Politistii bucuresteni si cei din Giurgiu efectueaza joi 17 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane fizice si la sediile unor firme de pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Giurgiu, Teleorman si Calarasi, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniul comertului cu obiecte de imbracaminte si incaltaminte, anunta Agerpres.
Dosarul este instrumentat de procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul PICCJ, care estimeaza un prejudiciu de circa 4.688.745 lei.
"Din probele administrate pana in acest moment a rezultat ca, in perioada 2010 - 2013, a fost creat un mecanism infractional in scopul fraudarii bugetului de stat prin inregistrarea in evidentele contabile ale unei societati comerciale din Bucuresti a unor operatiuni fictive de achizitii marfuri si servicii de la alte trei societati comerciale cu comportament fiscal de tip fantoma", informeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un comunicat.
Potrivit sursei citate, in vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constand in transferul succesiv prin mai multe conturi bancare apartinand persoanelor fizice si juridice implicate, retragerea sumelor de bani in numerar si returnarea acestora catre societatea platitoare sub forma contravalorii unor livrari intracomunitare fictive catre comercianti inregistrati in Bulgaria, fiind supusa acestui proces de spalare suma de 10.441.197 lei.
Perchezitiile se efectueaza de politisti din cadrul Politiei Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si IPJ Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor, pe baza autorizatiilor emise de instanta.
Procurorii beneficiaza si de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precum si de cel al Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.
0
1
