Agentia Nationala de Integritate a sesizat Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor in privinta unor "tranzactii bancare suspecte" efectuate de Adrian Simionescu, cunoscut ca Adi Copilul Minune. ANI a sesizat si primaria comunei Afumati, dupa ce a constatat starea de "incompatibilitate" a cantaretului de manele, care este acum consilier in Consiliul Local al Comunei Stefanestii de Jos (Judetul Ilfov), ales pe listele PSD, potrivit unui comunicat de presa al ANI.
Ce a constatat ANI dupa ce a verificat averea dobandita de Adrian Simionescu in perioada iulie 2008 - decembrie 2010:
- existenta unei diferente semnificative, in sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, in cuantum de 432.979,08 lei (104.265,18 Euro), intre averea dobandita si veniturile realizate in perioada exercitarii mandatului de consilier local;
- existenta unor tranzactii bancare suspecte in valoare de 455.323 euro si respectiv de 344.208 euro, in sensul prevederilor art. 6 si 8, lit. k din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;
- elemente privind posibila incalcare de catre Adrian Simionescu a obligatiilor fiscale privind veniturile din activitati comerciale, din salarii si din drepturi de proprietate intelectuala prevazute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- incalcarea dispozitiilor privind declararea in termenul legal a dobandirii unui teren in vederea impozitarii, conform prevederilor art. 254, alin. 5 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ce masuri a dispus ANI:
- sesizarea Comisiei de Cercetare, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la averea dobandita si veniturile realizate in perioada exercitarii mandatului de consilier local (iulie 2008 ￢ decembrie 2010)
- constatarea starii de incompatibilitate potrivit art. 17 alin. 6 din Legea nr. 176/2010;
- sesizarea Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, in vederea efectuarii de cercetari cu privire la tranzactiile suspecte, rezultate din activitatea de evaluare a averii lui Adrian Simionescu
- sesizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea stabilirii obligatiilor fiscale privind veniturile din activitati comerciale, din salarii si din drepturi de proprietate intelectuala
- sesizarea Primariei Comunei Afumati, Judetul Ilfov, in vederea aplicarii dispozitiilor art. 254, alin. 5 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
ANI s-a sesizat din oficiu, in 15 noiembrie 2010, cu privire la faptul ca Adrian Simionescu ar fi acumulat, in exercitarea mandatului de consilier local la Stefanestii de Jos, impreuna cu familia, o avere care depaseste veniturile realizate.
In prezent, Adrian Simionescu este consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Stefanestii de Jos (Judetul Ilfov), mandatul sau pentru perioada 2008-2012 fiind validat, la data de 9.07.2008.
In 10 februarie 2010, ANI a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea in vederea efectuarii de cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de fals in declaratii.
Parchetul de pe langa Judecatoria Buftea a dispus, in 24 ianuarie 2011, neinceperea urmaririi penale in acest dosar. Prin rezolutia emisa la data de 24.01.2011, procurorul de caz a apreciat ca fapta lui Adrian Simionescu exista, dar aceasta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, motiv pentru care s-a aplicat o sanctiune administrativa de 1.000 lei.
ANI a extins evaluarea si asupra averii sotiei lui Adi Minune, Ecaterina, a fiului lor, Florentin Adrian, precum si a fiicelor, Adriana Florentina si Silvia Claudia.
In urma evaluarilor efectuate, s-au identificat urmatoarele elemente:
- Adrian Simionescu este asociat unic al firmei ADRIAN MEDIA MUSIC S.R.L., asociat la firma A & G MUSIC & FILM S.R.L. si a mai detinut calitatea de persoana fizica autorizata la "SIMIONESCU G. ADRIAN" (radiata la data de 08.10.2010);
- veniturile din activitati comerciale, din salarii si din drepturi de proprietate intelectuala realizate de catre Adrian Simionescu, in perioada iulie 2008 - decembrie 2010, au fost in cuantum total de 153.076,54 Lei;
- intre averea dobandita in perioada exercitarii mandatului de consilier local si veniturile realizate (in perioada iulie 2008 - decembrie 2010), exista o diferenta semnificativa, in cuantum de 432.979,08 lei (104.265,18 euro);
- la sfarsitul lunii noiembrie 2005, Adrian Simionescua efectuat mai multe tranzactii bancare prin conturile deschise pe numele sau la S.C. Raiffeisen Bank S.A., in cuantum de 455.323 euro si de 344.208 euro;
- conform autorizatiilor de construire, Adrian Simionescu a investit suma de 1.296.000 lei in constructia unui ansamblu de locuinte (P+1) situat in Comuna Stefanestii de Jos;
- la data de 23.08.2010, conform contractului de vanzare - cumparare nr. 3681, incheiat in baza antecontractului de vanzare - cumparare nr. 1686/06.05.2008, Adrian Simionescu a achizitionat, contra sumei de 30.000 euro, un teren arabil in suprafata de 5.000 mp, situat in extravilanul Comunei Afumati, care nu apare in evidentele fiscale ale primariei.
Potrivit legii, persoana a carei declaratie de avere a fost supusa evaluarii, fiind identificate diferente semnificative, este considerata incompatibila.
0
29
