Raportul Kroll II devaluie ca 75 de companii controlate de grupul Shor au participat la furtul miliardului din R. Moldova

de I.B.     HotNews.ro
Vineri, 14 aprilie 2017, 4:11 Actualitate | Internaţional

Raportul Kroll dezvaluie ca cel putin 75 de companii controlate de grupul Shor au participat la furtul miliardului, transferand banii obtinuti drept credite de la Banca Sociala, Banca de Economii si UniBank in conturi din Letonia, transmite Deschide.md.

Jurnalistii Deschide.md sustin ca fondurile au fost transferate in special in conturile bancare deschise in doua banci din Letonia, inainte de a fi spalate printr-o retea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative din aceeasi tara, potrivit informatiilor care apar in raportul Kroll II, citeaza News.ro.

De asemenea, cele mai multe conturi au fost deschise pe numele unor companii inregistrate in Marea Britanie, Belize si Panama.

Majoritatea fondurilor s-au intors in tara pentru a plati expunerile de credit existente si pentru a crea impresia ca au constituit imprumuturi corportaive veritabile. Potrivit acelorasi surse, sumele fraudate au ajuns in mare parte la alte banci din Republica Moldova.

BEM - aproximativ 185 milioane dolari, Cipru - 63 milioane dolari, China si Hong Kong - 61 milioane dolari si Elvetia - 23 milioane. Aproximativ 200 de milioane de dolari SUA au fost transferati pe conturile mai multor banci din Letonia, unde au fost spalate in continuare printr-un mecanism complex. Reprezentantii companiei Kroll preconizeaza ca etapa de recuperare a banilor fraudati va dura minim de la 18 luni, pana la doi ani.























Jurnal din Israel

FOTOGALERIE Israel pe repede inainte: kit de informatii pentru o calatorie reusita

De la nord la sud, Israelul are putin peste 400 de kilometri, iar de la est la vest, putin peste 100. E printre putinele tari ale lumii in care, in aceeasi zi, poti face si baie in mare si ski la munte. E taramul miracolelor si al sperantelor, tara sfanta a pelerinilor, teritoriu complet liber si dezinhibat pentru hedonistii de pretutindeni. Ca vrei sa te regasesti spiritual sau ca vrei sa gasesti energia unor petreceri fantastice, mergi in Israel. O sa capeti ce cauti si, uneori, chiar mai mult decat atat.

1045 vizualizari

  • -1 (1 vot)    
    nu se poate! (Vineri, 14 aprilie 2017, 8:56)

    Radu_Luci [utilizator]

    Letonia?? ţară ca a adoptat euro de ceva vreme, ceea ce înseamnă că are un sistem bancar mai beton ca al nost'?? ...păi atunci să trecem şi noi mai repede la moneda unică ;)


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă