Trei firme din Baraolt au tepuit statul cu sute de mii de euro

de Narcis Iordan     Observatorul de Covasna
Joi, 8 septembrie 2005, 0:00

Declarata zona defavorizata potrivit OUG 24/1998, localitatea a atras o serie de investitori printre care si afaceristi care s-au dovedit a fi "tepuitori" ai bugetului de stat. SIF a stabilit 51 de infractiuni economico-financiare, printre care evaziune fiscala, fals intelectual, uz de fals, dare si luare de mita, prejudiciul total ridicandu-se la suma de 24,62 miliarde lei vechi.



Serviciul are in lucru sase cauze penale, printre care cea a lui Ninel Ciochina din Galati, administrator al SC NG Industry SRL, firma care nu avut activitate comerciala si angajati legali, dar care a solicitat returnarea a 15,1 miliarde lei reprezentand TVA de recuperat pe baza unor facturi fiscale falsificate. Intr-un alt caz este vizat cetateanul britanic Selahatin Kostepe, administrator al firmei cu profil textil SC Seltex SRL.



Acesta a vandut un autobuz marca Mercedes desi vehiculul era sechestrat de catre Administratia Financiara Baraolt, respectiv a stopat la sursa fara a vira contributii ale angajatilor la fondul de asigurari sociale si la cel de sanatate. Cetateanul grec Agnatis Evanghelos, administrator al firmei SC Tyrom SA, cu profil de activitate in domeniul lactatelor si branzeturilor, este la randul sau cercetat pentru comiterea infractiunilor de fals, uz de fals si folosirea cu rea-credinta a bunurilor societatii in alte scopuri.



SIF a stabilit ca in perioada 2002-2004, Tyrom a transferat suma de 469 935 euro catre firma Dimiza Co. Ltd din Cipru pe baza unor contracte frauduloase. In acest ultim caz, SIF a sesizat Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Anul trecut Tyrom a beneficiat de un proiect de finantare din partea Uniunii Europene in valoare de doua milioane euro.























576 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri