Doi directori si un fost viceguvernator al Bancii Nationale a Moldovei, retinuti. Acestia ar fi permis spalarea a 20 mld. dolari prin Moldiconbank

de G.S.     HotNews.ro
Vineri, 5 august 2016, 17:23 Actualitate | Esenţial

Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat astazi despre retinerea a doi sefi de departamente din cadrul Bancii Nationale a Moldovei, dar si a fostului vice-guvernator, Ema Tabarta, informeaza Radio Chisinau.

Ei sunt banuiti ca nu au luat masurile necesare pentru a preveni spalarea unei sume de 20 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, in perioada anilor 2010-2014.  

Este vorba despre dosarul in care este cercetat si omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum in arest la Kiev. 

Seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, a declarat ca cei trei retinuti nu au actionat in conformitate cu legea fata de Moldincombank, care a permis tranzactii suspecte cu peste 20 miliarde dolari, fiind vorba despre spalare de bani prin conturi corespondente deschise de banci din Rusia. 

Potrivit lui Viorel Morari, banii din aceste tranzactii au putut fi incasati pentru ca persoanele retinute nu si-ar fi indeplinit corespunzator atributiile.

Potrivit unei anchete Rise Project publicata in primavara anului trecut, un grup de 19 institutii financiare rusesti, intre martie 2011 si noiembrie 2013, au injectat ilegal aproximativ 10 miliarde de euro in Uniunea Europeana. 

Toti banii au fost virati din Rusia in banca Moldinconbank de la Chisinau si, de aici, mai departe spre o banca din Riga, Letonia, Trasta Komercbanka. 

Cele zece miliarde fac parte dintr-o suma mult mai mare de bani care a fost tranzactionata pe aceeasi filiera. 

Totalul ajunge la peste 18 miliarde de euro, bani care au trecut prin banca de la Chisinau, in drumul lor spre UE, in perioada 2010-2014.


Citeste mai multe despre   









2042 vizualizari
  • -3 (5 voturi)    
    Cu ei vrem sa ne unim (Vineri, 5 august 2016, 18:06)

    UpNext [utilizator]

    acum, imediat! Un popor cinstit, o tara prospera, un sistem bancar integru si performant!! Moldovenii reprezinta lumea civilizata, exemplul suprem pentru umanitate!!! Hai Rep. Moldova, hai Actiunea 2012, hai moldovenismul cosmic!!
    • 0 (0 voturi)    
      Anticorupție din Moldova (Vineri, 5 august 2016, 22:39)

      andreitr [utilizator] i-a raspuns lui UpNext

      nu e același lucru cu DNA-ul românesc. Anticorupție moldoveana e controlata de la moskva. Hai DNA-ul românesc!
  • 0 (0 voturi)    
    Moldova ca Moldova (Vineri, 5 august 2016, 19:54)

    silviu_dumitrescu [utilizator]

    ...stie toata lumea ca nu este lasata sa isi controleze "afacerile" interne ...

    mult mai bizar imi pare insa faptul ca toti banii au ajuns in Letonia, tara membru UE si NATO !
    adica trec 20 mld fluierand, care miros de la o posta a spalare de bani (ca nu i-a platit vreo mega-corporatie catre vreo alta corporatie) si tovarasii letoni se fac ca nu vad !
    nu au Servici, nu au nimic, nimic ?
    • +1 (1 vot)    
      Pai (Sâmbătă, 6 august 2016, 11:42)

      Snitzelvienez [utilizator] i-a raspuns lui silviu_dumitrescu

      Rusia poate schimba proportia populatiei folosind programul cu imigranti invatat de la UE si poate forta apoi un referendum pt alipire la Rusia..
  • -1 (1 vot)    
    Nu exista banca aceasta (Vineri, 5 august 2016, 21:52)

    johnny2 [utilizator]

    in Republica Moldova.
    Pur si simplu nu exista !
    • 0 (0 voturi)    
      Corect (Sâmbătă, 6 august 2016, 17:00)

      UpNext [utilizator] i-a raspuns lui johnny2

      Moldindconbank. Exista, functioneaza si....cine stie ce mama naibii face ;) www.micb.md


Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică