Perchezitii DIICOT in Bucuresti si Ilfov: Doi chinezi declarati indezirabili in Romania au facut evaziune de peste 22 mil. lei

de G.S.     HotNews.ro
Miercuri, 18 octombrie 2017, 10:19 Actualitate | Esenţial

DIICOT face miercuri sapte perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar in care o grupare condusa de doi cetateni chinezi, declarati indezirabili pe teritoriul Romaniei, au prejudiciat bugetul cu peste 22 milioane de lei.

Ce spune DIICOT:

"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2008-2014, cetateni chinezi si romani,  reprezentanti ai unor societati  comeciale din Romania si Republica Moldova, au constituit un grup infractional organizat ce si-a desfasurat activitatea in domeniul constructiilor si al comertului cu haine savarsind infractiuni de evaziune fiscala si spalare a banilor, prin evidentierea de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.

In fapt, in contabilitatea acestor societati au fost inregistrate facturi emise de 'societati-fantoma' (care nu au functionat niciodata la sediul declarat, nu au avut angajati sau mijloace logistice necesare sustinerii unei activitati comerciale), precum si documente de plata a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, in numerar, din conturile bancare ale 'societatilor-fantoma'.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii ca activitatea grupului infractional a fost coordonata de catre doi cetateni de origine chineza, care au locuit pe teritoriul Romaniei si care au fost declarati indezirabili de autoritatile din Romania.

Cu acesta ocazie vor fi puse in aplicare un numar de 8 mandate de aducere, persoanele in cauza urmand a fi audiate la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului prin eludarea obligatiilor fiscale aferente activitatii comerciale desfasurate a fost estimat la peste 22.273.314 lei (circa peste 8.000.000 de euro). "


Citeste mai multe despre   






















Material sustinut de Banca Transilvania

Intreb BT. Intalnire online: Cum eficientizezi costurile cu serviciile bancare pentru afacerea ta? Doi specialisti raspund intrebarilor voastre, joi, de la ora 12.00

Doi specialisti in produse bancare pentru afaceri mici si mijlocii de la Banca Transilvania vor raspunde joi, 23 noiembrie 2017, de la ora 12.00, la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT" pe tema dezvoltarii afacerilor cu ajutorul diverselor instrumente bancare. Vei primi raspunsuri la intrebarile tale, indiferent daca esti la inceput de drum cu bussinesul tau sau daca ai o afacere deja existenta.
  • Adreseaza-le intrebari prin intermediul formularului de comentarii de pe StartupCafe.ro

1114 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version