Panama Papers: Conturile secrete ale celor bogati si puternici - care sunt principalele nume mentionate in documente

de R.M.     HotNews.ro
Luni, 4 aprilie 2016, 14:08 Actualitate | Internaţional

Lideri politici, celebritati de prim plan si zeci de miliardari figureaza printre personalitatile mentionate in ceea ce pare a fi cea mai mare scurgere de documente fiscale din istorie, scrie AFP.

Ancheta efectuata de peste o suta de ziare asupra unei perioade de 40 de ani arata cum unii dintre cei mai puternici oameni din lume si-au ascuns banii in paradisuri fiscale.

Iata mai jos principalele dezvaluiri facute duminica pe baza documentelor provenite de la cabinetul panamez de avocatura Mossack Fonseca:

A) Lideri politici

Apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, ajutati de banci si de alte companii, ar fi implicati in deturnarea a circa 2 miliarde de dolari folosind societati-paravan, obtinand astfel influenta in randul presei si in industria auto. Kremlinul a acuzat Consortiul international al ziaristilor de investigatie (ICIJ) ca au lansat o "campanie de informare" mincinoasa.

Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson si sotia sa au folosit o firma offshore, Wintris Inc, pentru a manipula milioane de dolari aflati in principalele trei banci ale tarii in timpul crizei financiare din insula. Acesta a negat orice ilegalitate dar se va confrunta cu o motiune de cenzura in aceasta saptamana.

Lideri politici, care si-au construit reputatia pledand pentru o mai mare transparenta - presedintele chinez Xi Jinping si premierul britanic David Cameron - au membri ai familiilor lor legati de societati offshore.

Regele Salman al Arabiei Saudite, ca si copiii presedintelui azer Ilham Aliev ai premierului pakistanez Nawaz Sharif, controleaza societati offshore.

Presedintele argentinian Mauricio Macri a fost membru in comitetul de conducere al unei societati offshore inregistrata in Bahamas, dar nu a "participat niciodata la capitalul acestei societati", sustine guvernul de la Buenos Aires.

Persoane mandatate de presedintele ucrainean Petro Poroshenko au recurs la serviciile Mossack Fonseca pentru a crea o societate in Insulele Virgine britanice.

B) Mediul economic


Peste 500 de banci, filiale si sucursale au lucrat cu Mossack Fonseca din 1970 pentru a-si ajuta clientii sa gestioneze societati offshore. Peste 1.100 de societati au fost astfel create prin intermediul UBS si peste 2.300 prin intermediul HSBC si al filialelor sale.

29 de miliardari care figureaza in clasamentul Forbes al celor mai bogati oameni din lume sunt mentionati.

C) Crima organizata


Cabinetul panamez de avocatura a lucrat cu cel putin 33 de persoane si societati aflate pe lista neagra a SUA din cauza legaturilor lor cu baroni mexicani ai drogurilor, organizatii teroriste sau state precum Coreea de Nord.

Printre clientii cabinetului figureaza de asemenea responsabili ai unor scheme tip Ponzi, persoane care fraudeaza fiscul sau un om de afaceri american condamnat pentru faptul ca a vizitat Rusia pentru a intretine raporturi sexuale cu orfani minori, si care a semnat documente pentru societati offshore in perioada in care era inchis.

Documentele identifica o persoana care afirma ca a organizat o campanie de acordare ilegala de bani in valoare de 50.000 destinati pentru plata hotilor de la Watergate, in Statele Unite.

D) Lumea sportului


Un membru al comitetului de etica al Federatiei Internationale de Fotbal (Fifa), Juan Pedro Damiani, a avut legaturi de afaceri cu trei barbati inculpati in scandalul de coruptie care afecteaza institutia ce conduce fotbalul mondial: fostul vicepresedinte al Fifa, Eugenio Figueredo, precum si Hugo Jinkis si fiul sau, acuzati ca au dat mita pentru drepturile de difuzare in America Latina.

Cel mai bun jucator de fotbal din lume, Lionel Messi, si tatal sau sunt acuzati ca detin o societate offshore, Mega Star Enterprises, un nume care aparea in iunie 2013 dupa deschiderea unei anchete de catre autoritatile spaniole.

Presedintele suspendat al UEFA Michel Platini, caruia i s-a interzis timp de sase ani orice activitate in fotbal, dupa ce a fost acuzat ca a primit 2 milioane de dolari de la presedintele Fifa Sepp Blatter, ar fi recurs la Mossack Fonseca pentru a administra o societate offshore creata in Panama in 2007.










23027 vizualizari
  • +5 (7 voturi)    
    doua banci daneze implicate (Luni, 4 aprilie 2016, 15:06)

    de-departe-vin [utilizator]

    televiziunea daneza a prezentat aseara un documentar despre Panama papers si a prezentat printre altele doua banci daneze (Nordea si Jyske Bank) care sunt implicate in operatiuni ilegale ale unor clienti ai celor doua banci in firme off-shore operate de firma de avocatura Mosack Fonseca in Panama si Elvetia (unde firma are filiala), ca pravan fata de persoanele care conduc direct afacerile respective. Anchetele au inceput si sunt in curs, iar documentele dovedesc destul de clar operatiunile ilegale si modul de operare. Detalii despre intreaga operatiune Panama Papers la: https://panamapapers.icij.org/. Se adauga permanent noi detalii, pe masura ce sunt descoperite, iar in luna mai este promisa lista completa a firmelor si persoanelor care sunt cleinti ai firmei Mosack Fonseca (peste 250.000 de firme).
  • 0 (4 voturi)    
    ... (Luni, 4 aprilie 2016, 15:23)

    pathfinder [utilizator]

    Crema cremelor...
    hi hi hi hi hi
  • +2 (2 voturi)    
    Uffff (Marţi, 5 aprilie 2016, 13:29)

    UpNext [utilizator]

    ce fericit sunt ca nu este implicata nicio personalitate americana, ma, da' niciuna!!
    Asa cum am spus de enspe mii de ori: americanii sunt extrem de corecti, de cinstiti, puri, frumosi si, mai ales, oameni linistiti si la locul lor, asezati si blanzi. Io zic, io aud, nu ma crede nimeni! Uite, acum aveti dovada...;)

    (...sa mai asteptam?...)
    • +1 (1 vot)    
      pai cum? (Marţi, 5 aprilie 2016, 13:51)

      varu_maftei [utilizator] i-a raspuns lui UpNext

      daca fundatia soros societate deschisa (sic!) este cea care administreaza documentele....
      cum sa-si taie craca singuri? doar nu-s prosti...


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică