Un numar de 22 de perchezitii sunt efectuate joi dimineata de politisti in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu la sediile unor societati comerciale si locuintele mai multor persoane banuite ca au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscala, potrivit Politiei Romane, citate de Agerpres.
Dintr-un comunicat de presă transmis de IGPR reiese că, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 22 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Giurgiu, la domiciliile unor persoane și sediile sociale (punctele de lucru) ale unor societăți comerciale cercetate pentru evaziune fiscală.
Din anchetă au rezultat indicii că, în perioada 2011-2012, prin înregistrarea în contabilitatea a 5 societăți comerciale a unor achiziții fictive de la societăți de tip fantomă, ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu 8.040.597,32 de lei, reprezentând TVA ilegal dedus în cuantum de 4.869.261,00 lei și impozit pe profit datorat în valoare de 3.171.336,32 lei.
Conform comunicatului, sumele de bani reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive ar fi fost scoase succesiv, în numerar, din bancomate sau de la casieria mai multor bănci, de către persoanele interpuse în circuitul evazionist ca reprezentanți ai societăților fantomă ce nu au desfășurat în fapt activități economice.
La acțiune participă echipe constituite din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române — Direcția de Investigare a Criminalității Economice, S.I.A.S. și din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice București, Ilfov și Giurgiu, cu sprijinul specialiștilor criminaliști.
