Lukoil Romania si Lukoil Bulgaria, implicate intr-un dosar DIICOT de evaziune fiscala / Procurorii au retinut cinci persoane / Grupul infractional ar fi fost sprijinit de Tampiza, fost sef al Lukoil

de G.S.     HotNews.ro
Vineri, 15 septembrie 2017, 13:35 Actualitate | Esenţial

DIICOT anunta ca retinut cinci persoane intr-un dosar de evaziune fiscala printr-un circuit de achizitie de bitum rutier in care sunt implicate Lukoil Neftochim Bourgas Bulgaria si Lukoil Romania.

UPDATE 14.42 Potrivit informatiilor HotNews.ro, reprezentantul Lukoil nominalizat doar prin initialele T.C. este Constantin Tampiza, fost sef in cadrul companiei.

Ce spune DIICOT:

"La datele de 13.09.2017 si 14.09.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala. 

In fapt s-a retinut ca in perioada 2009-2010, inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin, Izvernari Danut Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina s-au constituit in patru grupuri infractionale organizate in scopul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prin crearea unui circuit fictiv de achizitie si livrare de bitum rutier cu provenienta VAYA LTD Bulgaria si LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, in sensul interpunerii scriptice a unor societati comerciale care s-au sustras in aceasta modalitate de la plata TVA-ului aferent si a impozitului pe profit. 

Membrii grupului au fost sprijiniti in activitatea infractionala de catre S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., in sensul interpunerii pe circuitul de livrare a marfii a unei societati comerciale din Marea Britanie. 

Prejudiciul cauzat in dauna bugetului statului este in valoare de 9.139.242 de lei, reprezentand T.V.A. de plata si impozit pe profit. 

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si a celor din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Bacau,Timisoara, Suceava, Iasi, Ploiesti si Pitesti au efectuat un numar de 23 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele mentionate. 

Tribunalului Bacau a dispus masura controlului judiciar fata de inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu. Fata de inculpatii Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bacau au dispus masura preventiva a controlului judiciar."


Citeste mai multe despre   
























Material sustinut de Siemens

"Comorile" detinute de primarii: cum pot fi folosite marile baze de date pentru a imbunatati serviciile oferite cetatenilor. Studiu de caz City Pulse

Brasovul si orasul Aarhus din Danemarca au luat parte timp de trei ani la un proiect inedit de cercetare - City Pulse, finantat de Uniunea Europeana. Pe scurt, scopul proiectului a fost sa colecteze si sa coreleze cat mai multe date despre cele doua orase, iar pe baza acestora primariile sau companiile sa dezvolte aplicatii gratuite care sa imbunatateasca serviciile oferite cetatenilor.

2217 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    BRAVO DIICOT ! (Vineri, 15 septembrie 2017, 14:56)

    Dr.Mythnick [utilizator]

    BRAVO DIICOT !
    • -1 (1 vot)    
      nu (Vineri, 15 septembrie 2017, 16:23)

      Point [utilizator] i-a raspuns lui Dr.Mythnick

      prea ai de sa-i feliciti.likoil fac manarii de mult.de la simpli benzinari cu doua pompe,pana la rechinii cu miliarde cu sacosa.diicot bate apa-n piua degeaba
  • +3 (3 voturi)    
    Lukoil are de departe cel mai prost combustibil.. (Vineri, 15 septembrie 2017, 17:01)

    cartofil [utilizator]

    Parca suntem prin anii 90, nu stiu ce baga in el ca sa-l inmulteasca dar de fiecare data am avut probleme cand am alimentat de la ei.


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri