Zeci de perchezitii in Capitala si in sapte judete intr-un dosar de evaziune in care se acuza un prejudiciu de 17 mil. euro

de G.S.     HotNews.ro
Miercuri, 6 iulie 2016, 9:44 Actualitate | Esenţial

Zeci de perchezitii sunt efectuate, miercuri dimineata, in municipiul Bucuresti si in alte sapte judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care prejudiciul depaseste suma de 17 milioane de euro, transmite Agerpres.

Potrivit unor comunicate de presa al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova si ale Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, perchezitiile vizeaza domicilii si societati comerciale din judetele Prahova, Giurgiu, Constanta, Vaslui, Iasi, Ialomita, Vrancea si din municipiul Bucuresti.  

"In fapt, urmare a sesizarilor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, s-a stabilit ca in perioada 2012 - 2015 suspectii, prin intermediul a 74 societati comerciale, au creat un circuit comercial fictiv avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, in vederea obtinerii de beneficii financiare substantiale", arata sursele citate.  

Astfel, in baza facturilor emise de societatile "fantoma" administrate de suspecti, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in valoare de aproximativ 5 300 000 euro, constand in impozit pe profit neconstituit si taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nelegal.  

De asemenea, sumele de bani care au facut obiectul acestui circuit financiar fictiv si care constituie produsul infractiunii de spalare a banilor sunt in valoare de 12 300 000 euro. In vederea recuperarii prejudiciului s-au dispus masuri asiguratorii pana la concurenta prejudiciului creat. 

In urma perchezitiilor vor fi puse in executare 21 de mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi conduse la audieri.


Citeste mai multe despre   






















​MASA ROTUNDA Ce fac si ce ar putea sa faca bancile pentru economie si companii? Economistii sefi ai primelor 3 banci comerciale, in dialog cu cititorii  HotNews.ro, luni, de la ora 9:00

Am vazut saptamana trecuta ca Institutul de Statistica a anuntat o crestere economica record - insa analistii si economistii, ne anuntam ca de fapt lucrurile nu sunt chiar atat de roz. Este economia bine finantata in acest moment? Se fac investitii private? Dar publice? Cum pot ajuta bancile mai mult economia, statul si companiile private? La toate aceste intrebari vor raspune Horia Braun, economistul sef al BCR, alaturi de Florian Libocor (economistul sef al BRD-GSG) si de Andrei Radulescu (economist sef al BT) in cadrul mesei rotunde care va avea loc, luni, 20 noiembrie, incepand cu ora 9:00.

3189 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă