VIDEO Mai multi angajati ai Directiei de Finante Alba, audiati de procurorii DIICOT

de Sorana Mihailescu     HotNews.ro
Miercuri, 11 mai 2011, 8:11 Actualitate | Esenţial

Zece perchezitii au avut loc miercuri dimineata in Alba, pentru destructurarea unei grupari specializate in infractiuni economice care a provocat un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, membrii gruparii fiind sprijiniti de angajati ai Directiei de Finante Alba - inspectori, dar si un director si un sef de serviciu. Actiunea este coordonata de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia, unde sunt audiate zece persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, perchezitiile vizeaza destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in infractiuni din sfera macrocriminalitatii economico-financiare, anunta Mediafax.

Gruparea a fost constituita de catre Anversa Luca, cetatean italian, Limbean Cosmin Ioan, Avram Elena si Goia Ana Maria si a avut ca scop activitati comerciale, direct sau prin societati comerciale interpuse, fara a le inregistra in evidentele contabile ale societatilor comerciale sau inregistrari nelegale, avand drept consecinta eludarea platii taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat si obtinerea de beneficii financiare substantiale.

Valoarea prejudiciului este estimata la 2,2 milioane de lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. Activitatea infractionala a gruparii ar fi fost sprijinita de catre sase angajati ai Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Alba, Compartimentul de inspectie si control.

Astfel, sunt implicati Ioan Dobra Contan - director adjunct executiv al DGFP, Dorin Nicolae - sef serviciu, Lazar Ioan, Sarbu Mihail Ioan, Ispas Danut Ioan si Cioata Cristina- inspectori fiscali, care si-au incalcat atributiile de serviciu, deruland activitati incompatibile cu functia detinuta, precum asigurarea de consultanta sau prestarea de servicii.

De asemenea, acestia au facut controale formale la societatile membrilor gruparii infractionale, in scopul obtinerii direct sau indirect de foloase materiale, mentioneaza DIICOT.

Sursa citata preizeaza ca, desi au constatat in repetate randuri activitatea infractionala desfasurata prin intermediul societatilor comerciale vizate, angajatii DGFP nu au sesizat organele de cercetare penala, ci i-au consiliat pe membrii gruparii pentru acoperirea ilegalitatilor.

De asemenea, directorul adjunct al Directiei Finantelor Publice Alba, Dobra Ioan (fratele senatorului PDL Nicolae Dobra, potrivit Antena 3), se afla in conflict de interese, in conditiile in care auditarea uneia dintre societatile comerciale administrate de catre membrii gruparii a fost realizata de catre o societate la care actionar era sotia sa, iar misiunile de audit au fost facute efectiv de fiul sau.

Procurorii DIICOT au dispus inceperea urmaririi penale pentru constituire si sprijinire a unui grup infractional, evaziune fiscala, favorizarea infractorului, conflict de interese, omisiunea sesizarii organelor judiciare.


























Astra Film Festival 2017

VIDEO INTERVIU Bill Nichols, critic de film si pionier al studiului de film documentar: In timpul facultatii inca nu stiam ce voi deveni. Eu nu eram interesat sa fac bani, ci cautam implinirea. Si a durat o vreme sa imi dau seama.

Bill Nichols, critic de film american, profesor emerit si un pionier al studiului de film documentar contemporan a discutat in cadrul unui interviu despre visele si aspiratiile din tinerete, tehnicile din filmele documentare si influenta tehnologiei in industria cinematografica.
  • Intra in articol pentru a citi principalele declaratii ale lui Bill Nichols

1650 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    Dar garda financiara din Brasov (Miercuri, 11 mai 2011, 8:41)

    petrica [anonim]

    pe cand ?
    In frunte cu Cojocaru !
  • 0 (0 voturi)    
    in fiecare judet (Miercuri, 11 mai 2011, 11:15)

    bedexe [utilizator]

    exista cel putin 2-3 tabere d-astea


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi