizualizari
  • 0 (0 voturi)    
    Activitatile infractionale s-au derulat intre 2013 (Marţi, 7 aprilie 2015, 15:43)

    Johanis [utilizator]

    si 2015. Adica pana in 2013 in Dragonul Rosu totul a fost ok ?
    Chiar am luat-o razna?!
  • 0 (0 voturi)    
    Ipocrizie (Marţi, 7 aprilie 2015, 16:19)

    CititorulComentator [utilizator]

    Toata lumea stie ca Dragonul Rosu e un focar de evaziune de la cap la coada dragonului si astia vin si ne zic ca l-au prins pe unul...probabil cetateanul chinez a ramas in urma cu cotizatia...


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri