Politia a retinut 11 persoane si a confiscat circa 5 mil. lei dupa descinderile de marti la case de schimb valutar

de G.S.     HotNews.ro
Miercuri, 13 septembrie 2017, 11:01 Actualitate | Esenţial

Peste 5 milioane de lei, in valuta si lei, 6 autoturisme si doua seifuri au fost indisponibilizate de politistii din Ilfov, in urma celor 41 de perchezitii efectuate ieri, la persoane si firme banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor prin activitati de schimb valutar, iar 11 persoane au fost retinute, informeaza Politia Romana.

Marti, politistii au efectuat 41 de perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale care desfasoara activitati in domeniul schimbului valutar. Activitatile au vizat 2 grupari infractionale formate din 22 de persoane, din Ilfov, Bucuresti si Constanta, banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea banilor.

In fapt, una dintre grupari ar fi efectuat activitati de schimb valutar la negru intr-un complex comercial din localitatea Dobroesti, judetul Ilfov, schimband in valuta leii obtinuti prin evaziune fiscala de administratorii unor societati comerciale din respectivul complex. 

Membrii celeilalte grupari ar fi detinut mai multe case de schimb valutar in municipiul Constanta, banii proveniti din evaziune fiscala ajungand la acestia prin alte persoane implicate, fiind, de asemenea, schimbati in valuta, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.

Valuta astfel obtinuta ar fi fost trimisa in Republica China prin intermediul unor, sumele fiind astfel supuse procesului de spalare a banilor.

Perchezitiile au fost efectuate pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Constanta, la activitate participand aproximativ 130 de politisti.
























Material sustinut de Banca Transilvania

Intreb BT. Intalnire online: Cum eficientizezi costurile cu serviciile bancare pentru afacerea ta? Doi specialisti raspund intrebarilor voastre, joi, de la ora 12.00

Doi specialisti in produse bancare pentru afaceri mici si mijlocii de la Banca Transilvania vor raspunde joi, 23 noiembrie 2017, de la ora 12.00, la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT" pe tema dezvoltarii afacerilor cu ajutorul diverselor instrumente bancare. Vei primi raspunsuri la intrebarile tale, indiferent daca esti la inceput de drum cu bussinesul tau sau daca ai o afacere deja existenta.
  • Adreseaza-le intrebari prin intermediul formularului de comentarii de pe StartupCafe.ro

813 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version