SUA ancheteaza cazul "miliardului furat" din Republica Moldova - Wall Street Journal

de G.S.     HotNews.ro
Vineri, 14 octombrie 2016, 8:06 Actualitate | Internaţional

Dolari
Foto: Flickr / Ervins Strauhmanis
Statele Unite efectueaza o ancheta de coruptie cu privire la furtul "miliardului de dolari" din banci din Republica Moldova, declara un fost oficial guvernamental moldovean si un parlamentar american, relateaza The Wall Street Journal (WSJ), citat de News.ro.

Aceste informatii apar in contextul in care, la sfarsitul lunii septembri,e un membru al Camerei Reprezentantilor din SUA, Randy Weber, a adus in atentia Congresului american situatia in care se afla Republica Moldova, introducand si o rezolutie prin care se cere crearea unei liste de interdictii de tipul listei Magnitsky pentru Vladimir Plahotniuc si altii implicati in Afacerea "Miliardul Furat".  

Mihail Gofman, un fost adjunct al sefului unitatii moldovene de lupta impotriva spalarii banilor, a declarat pentru WSJ, cu ajutorul unui translator, ca s-a intalnit cu anchetatori guvernamentali americani din cadrul Biroului Federal de Investigatii (FBI) si Departamentului Securitatii Interne, carora le-a raspuns la intrebari cu privire la "disparitia", in 2014, a sumei de aproximativ un miliard de dolari din banci moldovene. 

Reprezentanti ai FBI si Departamentului pentru Securitate Interna nu au confirmat si nici nu au informat existenta unei anchete in acest sens. 

Republica Moldova, una dintre cele mai sarace tari din Europa, a fost socata de furtul acestei sume, care reprezinta aproximativ o optime din PIB-ul tarii, si de un plan de salvare, ulterior, al Bancii centrale. 

Vlad Filat, un fost premier, a fost condamnat in iunie la noua ani de inchisoare pentru coruptie in legatura cu acest furt.  

Gofman a declarat ca furtul a implicat tranzactii constand intr-o cascada de imprumuturi fictive, in baza unor garantii fictive, care nu au fost platite vreodata. Documente care constituie probe ale furtului au fost incarcate intr-o furgoneta, duse intr-o zona rurala si incendiate, a declarat el.  

Potrivit unui raport intocmit de firma Kroll pentru Banca centrala moldoveana, in aprilie 2015, Ilan Shor, un om de afaceri in varsta de 29 de ani, si asociati ai sai "au jucat un rol esential" in coordonarea activitatilor cu privire la furt.  

Gofman a declarat, prin intermediul translatorului, ca in furt au fost implicati oficiali guvernamentali de rang inalt. "Toata lumea era implicata", a spus el.  

El a precizat ca a fost dat afara din Guvern in 2014, inainte sa aiba loc furtul. El a furnizat autoritatilor americane documente despre furt, in romana si alte limbi, a spus el. Agentiile americane lucreaza la traducerea lor, a adaugat Gofman.  

Un purtator de cuvant al Departamentului american al Justitiei nu a confirmat si nici nu a infirmat exustenta vreunei anchete cu privire la "furtul mileniului" din Republica Moldova.


Citeste mai multe despre   









4037 vizualizari
  • +11 (15 voturi)    
    Razboiul hibrid al Rusiei (Vineri, 14 octombrie 2016, 9:28)

    cartofil [utilizator]

    contra lumii civilizate. In mod cert furtul a fost gandit la Moscova si pus in aplicare de nenumaratii kgb-isti infiltrati la toate nivelurile Moldova. Ma si mir cum reusesc sa pastreze vie flacara romanismului moldovenii. Cand au 1 milion de venetici rusi pe capul lor plus nenumarate cozi de topor puse in functii in toate structurile.
  • -2 (6 voturi)    
    Ilan Shor a colaborat cu ceva americani? (Vineri, 14 octombrie 2016, 10:58)

    jackalphonse [utilizator]

    Nu cred ca SUA face ancheta pro bono.
    • -1 (5 voturi)    
      Vai di mini si di mini ! (Vineri, 14 octombrie 2016, 12:05)

      LegatusAugusti [utilizator] i-a raspuns lui jackalphonse

      Asa gheseft mare ? Un (1) miliard furat ????? Tanarul asta (Ilan Shor) nu este premariul de Balti ? Inseamna ca boborul il iubeste nespus ! Un daco-roman ca in filmele raposatului Sergiu Nicolaescu ! Acu' sa nu umblati cu chestii din astea (gen: nu e etnic maldovan, blah-blah-blah...........). Tot raul spre bine: economia Moldovei are nevoie (desperata, as spune) de FMI !
      • +1 (1 vot)    
        Unde-i miliardul (Vineri, 14 octombrie 2016, 13:39)

        JustinCase [utilizator] i-a raspuns lui LegatusAugusti

        Ilan Shor este evreu si a fost ales primar in Orhei.


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version