Perchezitii in Constanta la persoane suspectate de evaziune fiscala si spalarea banilor; prejudiciul - peste 3,5 milioane de euro

de I.B.     HotNews.ro
Miercuri, 19 iulie 2017, 8:06 Actualitate | Esenţial

Politistii din Prahova fac, miercuri, perchezitii la persoane din Constanta, suspectate ca ar fi creat un circuit financiar fictiv prin care au produs un prejudiciu de 3,5 ,ilioane de euro. Trei persoane vor fi conduse la audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscala si spalarea banilor.

Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, impreuna cu cei de la Directia Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza doua perchezitii la domiciliile din Constanta a trei persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.

Din cercetari a rezultat ca, in perioada 2013 - 2015, cei in cauza ar fi creat un circuit comercial fictiv in vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

"In fapt, persoanele banuite, prin intermediul a mai multe societati, care activau in domeniul comertului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operatiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc in realitate. Totodata, persoanele care detineau calitatea de administratori in fapt ai firmelor tip ￯fantoma￯ din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate si racolarea de persoane cu posibilitati financiare reduse prin intermediul carora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare", anunta Politia Romana.

In baza facturilor emise de firmele "fantoma", bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1.300.000 de euro, constand in impozit pe profit neconstituit.

De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor, sunt in valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.

Trei persoane vor fi conduse la audieri.

Perchezitiile sunt efectuate cu sprijinul luptatorilor Serviciilor pentru Actiuni Speciale din cadrul Politiilor Judetene Prahova si Constanta.


























[P] Camera Consultantilor Fiscali organizeaza examen de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent in Bucuresti, in data de 4 noiembrie 2017

Camera Consultantilor Fiscali este organizatia profesionala de utilitate publica care coordoneaza activitatea de consultanta fiscala din Romania si are in evidenta peste 5.500 de membri la nivel national. Inscrierile la examen se fac in perioada 2 octombrie 2017 - 20 octombrie 2017 pe site-ul http://www.ccfiscali.ro/.

406 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version