Transparency International: R. Moldova este o "spalatorie" financiara regionala de peste un deceniu

de G.S.     HotNews.ro
Marţi, 18 octombrie 2016, 8:20 Actualitate | Internaţional

Republica Moldova
Foto: Wikipedia
Sectorul bancar din Republica Moldova a facut posibila transformarea tarii intr-o spalatorie regionala de mijloace financiare de provenienta dubioasa, incepand cu anul 2005, se afirma intr-o analiza a Transparency International Moldova (TI).

Problemele sectorului financiar, in general, si ale sectorului bancar, in particular, au fost acumulate pe parcursul anilor, indiferent de regimurile si partidele aflate la guvernare.

Acest sector a fost utilizat pentru stoarcerea resurselor financiare din rezervele valutare ale Bancii Nationale a Moldovei (BNM) in 2014, furtul miliardelor, cu o convertire ulterioara a datoriilor si golurilor in datorie de stat. Toate acestea au generat riscuri majore pentru securitatea statului, a sistemului financiar, dar si pentru cetateni in parte. 

Aceste riscuri sunt generate de tranzitarea si extragerea resurselor financiare ale Republicii Moldova, ale cetatenilor care muncesc inclusiv peste hotare, si plasarea lor in zone off-shore, in banci comerciale riscante, de mana a doua, intr-o jurisdictie aflata sub efectul sanctiunilor internationale (Federatia Rusa). 

Potrivit TI, evolutiile recente ale sectorului financiar-bancar local scot in evidenta doua etape distincte de erodare a sigurantei sectorului, care la un moment dat s-au intercalat: 

2005-2014 - spalatoria banilor de provenienta ilicita si dubioasa din regiune prin sistemul bancar cu ajutorul sistemului judecatoresc si sub protectia/indrumarea/ghidarea a celor de la putere; 

2014-2016 - furtul miliardelor din sistemul bancar, inclusiv din BNM, cu convertirea golurilor create in datorie de stat, pusa pe umerii cetatenilor simpli, furtul fiind conceput si realizat de grupuri de interese cu participarea reprezentantilor elitelor politice, in conditii de captivitate a institutiilor statului si a conducatorilor acestora, vulnerabili si santajabili. 

"Sectorul bancar este controlat de cateva grupuri de interese, generand riscuri suplimentare. Sunt evidente lipsa transparentei in raport cu beneficiarii efectivi finali, expunerile mari fata de unii clienti, creditarea persoanelor afiliate in portofoliile bancilor, precum si creditele neperformante mari in rezultat", se spune in raport

Nu e vorba doar de bancile in proces de lichidare. Aceste concluzii vin si ca urmare a celor intamplate in 2014, cand 3 institutii bancare au ajuns in situatii 'deplorabile' in mod coordonat, urmare a unor scenarii similare. 

In opinia expertilor, riscurile de contaminare a sistemului financiar persista. Alte cateva institutii financiare pot fi parte ale aceluiasi scenariu pe viitor, nu doar din sectorul bancar, dar si in asigurari, leasing si asociatii de economii si imprumut. 

Banii cetatenilor incredintati acestor entitati sunt in pericol, in mare parte, din cauza complicitatii autoritatilor statului cu diferite grupuri de interese care administreaza fluxurile financiare din Republica Moldova", mai spune TI.


Citeste mai multe despre   























[P] 1000 inseamna mai mult decat un numar

Angajatii sunt resursa cea mai importanta in orice companie, iar in cazul unui business de servicii, succesul se bazeaza pe resurse umane competente si implicate, care aduc plus valoare in relatia cu clientii. Societe Generale European Business Services, centrul care ofera servicii profesionale cu valoare adaugata in domenii precum finante, achizitii, resurse umane, KYC (Know Your Customers) si servicii de IT pentru grupul Societe Generale, a ajuns la pragul de 1000 de angajati in doar 6 ani de la infiintare.

2526 vizualizari

  • +1 (1 vot)    
    Pai cu "aliati" ca Rusia ... (Marţi, 18 octombrie 2016, 9:01)

    Prea_Tarziu [utilizator]

    Pai cu KGB-isti infiltrati peste tot in structurile statului R Moldova nu este decat o sursa de criminali platiti si curve pentru Occident. Intre timp in tara este in saracie lucie, tinuta sub bataia pustii armatei a 14-a sa nu cumva sa derapeze pe calea justitiei, libertatii. Benzinaria mafiota Rusia are grija ca toti sechestratii ei sa aiba un sistem tot mafiot.
    In ciuda realitatii de Auschwitz, propaganda ii face pe moldoveni sa se simta onorati ca sunt violati de niste prieteni atat de "mari". Se cultiva "mandria" de a fi sarac, alaturi de rusi, se preamareste atotputernicia maicii Rusii care paradoxal ii tine in mlastina si paradoxal propaganda tine!
    Nici Romania nu sta mai grozav! Pana acum un an, doi, puterea in Romania era dirijata tot de la Moscova, Iliescu, Nastase, Tariceanu, Patriciu, Ponta, Udrea, Basescu fiind capete ale aceluiasi balaur. Toti acesti cleptocrato-kaghebisto-securisto-comunisti butonati de la Moscova au facut Romania in ultimii ani Republica Moldova de Vest!


Abonare la comentarii cu RSS
SONDAJ Este invatamantul profesional o solutie pentru lipsa fortei de munca calificate pe piata din Romania?

SONDAJ Este invatamantul profesional o solutie pentru lipsa fortei de munca calificate pe piata din Romania?

Invatamantul profesional a fost vazut in Romania ca o optiune care nu iti ofera foarte multe perspective de viitor. Astfel, foarte multi parinti si elevi prefera calea liceului si apoi a unei facultati care, de cele mai multe ori, produce someri pe banda rulanta.
(Sondaj sustinut de Asociatia Nationala a Industriei Textilelor din Romania)
1. Sunteti pro sau contra invatamantului profesional din Romania?
(Un singur răspuns posibil)
  • Pro - mi se pare o alternativa buna
  • Contra - nu iti ofera prea multe posibilitati profesionale pe piata muncii
  • Nu ma intereseaza, oricum voi trai pe banii parintilor
2. Considerati ca scoala profesionala ar putea fi o solutie pe termen mediu si lung pentru reducerea somajului?
(Un singur răspuns posibil)
  • Da
  • Nu
  • Nu stiu, nu ma intereseaza
3. Considerati viabila alegerea unei scoli profesionale in detrimentul unui liceu, mai ales in zonele unde economia nu este foarte diversificata?
(Un singur răspuns posibil)
  • Da
  • Nu
  • Nu stiu, nu ma intereseaza
4. Credeti ca este mai utila o scoala profesionala axata pe domenii unde exista o lipsa acuta de personal calificat sau o universitate care produce pe banda rulanta absolventi intr-un domeniu fara cautare pe piata muncii?
(Un singur răspuns posibil)
  • O scoala profesionala - sanse mai mari de angajare
  • Universitatea ramane universitate - diploma e importanta
  • Nu stiu, nu ma intereseaza


Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri