Scandalul "Panama Papers": Statele europene lanseaza anchete fiscale / Cel putin 28 de banci germane apar in documente/ Conturile secrete ale celor bogati si puternici

de Mircea Barzoi     HotNews.ro
Luni, 4 aprilie 2016, 23:24 Actualitate | Internaţional

Scurgerile de informatii care au dus la scandalul "Panama Papers" care releva evaziunea fiscala orchestrata de firma de avocatura panameza Mossack Fonseca au mobilizat sistemele de justitie din mai mai multe tari, printre care Franta si Spania, anunta AFP. 

La Paris, justitia franceza a anuntat luni o ancheta de amploare pentru "evaziune fiscala grava", in urma dezvaluirilor International Consortium of Investigative Journalists. 

Practicile dezvaluite "pot afecta rezidentii fiscali francezi", a explicat Parchetul fiscal pentru a-si justifica decizia. Cercetarile au fost incredintate specialistilor de la Biroul central pentru lupta impotriva infractiunilor fiscale. 

La Madrid, instantele specializate in mari infractiuni economice au deschis o ancheta pentru spalare de bani. 

Investigatiile se vor concentra asupra activitatilor Mossack Fonseca in beneficiul persoanelor spaniole sau rezidente in Spania, care au evitat plata taxelor in aceasta tara. Printre cei vizati se afla si fotbalistul Barcelonei, Lionel Messi. 

Ziarul german Suddeutsche Zeitung anunta ca cel putin 28 de banci germane, printre care Deutsche Bank si Commerzbank, s-au folosit in ultimii ani de serviciile firmei de avocatura Mossack Fonseca din Panama pentru 1.200 de firme ale clientilor lor.

Si fiscul olandez va deschide o ancheta dupa publicarea in presa internationala a dezvaluirilor cunoscute drept 'Panama Papers', vast sistem de evaziune fiscala operat de un cabinet de avocati panamezi, a anuntat luni Ministerul Finantelor, citat de AFP. "Fiscul va ancheta asupra datelor pertinente pentru Olanda" si le va examina "cu scopul de a stabili daca sunt valabile pentru impozitare", a precizat ministerul intr-un comunicat, potrivit Agerpres. 

Olanda, frecvent acuzata ca acorda avantaje fiscale firmelor multinationale, "apreciaza ca este esential sa se lupte impotriva evaziunii fiscale si a fraudei", a precizat aceasta. Cele doua cotidiane olandeze asociate acestui proiect, Trouw si Financieel Dagblad (FD), nu au publicat deocamdata numele personalitatilor olandeze implicate. Doua trusturi ￯ structura juridica permitand persoanelor fizice sau societatilor sau societatilor sa transfere active unei persoane de incredere care le va administra ￯ ar fi totusi implicate, a mentionat cotidianul Trouw.

Autoritatile din SUA examineaza informatiile publicate luni in scandalul "Panama Papers", Casa Alba limitandu-se doar sa sublinieze necesitatea "unei mai mari transparente" in tranzactiile internationale. 

"Suntem constienti de documentele publicate si in acest moment le analizam", a declarat Peter Carr, purtator de cuvant al Departamentului de Justitie. 

Comisarul european Pierre Moscovici a solicitat statelor Uniunii Europene sa accelereze lupta impotriva evaziunii fiscale, ca urmare a aparitiei documentelor "Panama Papers". 

"Aceste documente nu ar trebui sa fie un obstacol, ci un accelerator. Trebuie sa mergem inainte mai puternici si mai transparenti. Sper ca directiva europeana pentru lupta impotriva evaziunii fiscale va primi acum acordul unanim al statelor", a declarat Moscovici.

Conturile secrete ale celor bogati si puternici - care sunt principalele nume mentionate in documente


Lideri politici, celebritati de prim plan si zeci de miliardari figureaza printre personalitatile mentionate in ceea ce pare a fi cea mai mare scurgere de documente fiscale din istorie, scrie AFP.

Ancheta efectuata de peste o suta de ziare asupra unei perioade de 40 de ani arata cum unii dintre cei mai puternici oameni din lume si-au ascuns banii in paradisuri fiscale. 

Iata mai jos principalele dezvaluiri facute duminica pe baza documentelor provenite de la cabinetul panamez de avocatura Mossack Fonseca: 

A) Lideri politici

Apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, ajutati de banci si de alte companii, ar fi implicati in deturnarea a circa 2 miliarde de dolari folosind societati-paravan, obtinand astfel influenta in randul presei si in industria auto. Kremlinul a acuzat Consortiul international al ziaristilor de investigatie (ICIJ) ca au lansat o "campanie de informare" mincinoasa.

Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson si sotia sa au folosit o firma offshore, Wintris Inc, pentru a manipula milioane de dolari aflati in principalele trei banci ale tarii in timpul crizei financiare din insula. Acesta a negat orice ilegalitate dar se va confrunta cu o motiune de cenzura in aceasta saptamana. 

Lideri politici, care si-au construit reputatia pledand pentru o mai mare transparenta - presedintele chinez Xi Jinping si premierul britanic David Cameron - au membri ai familiilor lor legati de societati offshore.

Regele Salman al Arabiei Saudite, ca si copiii presedintelui azer Ilham Aliev ai premierului pakistanez Nawaz Sharif, controleaza societati offshore.

Presedintele argentinian Mauricio Macri a fost membru in comitetul de conducere al unei societati offshore inregistrata in Bahamas, dar nu a "participat niciodata la capitalul acestei societati", sustine guvernul de la Buenos Aires.

Persoane mandatate de presedintele ucrainean Petro Poroshenko au recurs la serviciile Mossack Fonseca pentru a crea o societate in Insulele Virgine britanice.

B) Mediul economic


Peste 500 de banci, filiale si sucursale au lucrat cu Mossack Fonseca din 1970 pentru a-si ajuta clientii sa gestioneze societati offshore. Peste 1.100 de societati au fost astfel create prin intermediul UBS si peste 2.300 prin intermediul HSBC si al filialelor sale.

29 de miliardari care figureaza in clasamentul Forbes al celor mai bogati oameni din lume sunt mentionati.

C) Crima organizata


Cabinetul panamez de avocatura a lucrat cu cel putin 33 de persoane si societati aflate pe lista neagra a SUA din cauza legaturilor lor cu baroni mexicani ai drogurilor, organizatii teroriste sau state precum Coreea de Nord. 

Printre clientii cabinetului figureaza de asemenea responsabili ai unor scheme tip Ponzi, persoane care fraudeaza fiscul sau un om de afaceri american condamnat pentru faptul ca a vizitat Rusia pentru a intretine raporturi sexuale cu orfani minori, si care a semnat documente pentru societati offshore in perioada in care era inchis.

Documentele identifica o persoana care afirma ca a organizat o campanie de acordare ilegala de bani in valoare de 50.000 destinati pentru plata hotilor de la Watergate, in Statele Unite.

D) Lumea sportului


Un membru al comitetului de etica al Federatiei Internationale de Fotbal (Fifa), Juan Pedro Damiani, a avut legaturi de afaceri cu trei barbati inculpati in scandalul de coruptie care afecteaza institutia ce conduce fotbalul mondial: fostul vicepresedinte al Fifa, Eugenio Figueredo, precum si Hugo Jinkis si fiul sau, acuzati ca au dat mita pentru drepturile de difuzare in America Latina. 

Cel mai bun jucator de fotbal din lume, Lionel Messi, si tatal sau sunt acuzati ca detin o societate offshore, Mega Star Enterprises, un nume care aparea in iunie 2013 dupa deschiderea unei anchete de catre autoritatile spaniole. 

Presedintele suspendat al UEFA Michel Platini, caruia i s-a interzis timp de sase ani orice activitate in fotbal, dupa ce a fost acuzat ca a primit 2 milioane de dolari de la presedintele Fifa Sepp Blatter, ar fi recurs la Mossack Fonseca pentru a administra o societate offshore creata in Panama in 2007.










17027 vizualizari
  • +16 (26 voturi)    
    Simplu (Luni, 4 aprilie 2016, 23:32)

    ovicash [utilizator]

    Blocarea oricarei tranzactii cu o tara care permite tipul de secret bancar ca si paradis fiscal.

    Evident ca asta nu o sa se intample atata timp cat cei care conduc guvernele isi ascund banii furati acolo.
    • 0 (6 voturi)    
      nu mai e cale de intors pentru hotie si minciuna (Marţi, 5 aprilie 2016, 6:02)

      de-departe-vin [utilizator] i-a raspuns lui ovicash

      odata cu aceste dezvaluri, nu mai e cale de intors pentru nimeni, nici pentru guverne. nu cted ca sunt prea multe guverne atat de corupte in ansamblul lor, ci doar membrii ai acelor guverne. luati unul cate unul, vor putea fi dovediti si scosi din cursa. oamenii obisnuiti nu vor mai accepta sa fie furati si mintiti.
  • +6 (18 voturi)    
    Frica de concurenta (Luni, 4 aprilie 2016, 23:52)

    Robert M [utilizator]

    Urla comisarii sovietici impotriva burgheziei si a chiaburimii.
    Nu a trecut prea mult timp de la evenimentele triste si acum istoria incepe sa se repete.
  • -6 (18 voturi)    
    . (Luni, 4 aprilie 2016, 23:56)

    keiser_soze [utilizator]

    din jocul asta global de puzzle (conflicte armate, imigranti, scandalul Panama etc.) inteleg ca se doreste ca balanta puterii sa incline in favoarea cuiva. Cineva (poate fi si un grup) sigur are de castigat din tot balamucul asta, iar evenimentele se cam precipita si mi se par interconectate. Sper sa nu fie inceputul unui al treilea conflict global. Sper.
    • -15 (31 voturi)    
      In favoarea cui? (Marţi, 5 aprilie 2016, 0:06)

      potaissa [utilizator] i-a raspuns lui keiser_soze

      cati americani sau britanici sunt acuzati?
      Zero!
      • +9 (15 voturi)    
        Da???? (Marţi, 5 aprilie 2016, 3:34)

        ismail paine de circ [utilizator] i-a raspuns lui potaissa

        Mai uita-te o data peste lista. Poate vezi mai bine.
        • -1 (7 voturi)    
          PotaiaSa este komisar Mujic (Marţi, 5 aprilie 2016, 10:45)

          un domn [utilizator] i-a raspuns lui ismail paine de circ

          de serviciu cu propaganda, graficul postarilor Mujicilor arata o schisma, mazeta, capetenia lor, nu si a primit drepturile, prin off shoee, sau on shore, nu conteaza iar mujicii lui din subordine polueaza aici internetul
          p.s apropos de internet, ce contributie are Mujicia pe internet ? doar propaganda, nimic altceva, propaganda Bolshevika evident
    • +4 (6 voturi)    
      Eu inteleg ce i-a zis Jim Carrey in Liar (Marţi, 5 aprilie 2016, 8:22)

      ac [utilizator] i-a raspuns lui keiser_soze

      "Stop breaking the law, asshole!"
  • -3 (17 voturi)    
    diversiune ... (Luni, 4 aprilie 2016, 23:59)

    utug [utilizator]

    Panama Papers: This Is Who They’re Really Are Out to Get and Why They Published Them Now

    http://beforeitsnews.com/alternative/2016/04/panama-papers-this-is-why-they-published-them-now-and-who-they-are-out-to-get-3331430.html
    • +3 (5 voturi)    
      degeaba (Marţi, 5 aprilie 2016, 6:03)

      de-departe-vin [utilizator] i-a raspuns lui utug

      lucrurile ajunsesera prea departe. dezvaluirile nu sunt o diversiune, oricat ar incerca unii sa sustina asta. e prea tarziu....
      • +2 (4 voturi)    
        articolul meu preferat (Marţi, 5 aprilie 2016, 11:31)

        FFF T [utilizator] i-a raspuns lui de-departe-vin

        dintre teoriile conspiratiei pe seama Panama Papers, articolul meu preferat e asta:

        ”But whatever the truth about Putin’s “corruption” or Lula’s, the journalistic point is that the notion of objectivity has long since been cast aside in favor of what’s useful as propaganda for Western interests.

        Some of those Western interests now are worried about the growth of the BRICS economic system – Brazil, Russia, India, China and South Africa – as a competitor to the West’s G-7 and the International Monetary Fund. After all, control of the global financial system has been central to American power in the post-World War II world – and rivals to the West’s monopoly are not welcome.”
        https://consortiumnews.com/2016/04/04/corruption-as-a-propaganda-weapon/
        • -1 (3 voturi)    
          Lula ? .... (Marţi, 5 aprilie 2016, 13:03)

          utug [utilizator] i-a raspuns lui FFF T

          Lula ? ‘Corruption’ as a Propaganda Weapon ?

          Latin American coups are no longer commonly overt military actions or covert CIA actions. Since Obama came to power, coups, including Latin American coups, are silent coups. Unlike the earlier coups in Iran, Guatemala and Chile, these coups never take off their masks and reveal themselves as coups. They involve no tanks nor guns. They are coups that are silently disguised as domestic current events.

          Is a Silent Coup in Democratic Disguise Taking Place in Brazil?

          http://original.antiwar.com/ted_snider/2016/04/01/a-silent-coup-for-brazil/
    • +3 (5 voturi)    
      Ai un pic rabdare (Marţi, 5 aprilie 2016, 9:01)

      pestisorul_auriu [utilizator] i-a raspuns lui utug

      Si nu mai citi site-uri dubioase. Adica toata lumea a auzit de beforeitsnews, nu? Plus ca baiatul ala din Rusia e la putere de prea multa vreme ca sa nu semene cu ceva ce face de obicei. Un pic de bani pentru el si copii lui nu e chiar asa rau, nu?
  • +4 (16 voturi)    
    ce zice nea base? (Marţi, 5 aprilie 2016, 5:57)

    Francisc 1 [utilizator]

    mai e nebun irimescu ? sau doar i-a iesit un porumbel ? parca ieri se indigna nevoie mare la camioanele cu bani ce plecau pe timpul lui in elvetia ! ? cum ramane sefu'?
    • +1 (11 voturi)    
      cum sa ramana (Marţi, 5 aprilie 2016, 9:31)

      freestyle [utilizator] i-a raspuns lui Francisc 1

      nu stie de camioane. el stie doar de aia scosi cu vaporul. de ce crezi ca s-a suparat asa tare. l-au fentat la comision.
  • +6 (6 voturi)    
    Buboiul s-a spart (Marţi, 5 aprilie 2016, 6:15)

    Sati [utilizator]

    ANAF-ul trezirea ca e groasa, marsi in pana mea ca nu mai ramine nimic.
    • -3 (7 voturi)    
      Are dreptate! (Marţi, 5 aprilie 2016, 10:04)

      Amoredivino [utilizator] i-a raspuns lui Sati

      Băsescu este indignat de atâtea și atâtea neadevăruri! Nu erau camioane pentru că nu s-au inventat camioane transatlantice. Erau vapoare. Și nu mergeau în Elveția ci în Panama. Iar moșia de la Nana a fost cumpărată cu un pachețel insignifiant care a căzut de pe punte pe doc atunci când se încărca marfa.
      • +3 (5 voturi)    
        de El Insushi ? am auzit ca a cumparat (Marţi, 5 aprilie 2016, 10:47)

        un domn [utilizator] i-a raspuns lui Amoredivino

        o companie de asigurare...din banii de prim ministru ? sau din pensia lui nea nelu ?
  • -2 (8 voturi)    
    diversiune (Marţi, 5 aprilie 2016, 7:20)

    toxx [utilizator]

    nu stiu cat de diversiune e, cert este ca nu veneam eu cu un hard plin de pdf-uri la ICIJ, "luati baieti niste documente secrete". jurnalism de investigatie a fost cat au avut documentele pt a le studia si cauta indicii, persoane, afaceri, firme. dar cine le-a oferit, cu siguranta nu are identitate (sau are mai multe identitati) si face parte dintrun serviciu secret, si are un plan bine stabilit. Nu stim inca daca CIA , Mossad sau altele. Am citit si eu pe site-ul ala, apar toti din toate tarile mai putin nimeni din USA. Pana si pe tasu' lui Cameron l-au bagat un pic asa ...
    • +4 (4 voturi)    
      diversiune daca sunt "ai nostri" (Marţi, 5 aprilie 2016, 11:09)

      Razvan_M [utilizator] i-a raspuns lui toxx

      Pai bine mosule, spune pe fatza ca te supara ca au cazut "ai tai" in groapa cu rahat. Macar iti dau si tie de-o mamaliga ca sa scrii "diversiune"?

      Chestia asta cu "da' de ce nu i-au prins si pe..." este genul de eroare logica clasica. Prinde la prostii spalati pe creier care casca gura la A3, dar cam atat. Evident ca nu ai cum sa-i prinzi pe toti, deodata. Asa ca ii iei pe rand si te bucuri pt. fiecare reusita in parte.
      Eu m-as bucura daca macar cativa prosti care-l pupa in cur pe Putin s-ar gandi ca nu este decat un talhar care conduce o benzinarie mafiota si o armata de milioane de ucigasi bine inarmati. La fel cum ma voi bucura cand va veni randul talharilor care conduc America.
      • +1 (1 vot)    
        CORECT (Marţi, 5 aprilie 2016, 15:47)

        un domn [utilizator] i-a raspuns lui Razvan_M

        latrina 3 este deja formator de Opinie, nu doar spalator pe creier.
  • +11 (11 voturi)    
    islanda (Marţi, 5 aprilie 2016, 8:25)

    xanti [utilizator]

    Ieri in Islanda lumea era in strada,dovada ca ii doare ca Primup ministru nu isi da demisia.
    Foarte repede s-au miscat ,la noi e liniste si pace e soare e frumos afara lumea se gandeste la mici si bere..
    La noi lumea iese in strada pentru fumat.
    Somn usor ,sa tot furi in asa conditii.
  • +2 (8 voturi)    
    intrebare (Marţi, 5 aprilie 2016, 10:33)

    Mazeta [utilizator]

    Dacă Panama, Insulele Virgine, Cayman, Seychelles și Belize nu au armate puternice, pe ele cine le apără?
    • +3 (7 voturi)    
      raspuns corect : Phutin (Marţi, 5 aprilie 2016, 10:48)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      doar el este Super Eroul care apara Siria sa nu o invadeze si altii, nu i asa ?
    • +5 (5 voturi)    
      Păi nu au armate constituite ... (Marţi, 5 aprilie 2016, 15:13)

      Lomecuza [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

      ... dar, nu-i aşa, la un semn, într-un suflet vor alerga toţi bărbaţii în stare să poarte o armă în mînă, să apere patria scumpă, care este.

      Pentru insulele Cayman, au voie să participe şi caimanii de sex masculin.

      Pentru Belize, se vor folosi şi cîteva balize.

      Panama va mobiliza şi cîteva pălării cu acelaşi nume.

      Seychelles nu se mobilizează, că rămîn cu sechele.

      Pentru insulele Virgine nu mai zic cine şi ce mobilizează, că nu meritaţi, măgari bătrîni ce sînteţi! :D :D :D
  • -1 (7 voturi)    
    tarile Europei deschid anchete su SUA examineaza.. (Marţi, 5 aprilie 2016, 10:39)

    jackalphonse [utilizator]

    ...informatiile. Sa inteleg ca in SUA bogatii nu folosesc offshore-uri? Hai baieti, sunt sigur ca e plina si SUA de oficiali, politicieni ambitiosi plus afaceristi verosi care ocolesc taxele prin astfel de mecanisme. Nu stati doar cu ochiul pe Europa, uitati va si la voi in ograda si faceti publice informatiile.
    • +1 (7 voturi)    
      capra vecinului nu poate muri (Marţi, 5 aprilie 2016, 10:49)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui jackalphonse

      spune mi te rog BUK ul care a lovit avionul malaezian cine l a finantat ? Phutin Finance corporation, raspuns corect !
  • +3 (5 voturi)    
    Sper (Marţi, 5 aprilie 2016, 13:32)

    V. Veroiu [utilizator]

    Ca Panama Papers sa devina Panama Pampers.
    • +1 (1 vot)    
      pentru unii nu ajunge (Marţi, 5 aprilie 2016, 15:48)

      un domn [utilizator] i-a raspuns lui V. Veroiu

      sau le va ajunge cand ajung la Brutarie pe viata
  • +2 (2 voturi)    
    surprize surprize!! (Marţi, 5 aprilie 2016, 23:28)

    cititoare [utilizator]

    Ce mi se pare mie tragic-comic este ca in timp ce media britanica raspindea romano-fobia, cu titluri de genul 'Tandarei este un oras facut din banii nostrii', premierul lor isi mai punea niste banuti la saltea in Panama, ajungind astfel la fenomenala suma de 25 de milioane de lire sterline!! Si asa am ajuns sa ma intreb... Islandezii si-au dat premierul jos. Britanicii ce mai asteapta??


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version