VIDEO Procurorii DIICOT au solicitat arestarea a noua persoane retinute in urma operatiunii "Dragonul Rosu"

de A.N.     HotNews.ro
Joi, 18 februarie 2010, 16:09 Actualitate | Esenţial

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au solicitat instantei de judecata arestarea preventiva, pentru 29 de zile, a noua inculpati, retinuti in operatiunea "Dragonul Rosu", informeaza DIICOT. Acestia au fost arestati intr-o actiune desfasurata miercuri, fiind acuzati de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani.

DIICOT precizeaza ca pentru un alt inculpat a fost solicitata arestarea in lipsa.

Potrivit informatiilor prezentate de DIICOT, cu ocazia efectuarii celor 37 de perchezitii domiciliare din data de 17 februarie "au fost ridicate si indisponibilizate in numerar sumele de 784.596 USD,  550.054 Euro si 595.280 lei, precum  si 7 lingouri din aur".

DIICOT anunta ca va continua cercetarile in acest caz.

Potrivit Agerpres, miercuri, procurorii DIICOT si 400 de politistii de la crima organizata si jandarmi au efectuat 37 de perchezitii domiciliare, din care 5 in complexul comercial 'Dragonul Rosu', 4 in judetul Prahova, 9 in Constanta si 19 in Bucuresti.

Procurorii au descoperit ca acest grup era condus de Hua Le Duc, in varsta de 51 de ani, persoana cu dubla cetatenie, romana si vietnameza, iar gruparea era formata din 18 cetateni romani, moldoveni si chinezi. Gruparea se ocupa cu operatiuni de import pe relatia China, introducand in tara produse contrafacute si subevaluate, dar efectua si operatiuni de expatriere a fondurilor banesti obtinute in mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat.



Citeste mai multe despre   
























Material sustinut de BCR

VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

David Sandu s-a ocupat de designul de bijuterii de cand era copil si a invatat pe cont propriu tot ceea ce stie. Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana a aparut drept consecinta a acestei pasiuni. David face parte dintr-o industrie creativa emergenta, insa atat el, cat si cei care au trecut in ultimii 7 ani pe la bancurile de lucru ale scolii sale se vad adesea nevoiti sa spuna ca fac alte lucruri, pentru ca activitatea lor nu exista intr-un cadru legal.

1743 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    cred ca au gresit putin (Joi, 18 februarie 2010, 16:33)

    catelu [anonim]

    aia se cauta in guvernul romaniei. parlament, firme destepte....etc....acolo e grosul...totate firmele care fac contracte cu statul mai sus de 50k ar trebui luate la puricat. sigur am avea 98% surprize
  • +1 (1 vot)    
    barbosii (Joi, 18 februarie 2010, 16:50)

    vietnamezu' [anonim]

    La astia le-a crescut barba pana ce DIICOT-ul si-a facut meseria. Sunt mii de astfel de cazuri in Romania doar ca cineva trebuie sa aplice legea . Legea , din pacate , nu este aplicata si astfel asistam la modul cum niste "neicanimeni" ne fac la dinti.
    Cei de la DIICOT au trecut-o la "fapte bune" , eu o trec la escuri pentru faptul ca dupa 20 ani de capitalism romanesc ne fac la bot ...... niste chinezi.
    Va rog sa-mi scuzati limbajul suburban dar m-am saturat sa asist la neputinta noastra nativa.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă