DOCUMENT A fost facut public Raportul Kroll despre "Furtul Secolului" din Republica Moldova. Un sistem de tip suveica a lasat bancile in doar trei zile fara 750 milioane de dolari, transferati in firme off-shore

de G.S.     HotNews.ro
Marţi, 5 mai 2015, 8:41 Actualitate | Internaţional

Chisinau - Zeci de mii de persoane au cerut pe 3 mai returnarea banilor din "Furtul Secolului"
Foto: Facebook / Jana Ni Bhedeainn
Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a facut public luni seara, pe blogul sau, raportul societatii americane de audit Kroll privind dosarul care peste Prut a fost numit "Furtul Secolului", fiind acuzata pana acum disparitia din Republica Moldova a un miliard de dolari. 

In documentul citat este mentionat transferul catre firme offshore, prin intermediul unor SRL-uri necunoscute, a 750 mil. dolari, iar principalul nume in jurul caruia se invart tranzactiile este al omului de afaceri Ilan Shor.

In document mai apar si numele unor actuali sau fosti demnitari moldoveni, precum fostul presedinte Petru Lucinschi sau fosti sefi ai vamilor si Aeroportului Chisinau, dar si numele unor cetateni rusi.

Toate transferurile suspecte ale unor sume uriase de bani s-au realizat sub ochii nepasatori ai Guvernului si Bancii Centrale a Moldovei. Un episod relatat in raport este extrem de relevant in acest sens: cand oficiali ai Bancii de Economii (una dintre bancile delapidate) au vrut sa puna la adapost documente esentiale, ei au apelat la o firma de transport despre care se stia ca e controlata de Ilan Shor. Oficialii respectivei firme au raportat dupa doar o zi furtul masinii care transporta documentele.

Astfel, numele omului de afaceri Ilan Shor si al grupului sau de firme este mentionat ca principal beneficiar al tranzactiilor dubioase efectuate la cele 3 banci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank, arata sursa citata.  

In total, in urma unor tranzactii foarte complexe intre cele 3 banci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore inregistrate in Marea Britanie si Hong Kong, doar intre 24 si 26 noiembrie 2014, Banca Sociala a transferat catre 5 companii necunoscute din Moldova o suma de 13,5 miliarde de lei (circa 750 milioane de dolari n. red.).

Ulterior, aceste firme au transmis banii in conturile din Letonia ale unor companii offshore inregistrate in Marea Britanie si Hong Kong, transmite Unimedia.  

In raportul Kroll se mentioneaza ca in toata aceasta schema s-a actionat concertat si ca s-a urmarit doar beneficiul firmelor asociate de grupul Shor, in detrimentul celor trei banci. 

Lucru ce ar fi dus intr-un final la colapsul celor 3 institutii bancare. 

La 30 noiembrie 2014, atunci cand Banca Nationala a Moldovei a impus administratie speciala la cele 3 banci, datoriile lor ajungeau la un total de 18 miliarde de lei, se arata in raport. 

Potrivit publicatiei din Republica Moldova, toata schema se pare ca a fost pusa la punct incepand cu 2012, atunci cand, grupul de companii condus de omul de afaceri Ilan Shor a inceput sa preia controlul asupra celor trei banci prin diferiti intermediari, sustine Kroll. 

"Deocamdata nu este clar daca el (Shor) a actionat singur sau impreuna cu alte parti interesate (traducere Unimedia)" suna una din concluziile investigatiei.  

Nu este clar si de ce s-a decis ca principalele tranzactii sa fie realizate tocmai in perioada 24-26 noiembrie 2014. 

Peste tot insa, apare un grup de firme din Chisinau despre care nu se cunosc multe lucruri, unele dintre ele aparand anterior si intr-un articol al Ziarului de Garda

Fara activitati notabile, acest mic grup de firme au reusit sa se imprumute cu sute de milioane de lei de la cele trei banci. Inclusiv si in ultima tranzactie ce a dus la instrainarea a 13,5 miliarde de lei spre firme offshore, scrie Unimedia. Ulterior, aceleasi firme transfera banii catre firme offshore.  

Raportul Kroll mai mentioneaza si o presupusa tentativa de a sterge urmele in cazul oferirii cu imprumut ale acestor sume. Este vorba despre cazul masinii unei companii de paza ce face parte din acelasi grup de firme Shor care a fost gasita incendiata la Ialoveni. Investigatorii sustin ca in masina, potrivit martorilor, s-ar fi aflat documente importante ce urmau sa ajunga in arhive.  

De asemenea, potrivit sursei citate, Kroll sustine ca de la banci au fost recuperate mai multe harduri de pe care s-a incercat sa fie stearsa informatia stocata, insa s-a reusit recuperarea datelor. 

De asemenea, investigatorii companiei au solicitat BNM sa faca tot posibilul ca sa preia toate datele electronice de pe servere, retea, emailuri interne, dar si calculatoare ale celor banci pentru a evita stergerea informatiilor care ar putea servi ca probe pentru investigatiile ulterioare.  

La final, Kroll sustine ca urmatoarea etapa in investigare ar fi cercetarea mai amanuntita a traseului acestor bani tranzactionati, dar si evaluarea exacta a prejudiciului creat.  

Unimedia mentioneaza si ca omul de afaceri Ilan Shor nu a comentat inca aparitia si datele raportului Kroll.

AFP scria pe 9 aprilie ca procurori anticoruptie, parlamentari si chiar detectivi financiari americani incearca de mai multe saptamani sa gaseasca urma unui miliard de dolari care s-a evaporat in Republica Moldova, un scandal bancar care risca sa destabilizeze cea mai saraca tara a Europei.

"Disparitie misterioasa" sau "furtul secolului"? Scandalul a izbucnit in momentul in care Banca centrala a Moldovei (BNM) a descoperit ca trei institutii financiare, reprezentand circa o treime din activele bancare ale tarii, au acordat credite in valoare totala de 1 miliard de dolari, respectiv 15% din Produsul Intern Brut (PIB). 

Duminica aceasta a avut loc un protest de amploare la Chisinau, zeci de mii de oameni cerand clarificarea "Furtului Secolului.  

Manifestantii au fi aprobat o rezolutie in care au inaintat mai multe revendicari: "Cerem publicarea imediata a investigatiei companiei Kroll care a identificat actorii furtului sistemului bancar, numit "Furtul secolului". Cerem demiterea conducatorilor de la institutiile care au admis Furtul Secolului. Cerem condamnarea vinovatilor si recuperea banilor furati. Cerem neadmiterea declararii acestor miliarde furate drept datorie de stat, se scrie in rezolutia adoptata.












[P] JYSK Romania plateste 15 lei / zi pentru tichetele de masa ale angajatilor sai

JYSK Romania, parte a grupului scandinav JYSK Nordic, unul dintre cei mai mari retaileri de mobilier si decoratiuni interioare din Europa, a majorat, incepand cu data de 1 decembrie 2016, valoarea tichetelor de masa acordate angajatilor sai. Astfel, valoarea nominala a unui tichet de masa a ajuns la 15 lei, suma maxima prevazuta de lege.
27069 vizualizari
  • +20 (30 voturi)    
    Bancorex (Marţi, 5 mai 2015, 9:03)

    V. Veroiu [utilizator]

    La scara mai mare?
    • +20 (26 voturi)    
      Bancorex (Marţi, 5 mai 2015, 10:02)

      Excelsior [utilizator] i-a raspuns lui V. Veroiu

      Dar poate la scara mai mica....
      • +14 (16 voturi)    
        scara-i relativa (Marţi, 5 mai 2015, 11:47)

        n-are [utilizator] i-a raspuns lui Excelsior

        in Romania Bancorex a insemnat 3-4 % din PIB ( nu toti banii au fost furati/ascunsi/manariti.
        in Moldova e vorba de peste 10 % din PIB
    • +5 (9 voturi)    
      No Comment (Marţi, 5 mai 2015, 13:25)

      Hi Shalom [anonim] i-a raspuns lui V. Veroiu

      Ilan Shor este un om de afaceri milionar din Republica Moldova, de origine evreiască. Acesta deține mai multe afaceri, printre care compania „Dufremol” și este patronul clubului de fotbal FC Milsami Orhei. Wikipedia
      • -2 (4 voturi)    
        Antisemitule! (Marţi, 5 mai 2015, 21:19)

        Radu A. Pauker [anonim] i-a raspuns lui Hi Shalom

        Este un tinar de mare succes. Are doar 28 de ani si a furat deja miliarde de euro. In ritmul asta, daca nu ii bagam noi bete in roate din invidie, in zece ani il intrece pe Soros.

        Tu cit ai furat la viata ta? Pai, vezi? In loc sa furi, stai pe marginea santului si ii injuri pe cei care fura.

        D'aia sinteti un popor de sarantoci voi, romanii.
  • -38 (54 voturi)    
    Hotii sustinuti "european" de Basescu (Marţi, 5 mai 2015, 9:07)

    TanarFrumosSiLiber [utilizator]

    Cum se leaga toate intre ele :))))))
    • +34 (48 voturi)    
      tu cu atat ai ramas (Marţi, 5 mai 2015, 10:23)

      un oarecare [utilizator] i-a raspuns lui TanarFrumosSiLiber

      "basescu e de vina" ...
      in articol sunt mentionati cetateni moldoveni si rusi, dar evident basescu e de vina ...
      tu nu ai nevoie sa gandesti... ai latrina tv in casa...
      • +17 (23 voturi)    
        :) (Marţi, 5 mai 2015, 11:30)

        pathfinder [utilizator] i-a raspuns lui un oarecare

        Nu ca n-are voie, nici nu are nevoie.
        Sa gandeasca...
  • +32 (38 voturi)    
    un miliard de $ din RM (Marţi, 5 mai 2015, 9:56)

    artistul000 [anonim]

    este enorm. Ar trebui executati public cei implicati in acest jaf.
  • +11 (23 voturi)    
    de ce nu sunt interzise firmele off-shore? (Marţi, 5 mai 2015, 9:56)

    jackalphonse [utilizator]

    pentru ca si europenii vor sa fure prin acelasi mecanism. in alta ordine de idei, oricate beneficii ar potea aduce existenta firmelor off-shore, daca se citeste presa internationala, acest concept a permis furtul calificat in asa fel incat beneficiile sunt cumult depasite. este o ipocrizie sa pastrezi un "mecanism" care iti faciliteaza ascunderea banilor si sa spui ca lupti impotriva coruptiei la nivel mondial.
    • -3 (17 voturi)    
      Banii publici (Marţi, 5 mai 2015, 10:27)

      Con_stan_tin [utilizator] i-a raspuns lui jackalphonse

      sunt la originea problemei nu firmele off-shore.
      Ceva trebuie făcut pentru a scoate din capul politicienilor conceptul de ban public. Ori se renunță la taxe și statul se organizează ca orice agent economic să poată face profit, ori taxele să nu mai fie publice ci private, să aparțină monarhiei de exemplu.
      • +9 (19 voturi)    
        asta este o utopie (Marţi, 5 mai 2015, 10:44)

        jackalphonse [utilizator] i-a raspuns lui Con_stan_tin

        si in plus nu rezolva problema firmelor off-shore.
        bancile cresc preturile pentru ca oamenii cumpara bunuri cu preturi peste puterea lor de cumparare. o alta utopie ar fi eliminarea sistemului bancar. evolutia ar fi mai lenta, dar si o viteza prea mare de evolutie se face sacrificand oameni. utopie.
        cat despre monarhie, monarhia este o prostie ca si concept. ne straduim sa stabilim criterii de competenta, la un post ridicol mergem la interviuri si la postul suprem asiguram functia prin nastere, chiar daca regele este idiot sau nu.
        • -1 (9 voturi)    
          E ridicolă monarhia (Marţi, 5 mai 2015, 11:40)

          Con_stan_tin [utilizator] i-a raspuns lui jackalphonse

          cum e ridicolă și ideea de a trăi veșnic. Societatea funcționeze corect cu idei ridicole, fără minciuni o ia razna. Suntem făcuți egoiști, fiecare își urmărește interesul propriu. Banii rezolvă problema asta a egoismului și, cu toate că sunt ridicoli, te păcălesc să muncești pentru alții. Deci, cum îi putem păcăli pe politicieni să muncească pentru noi cu ajutorul banilor?
          • +5 (9 voturi)    
            in alte tari functioneaza (Marţi, 5 mai 2015, 12:11)

            jackalphonse [utilizator] i-a raspuns lui Con_stan_tin

            cum se face acum. prin sisteme punitive.
            ce te faci daca ai un rege dezinteresat sau incapabil? dar daca are un defect din nastere si este usor retard?
      • +1 (7 voturi)    
        Propunere cel putin idioata (Marţi, 5 mai 2015, 12:10)

        Bogdan_100 [utilizator] i-a raspuns lui Con_stan_tin

        De ce sa apartina monarhiei si nu lui Gheorghe ? E acelasi lucru.
        Sau acum e ordin pe unitate sa se sustina monarhia de toti idiotii pentru a o compromite ?
        • -2 (6 voturi)    
          Banii colectați din taxe (Marţi, 5 mai 2015, 14:48)

          Con_stan_tin [utilizator] i-a raspuns lui Bogdan_100

          să apațină cuiva, primarului, ministrului, etcetera.
          Ești responsabil cu banii tăi, conceptul de bani publici generează lipsă de responsabilitate.
  • +23 (29 voturi)    
    off shore (Marţi, 5 mai 2015, 10:02)

    nash pandelica [utilizator]

    adica, la ierusalem...
    by ilan off shor. :)
    • +10 (28 voturi)    
      poporul lui D-zeu (Marţi, 5 mai 2015, 10:53)

      Primul [utilizator] i-a raspuns lui nash pandelica

      Numai cu d-astea se ocupa. Devalizat banci, popoare, furturi cu acte. Nici nu conteaza tara de origine, daca e evreu mai mult ca sigur o sa te fure.
      • +13 (17 voturi)    
        Ai dreptate, dar (Marţi, 5 mai 2015, 11:17)

        midufi [utilizator] i-a raspuns lui Primul

        toate se intampla si cu complicitatea sau cel putin nepasarea bancii nationale si a autoritatilor in general.
        La moldoveni ca si la noi.
      • +8 (16 voturi)    
        Nu ai inteles (Marţi, 5 mai 2015, 11:27)

        artistul000 [anonim] i-a raspuns lui Primul

        Atat poporul lui D-zeu cat si biserica vor sa ne salveze sufletele... iar pentru asta incearca sa ne curete de toti "ochii dracului"
    • +2 (30 voturi)    
      @Primul (Marţi, 5 mai 2015, 11:26)

      rakkone [utilizator] i-a raspuns lui nash pandelica

      Da bah, ai dreaq hoti, inclusiv aia 25% din numarul total de castigatori de premiu Nobel (care sunt evrei) tot cu astea se ocupa, sa te fure pe tine. Si Einstein, si Spinoza, Woddy Allen, Gershwin, Menuhin, Patinkin, Bob Dylan, Niels Bohr, Steven Spielberg etc, toti dar absolut toti vor sa te fure.
      In schimb romanii plecati la furat in vest sunt de fapt tigani cu totii, nu romani, Nigel Farage e bou ca generalizeaza si nu ne simte valoarea si puritatea.
      • 0 (18 voturi)    
        ce sa zic (Marţi, 5 mai 2015, 12:07)

        Primul [utilizator] i-a raspuns lui rakkone

        N-am avut contact cu aia enumerati de tine ca sa vad cat de adanc imi baga mana in buzunar direct sau indirect, dar in schimb am avut de-a lungul timpului contact cu imbecilitatile lu' nenea Marx si toti adeptii lui (Pauker e doar un exemplu trecator, asa) care ne-au mancat viitorul pe multe sute de ani de acum inainte.
        Einstein nu-mi tine de foame nici mie si nici japonezilor din Hiroshima si Nagasaki iar restul de nulitati din lista ta sunt de-a dreptul efemeri.
      • +4 (12 voturi)    
        Da ba, (Marţi, 5 mai 2015, 13:34)

        xrogo [utilizator] i-a raspuns lui rakkone

        Ilan Shor o fi nume neaos romanesc!!!
      • +1 (9 voturi)    
        @xrogo (Marţi, 5 mai 2015, 14:54)

        rakkone [utilizator] i-a raspuns lui rakkone

        "Numai cu d-astea se ocupa. [...] daca e evreu mai mult ca sigur o sa te fure". Intelegi la ce ma referam, la cat de stupida e generalizarea lui @Primul? Iti dai seama cat de stupid e comentariul tau? Cine anume a spus ca Shor e roman?
    • 0 (22 voturi)    
      @Primul (Marţi, 5 mai 2015, 11:27)

      rakkone [utilizator] i-a raspuns lui nash pandelica

      Am uitat sa il trec ultimul pe lista, cu voia Dvs, pe hotomanul ala de nazaretnean, Iisus.
      • +2 (14 voturi)    
        Postezi de unde cred eu ? (Marţi, 5 mai 2015, 12:31)

        LegatusAugusti [anonim] i-a raspuns lui rakkone

        Genurile tipice de discurs. Anticrestine, apologia valorii proprii & so on !
        Inclusiv neobrazarea sa postezi intr-un asa topic (furtul unui miliard de dolari dintr-o tara saraca).
        E clar cata iubire te inconjoara.
  • +6 (8 voturi)    
    zeci de mii de oameni in strada (Marţi, 5 mai 2015, 12:30)

    alter_ego2013 [utilizator]

    la o populatie de 3,5 milioane. cand au fost atatia oameni in strada in Romania? niciodata. stai sa dea oprescu iar niste luminite sau cel mai lung carnat, poate se strang totusi...
  • -7 (11 voturi)    
    Nota 10 (Marţi, 5 mai 2015, 13:09)

    Qu [anonim]

    Au crapat bancile !
    Nota 10 pentru cei care le-au copt-o.
  • +8 (10 voturi)    
    O tara artificiala. (Marţi, 5 mai 2015, 13:25)

    Supravietuitorul [anonim]

    R. Moldova este o tara artificiala, creata pentru a legitima furtul. Totusi, leacul este intoarcerea acestui teritoriu la tara mama: Romania!
  • +8 (12 voturi)    
    O marioneta (Marţi, 5 mai 2015, 13:30)

    Ilan Shor? E Superman si Ironman? [anonim]

    Baiatul are 28 de ani. De la 3 ani sa fi muncit pe branci si nu are cum sa aiba timp fizic sa administreze cate afaceri are pe numele sau: http://www.hotnews.ro/stiri-international-20075453-cine-este-ilan-shor-personajul-principal-din-raportul-krull-privind-furtul-secolului-din-republica-moldova-omul-afaceri-controleaza-banci-aeroportul-din-chisinau-televiziuni-club-fotbal.htm

    Si totusi, cand se spune ca are atatea si se ocupa zilnic de atatea, desi nu e Superman, inseamna ca in spate are un aparat serios care face treaba. Un aparat serios din servicii secrete. El e doar o marioneta.
  • +3 (11 voturi)    
    Eskimos? (Marţi, 5 mai 2015, 14:08)

    sylvestrutw [anonim]

    Aveti trei incercari sa ghiciti nationalitatea/cetatenia domnului Ilan Shor, mentionat in articol:

    1. Eskimos - ca Iceberg, cel care a scufundat Titanicul

    2. Roman - ca Elan Schwartzenberg

    3. Roman - ca Nati Meir
    • +1 (3 voturi)    
      total gresit (Miercuri, 6 mai 2015, 3:48)

      Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui sylvestrutw

      Daca nu este neamt, cu siguranta este un palestinian.
  • +7 (9 voturi)    
    ... (Marţi, 5 mai 2015, 16:29)

    dragos234 [utilizator]

    In RM nu se misca nimic fara voia rusilor, cu atat mai putin 1 mld de dolari.
  • +1 (3 voturi)    
    Algoritmul lui Shor (Marţi, 5 mai 2015, 17:30)

    Nyk1 [utilizator]

    După cum se cunoaște din mecanica cuantică, particulele suficient de mici (de pildă, electronul, protonul, sau de ce nu leul moldovenesc) se pot găsi concomitent în mai multe locuri sau în mai multe stări. Doar prin observație poți să știi poziția lor exactă, dar prin observație pierzi informațiile legate de viteză și traiectorie.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi