Politia Capitalei: Perchezitii intr-un dosar de evaziune cu materiale de constructii; prejudiciu - 3,8 milioane de lei

de I.C.     HotNews.ro
Luni, 11 iulie 2016, 9:02 Actualitate | Esenţial

Politistii bucuresteni efectueaza, luni, 35 de perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Constanta si Prahova si pun in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala cu materiale de constructii, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de circa 3,8 milioane de lei, informeaza Agerpres.

"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012 - 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip 'fantoma', s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale", informeaza un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 8.800.000 lei.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice.

Actiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor Bucuresti si Directiei Generale Antifrauda Fiscala.


Citeste mai multe despre   









2143 vizualizari

Abonare la comentarii cu RSS





ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică