VIDEO Gruparea care facea afaceri prin firme fictive, condusa de patru cetateni iranieni

de V.M.     HotNews.ro
Marţi, 10 mai 2011, 14:49 Actualitate | Esenţial

Gruparea care a infiintat firme fictive prin care a facut achizitii intracomunitare de legume, fructe si carne congelata, producand un prejudiciu de un milion de euro, era condusa de patru frati, cetateni iranieni, locuintele lor din Capitala fiind perchezitionate, marti, de politistii ilfoveni.

Purtatorul de cuvant al Politiei Ilfov, Claudia Burada, a declarat, pentru Mediafax, ca marti dimineata au fost facute 25 de perchezitii, in Ilfov si in Bucuresti, pentru prinderea membrilor unei grupari infractionale formate din peste 30 de cetateni iranieni, sirieni, turci si romani.

Ancheta in acest caz a inceput in urma cu sase luni, in baza informatiilor de la DGIPI si a sesizarilor facute de Garda Financiara, dupa ce la controale de rutina au descoperit firme care aveau anuntate sediile sociale la adrese fictive, a precizat Claudia Burada.

Anchetatorii au stabilit ca gruparea, condusa de patru frati, cetateni iranieni, a infiintat firme fictive prin care a facut achizitii intracomunitare de legume, fructe si carne congelata, fara sa plateasca taxele la bugetul de stat. Unele firme fictive erau infiintate pe numele unor cetateni straini care veneau in Romania pentru o scurta perioada de timp, a mai spus purtatorul de cuvant al Politiei Ilfov.

Dupa ce aduceau marfurile in tara, membrii gruparii le vindeau prin mai multe firme, care functionau legal, acestea fiind, practic, singurele societati ce plateau TVA pentru produse, a mai precizat Claudia Burada.

Prejudiciul produs de suspecti in acest caz a fost estimat la un milion de euro.

Anchetatorii au facut, marti, in baza autorizatiilor emise de Judecatoria Cornetu, perchezitii la domiciliile suspectilor, dar si in alte locatii unde erau tinute evidente contabile duble, precum si la locuinta unei femei care se ocupa de infiintarea acestor firme si de contabilitate, a adaugat Claudia Burada.

Cei peste 30 de suspecti in acest caz vor fi ridicati si dusi la audieri, la Politia Ilfov.



Citeste mai multe despre   
























Material sustinut de BCR

VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

David Sandu s-a ocupat de designul de bijuterii de cand era copil si a invatat pe cont propriu tot ceea ce stie. Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana a aparut drept consecinta a acestei pasiuni. David face parte dintr-o industrie creativa emergenta, insa atat el, cat si cei care au trecut in ultimii 7 ani pe la bancurile de lucru ale scolii sale se vad adesea nevoiti sa spuna ca fac alte lucruri, pentru ca activitatea lor nu exista intr-un cadru legal.

438 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri