Politia Capitalei: Perchezitii intr-un dosar de evaziune cu materiale de constructii; prejudiciu - 3,8 milioane de lei

de I.C.     HotNews.ro
Luni, 11 iulie 2016, 9:02 Actualitate | Esenţial

Politistii bucuresteni efectueaza, luni, 35 de perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Constanta si Prahova si pun in aplicare mai multe mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala cu materiale de constructii, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de circa 3,8 milioane de lei, informeaza Agerpres.

"Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2012 - 2013, reprezentantii unei societati comerciale cu sediul in Bucuresti au creat si implementat un circuit evazionist, in cadrul caruia, prin interpunerea pe lanturile de tranzactionare a marfii (materiale de constructii) a mai multor societati comerciale cu comportament de tip 'fantoma', s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale", informeaza un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

Prejudiciul total adus bugetului de stat este de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de circa 8.800.000 lei.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice.

Actiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor Bucuresti si Directiei Generale Antifrauda Fiscala.


Citeste mai multe despre   























Dosare Juridice - Dreptul penal al afacerilor

Noul sistem de preventie in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica si rolul ANI

Conform informatiilor existente pe site-ul Agentiei Nationale de Integritate, "ANI este doar piesa centrala sau motorul unui mecanism complex de evaluare, identificare si sanctionare a derapajelor de integritate". In cei opt ani de activitate, Agentia a creat una din cele mai mari baze de date cu privire la declaratii de avere si de interese (5,5 milioane de documente) si a finalizat peste 10.000 de dosare ce au vizat identificarea incidentelor de integritate survenite in cazul mai multor functionari publici, parlamentari, membri ai Guvernului, sefi de institutii din administratia publica locala, etc.

2163 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS



Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version