Mafia italiana a spalat bani in mai multe banci din Austria - raport al Procuraturii din Roma

de R.P.     HotNews.ro
Duminică, 7 martie 2010, 16:35 Actualitate | Internaţional

Banci din Austria au fost folosite pentru spalarea a 2,7 miliarde de dolari de catre mafia italiana, intre 2005 si 2007. Informatia a fost publicata de saptamanalul austriac Profil, care citeaza procuratura de la Roma. Potrivit documentelor procuraturii, banii erau spalati prin intermediul a 14 conturi deschise la Raiffeisen Zentralbank, Bank Austria si la divizia austriaca a Anglo Irish Bank, transmite AFP.

Transferurile au fost realizate de provider-ul italian de internet Fastweb si de Telecom Italia Sparkle (TIS). Procuratura din Viena a lansat si ea o investigatie, in cazul sesizarilor de spalare de bani. Bancile au refuzat sa comenteze acuzatiile ce le-au fost aduse, dar au precizat ca acum coopereaza cu autoritatile.

Potrivit saptamanalului austriac, cele trei banci au raportat deja autoritatilor din Austria transferurile realizate de clientii lor italieni. In toamna lui 2007, procurorii din Viena, raspunzand unei solicitari a colegilor din Roma, au cerut deschiderea conturilor bancare; la acea vreme, insa, seful operatiunii de spalare a banilor stia deja ca acele conturi nu mai sunt sigure, se arata in document.

Informatiile obtinute de Profil arata ca Fastweb si TIS au folosit conturile austriece pentru a transfera banii mafiei catre o serie de companii de top.

Luna trecuta, procuratura din Roma a solicitat arestarea a 56 de persoane, printre care si a fondatorului Fastweb, Silvio Scaglia, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala.


Citeste mai multe despre   
























Material sustinut de BCR

VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

David Sandu s-a ocupat de designul de bijuterii de cand era copil si a invatat pe cont propriu tot ceea ce stie. Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana a aparut drept consecinta a acestei pasiuni. David face parte dintr-o industrie creativa emergenta, insa atat el, cat si cei care au trecut in ultimii 7 ani pe la bancurile de lucru ale scolii sale se vad adesea nevoiti sa spuna ca fac alte lucruri, pentru ca activitatea lor nu exista intr-un cadru legal.

848 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri