UPDATE Zeci de perchezitii in Bucuresti si patru judete intr-un dosar de evaziune si spalare de bani. Surse: Stilista Adina Buzatu, scriitorul eugen Burada si un avocat, suspecti in dosar

de I.C.     HotNews.ro
Joi, 29 septembrie 2016, 9:05 Actualitate | Esenţial

Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, efectueaza, joi dimineata, perchezitii in municipiul Bucuresti si in trei judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza Agerpres. Stilista Adina Buzatu, un avocat si scriitorul Eugen Burada se afla printre suspectii din dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in acest dosar, au declarat surse apropiate anchetei pentru agentia de presa.

Potrivit surselor, perchezitiile vizeaza inclusiv domiciliile celor trei, dar si firme ale acestora.

Potrivit unor comunicate emise de IJP Prahova si PCA Ploiesti, 34 de perchezitii au loc in acest dosar la domiciliile unor persoane si sediile unor societati comerciale din municipiul Bucuresti si din judetele Prahova, Ilfov, Suceava, Iasi, actiunea vizand un grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor.

Anchetatorii spun ca, in perioada 2012-2014, persoanele banuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, in vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

Astfel, administratorii unui numar de 20 de societati comerciale au inregistrat in evidentele contabile cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale avand ca drept scop sustragerea de la plata taxelor si impozitelor.

Concret, prin intermediul acelor firme ar fi fost efectuate operatiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc in realitate.

"In baza facturilor emise de societatile "fantoma" controlate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 37.950.712 lei, constand in impozit pe profit neconstituit si taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal. De asemenea, sumele de bani care au facut obiectul acestui circuit financiar fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor sunt in valoare de 117.746.750 lei", se arata in documentele citate.

In urma perchezitiilor, 27 de mandate de aducere vor fi puse in executare, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri.

In cauza s-au dispus masuri asiguratorii pana la concurenta prejudiciului creat.

Perchezitiile sunt efectuate cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale din IJP Prahova, al politistilor de investigare a criminalitatii economice din cadrul Politiei Capitalei si IPJ Iasi, IPJ Suceava si IPJ Ilfov, la actiune participand 100 de politisti.

Totodata, activitatea este sprijinita de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile "Matei Basarab" Ploiesti.


Citeste mai multe despre   























[P] Oferta publica pentru punctele ANRP, pe ultima suta de metri

Zeci de detinatori de puncte emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor(ANRP) au decis sa vanda in cadrul ofertei publice de achizitie derulate de fondul de investitii Alpha Quest. Lansata la inceputul lunii februarie, aceasta mai are aproximativ o luna pana la termenul final, 30 aprilie. 


3086 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    hmm (Joi, 29 septembrie 2016, 12:59)

    adrian_rolland [utilizator]

    Acum ceva timp parca "stilista" era acuzata ca vindea fake-uri ca produse originale.. si niste" vedete" ii luau apararea..

    http://www.mediafax.ro/life-inedit/creatoarea-de-moda-adina-buzatu-urmarita-penal-pentru-evaziune-si-spalare-de-bani-13038077

    http://www.b365.ro/adina-buzatu-vindea-haine-din-targ-la-pre-uri-de-lux_183380.html


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri