VIDEO Igor Putin, varul presedintelui rus, implicat in "Laundromat", "spalarea" a 740 de milioane de dolari

de Ariana Lazurca     HotNews.ro
Luni, 20 martie 2017, 23:05 Actualitate | Internaţional

Schema spalarii banilor
Foto: Rise Project
Bancile din Marea Britanie au procesat aproximativ 740 de milioane de dolari in urma unei vaste operatiuni de spalare a banilor, cu legaturi catre guvernul rus si KGB, informeaza The Guardian

HSBC, Royal Bank din Scotland, Lloyds, Barclays si Coutts se numara printre cele 17 banci, cu sediul sau cu ramuri in Marea Britanie, care se confrunta cu intrebari referitoare la ceea ce stiu despre schema internationala si motivul pentru care nu au incetat transferurile suspecte. 

Sunt implicati varul lui Vladimir Putin, ofiteri FSB, firme rusesti, companii offshore, banci din Rusia, Moldova si Letonia, judecatori moldoveni, agenti proxy, lideri interlopi. Proiectul de investigatii "The Russian Laundromat" este realizat de Organized Crime and Corruption Reporting Project si partenerii sai, RISE Project, RISE Moldova, Novaya Gazeta, C.I.N. 

Documentele arata ca cel putin 20 de miliarde de dolari par sa fi fost mutati din Rusia, pe parcursul unei perioade de patru ani, intre 2010 si 2014. Adevarata cifra, insa, ar putea fi de 80 de miliarde de dolari, potrivit detectivilor. 

O figura centrala implicata in ancheta a declarat ca banii din Rusia au fost "in mod evident, fie furati, fie de origine criminala". 

Anchetatorii inca incearca sa-i identifice pe rusii bogati si influenti politic din spatele operatiunii, cunoscute sub numele de "Laundromat". Acestia estimeaza ca au fost implicate aproximativ 500 de persoane, printre care oligarhi si bancheri din Moscova. 

Igor Putin, varul presedintelui rus Vladimir Putin, este proprietarul unei banci din Moscova, ale carei conturi au fost implicate in frauda. 

Companiile britanice au jucat un rol important in aceasta retea de spalare a banilor. Identitatea proprietarilor reali ai majoritatii firmelor utilizate in cadrul sistemului ramane, insa, secreta. 

Inregistrarile bancare globale au fost obtinute de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), de la surse care doresc sa-si pastreze anonimatul.  

Documentul include detalii cu privire la circa 70.000 de tranzactii bancare, incluzand 1.920 care au trecut prin bancile din Marea Britanie si 373 prin intermediul bancilor americane, prin care au fost spalati aproximativ 156 de miliarde de dolari. Banii, scosi din bancile rusesti, au ajuns in 732 de banci din 96 de tari ale lumii.

Datele reprezinta o parte din probele adunate, pe parcursul a trei ani, intr-o ancheta ce vizeaza spalarea de bani, condusa de politia din Letonia si Moldova. 

 


Citeste mai multe despre   






















3333 vizualizari

  • -13 (21 voturi)    
    long live the queen (Luni, 20 martie 2017, 23:28)

    Mazeta [utilizator]

    Băncile britanice au spălat 740 mld. de dolari?? Acum știm cine era „regina” despre care vorbea Traian Băsescu: chiar Regina!
    • +8 (14 voturi)    
      hehe (Luni, 20 martie 2017, 23:54)

      transpenibilus [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      Deci e extrem de grav daca ai primit ordin si misiune :-)

      Eu personal sunt curios ce parere ar putea broda pe tema asta deosebitii zizin, harald, irina, alex 1423, om simplu din multime (saracu, l-ati dat afara sau e in concediu? era atat de activ...).

      Huh, dar saracu dumitrica ce o mai fi zicand ca era momentul lui de glorie sa-i traga niste calcule cu ceva concluzie umoristica jos. Pe fundul Baikalului zici ca e dumitrica? ehh...

      HAI ca-ti explic eu ceea ce nu ai reusit sa vezi: subiectul e ruSSIA. Predicatul e spalare de bani. Intr-un mod demn de un iluzionist angajat cu ora la ziua de nastere a fetei lui Putin, Putanova imi inchipui ca ar fi in rusa, mataluta ajungi la concluzia ca ROMANIA, BASESCU, REGINA sunt de vina. Doooh,
      • +3 (5 voturi)    
        Suma reală e de minim 4-5 ori mai mare, (Marţi, 21 martie 2017, 1:47)

        Harald [utilizator] i-a raspuns lui transpenibilus

        asta o să-ți spună @Harald, pe baza părerii pe care și-a format-o el despre două dintre băncile britanice menționate. Mulțumit? :)

        Marea Britanie e patria traficului de influență, iar rușii se simt aici ca acasă. Dacă n-ar avea obiceiul să se mai asasineze din când în când unii pe alții, ar fi raiul pe pământ pentru ruși :)
      • +1 (1 vot)    
        chill (Marţi, 21 martie 2017, 11:15)

        bgd [utilizator] i-a raspuns lui transpenibilus

        Economiile mari ale lumii, vor avea tot timpul afaceri cu rusii, indiferent de ce se declara la televizor.
        Iar rusii, stiu doar un singur mod de a face afaceri la nivelul asta. Acelasi pe care il regasim si in tara noastra in f multe situatii, doar ca la alt nivel (sau mai bine spus, la toate nivelele)
        Nu e regina de vina...e sistemul pe care il patroneaza. Si nu doar UK, Germania are interesele ei cu rusii, Franta la fel, US, China, India, Brazilia, tarile arabe, etc.

        O fi "Rusia" subiectul articolului, dar hai sa ne extindem campul vizual si sa realizam ca mafiotii rusi nu pot spala bani la un asemenea nivel fara implicarea altor grupuri si organizatii puternice din strainatate. E penibil sa crezi altfel.

        P.S. Daca iti vand o masina cu acte in neregula, sub pretul pietii, iar tu o dezmembrezi si o vinzi pe piese, esti sau nu vinovat de ceva? E acelasi lucru.
    • +4 (8 voturi)    
      apai Mazetovici, am o veste nasoala (Marţi, 21 martie 2017, 0:42)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      la ONu , pe la usi, pe la feresti, se spun eca cine NU poate justifica peste 100 mil euro in banci..se poate confisca..or..unkiu tau Cracanatul are 200 miliarde...spune mi : crezi ca 100 milioane ii ajung pentru ceremoniile funerare dupa Zero Dark MosCow ? undeva in luna mai se tune filmu asta...si nu are publicitate..e..snur...
    • +8 (10 voturi)    
      hehehe (Marţi, 21 martie 2017, 1:16)

      fanegr1ja [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      740 de miliarde de dolari sifonati de la amaratii de rusi ce privesc cu ochii in lacrimi de fericiere si votca la unicul si inegalabilul tatuc Putin.

      Bine, restul care se opun sunt impuscati pe strada, dar asta este alta poveste!
      • -4 (6 voturi)    
        Mai ușor cu miliardele :) (Marţi, 21 martie 2017, 2:35)

        Harald [utilizator] i-a raspuns lui fanegr1ja

        740 de miliarde e o sumă astronomică, mai taie vreo 3 zero-uri.
        • +2 (2 voturi)    
          :) (Marţi, 21 martie 2017, 9:36)

          Xorciser [utilizator] i-a raspuns lui Harald

          Bine si mai adaugam vreo doua dupa cateva mici alte sapaturi. Sumele rulate sunt cam de ordinul zecilor de miliarde de dolari.

          https://www.occrp.org/en/laundromat/

          Plus e bine de inteles ca toata schema asta s-a bazat in mod esential pe coruptia din justitie din R Moldova.

          https://www.occrp.org/assets/laundromat/laundromat-infographic.png (punctele 3, 5).
  • +3 (3 voturi)    
    Nu-l mai bagati in seama pe mazeta (Marţi, 21 martie 2017, 10:04)

    Rescator [utilizator]

    Nu poate iesi din limitele ordinului decat cu picioarele
    inainte.Informatii credibile din surse diferite privind spalatoria de bani sovietica circula de mai bine de 20 de ani.In timp ce 60% din rusi fac foamea baietii numiti
    siloviki si oligarhii de "bine"fac averi uriase.Bill Gates
    deja este mic copil.
    In tot acest timp rusii dezinformeaza,duc razboaie
    hibride,produc atacuri cibernetice,ameninta pe toata
    lumea(Suedia,Norvegia,Tarile Baltice,Polonia,Romania,
    etc.)De ce simt astia nevoia permanenta de razboi
    numai Petru cel Mare poate sa spuna.
    Apropo de troli stil mazeta si quitguy58 am indentificat pe acest site vreo 16 indivizi.Numai SRI-ul nu-i cauta
    pentru serviciile aduse URSS 2.0.


Abonare la comentarii cu RSS



Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version