Raportul Kroll II devaluie ca 75 de companii controlate de grupul Shor au participat la furtul miliardului din R. Moldova

de I.B.     HotNews.ro
Vineri, 14 aprilie 2017, 4:11 Actualitate | Internaţional

Raportul Kroll dezvaluie ca cel putin 75 de companii controlate de grupul Shor au participat la furtul miliardului, transferand banii obtinuti drept credite de la Banca Sociala, Banca de Economii si UniBank in conturi din Letonia, transmite Deschide.md.

Jurnalistii Deschide.md sustin ca fondurile au fost transferate in special in conturile bancare deschise in doua banci din Letonia, inainte de a fi spalate printr-o retea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din aceeasi tara, potrivit informatiilor care apar in raportul Kroll II, citeaza News.ro.

De asemenea, cele mai multe conturi au fost deschise pe numele unor companii inregistrate in Marea Britanie, Belize si Panama.

Majoritatea fondurilor s-au intors in tara pentru a plati expunerile de credit existente si pentru a crea impresia ca au constituit imprumuturi corportaive veritabile. Potrivit acelorasi surse, sumele fraudate au ajuns in mare parte la alte banci din Republica Moldova.

BEM - aproximativ 185 milioane dolari, Cipru - 63 milioane dolari, China si Hong Kong - 61 milioane dolari si Elvetia - 23 milioane. Aproximativ 200 de milioane de dolari SUA au fost transferati pe conturile mai multor banci din Letonia, unde au fost spalate in continuare printr-un mecanism complex. Reprezentantii companiei Kroll preconizeaza ca etapa de recuperare a banilor fraudati va dura minim de la 18 luni, pana la doi ani.

























Material sustinut de Siemens

"Comorile" detinute de primarii: cum pot fi folosite marile baze de date pentru a imbunatati serviciile oferite cetatenilor. Studiu de caz City Pulse

Brasovul si orasul Aarhus din Danemarca au luat parte timp de trei ani la un proiect inedit de cercetare - City Pulse, finantat de Uniunea Europeana. Pe scurt, scopul proiectului a fost sa colecteze si sa coreleze cat mai multe date despre cele doua orase, iar pe baza acestora primariile sau companiile sa dezvolte aplicatii gratuite care sa imbunatateasca serviciile oferite cetatenilor.

1001 vizualizari

  • -1 (1 vot)    
    nu se poate! (Vineri, 14 aprilie 2017, 8:56)

    Radu_Luci [utilizator]

    Letonia?? ţară ca a adoptat euro de ceva vreme, ceea ce înseamnă că are un sistem bancar mai beton ca al nost'?? ...păi atunci să trecem şi noi mai repede la moneda unică ;)


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri