Mai multi romani, inselati cu 2 mil. euro de falsi brokeri. Politia face 55 de perchezitii in Capitala si 12 judete

de G.S.     HotNews.ro
Miercuri, 25 mai 2016, 13:39 Actualitate | Esenţial

Investitorii urmaresc cu atentie bursele
Foto: pixabay.com
Politistii efectueaza miercuri 55 de perchezitii in Bucuresti si 12 judete la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de euro, prin inselaciune si desfasurarea fara autorizatie de operatiuni pe piata de capital, informeaza un comunicat al Inspectoratului General.

In actiune sunt efectuate 55 de perchezitii la la locuintele unor persoane banuite de inselaciune si desfasurarea fara autorizatie de operatiuni pe piata de capital, precum si la locurile unde se realiza activitatea infractionala, in municipiul Bucuresti si in judetele Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman si Vaslui. 

De asemenea, sunt puse in executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele celor implicati. 

Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite, prezentandu-se in calitatea falsa de brokeri si reprezentanti ai unor societati de servicii de investitii financiare care administreaza platforme de investitii online, ar fi determinat mai multe victime sa depuna sau sa transfere bani in conturile bancare ale celor in cauza, sub titlul de investitii in operatiuni pe piata de capital. 

Clientii ar fi fost ademeniti cu iluzia unor castiguri rapide, insa, in realitate, banii nu ar fi fost investiti pe piata de capital, ci ar fi fost depusi de victime direct in conturile unor persoane juridice nerezidente. 

Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar- bancare catre Bulgaria, Cipru si Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiti catre persoanele implicate in activitatea infractionala. 

Operatiunile pe piata de capital ar fi fost doar o legenda falsa creata de persoanele banuite pentru a determina victimele sa depuna sau sa transfere bani, platformele de tranzactionare fiind create artificial, fara nicio aprobare sau autorizare a institutiilor cu atributii in domeniu

Prejudiciul cauzat, pana in prezent, prin activitatea infractionala este de aproximativ 2.000.000 de euro. 

Victimele unor astfel de fapte care nu au sesizat, pana in prezent, organele de urmarire penala, sunt rugate sa se prezinte la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice sau la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.


Citeste mai multe despre   
























Material sustinut de BCR

VIDEO Antreprenor StartUp Nation / Fondatorul Scolii de Bijuterie Contemporana: Eu nu vin la serviciu, eu vin in propriul meu atelier, in care imi exprim ideile. Ceea ce misca industria asta sunt ideile, nicidecum cifrele

David Sandu s-a ocupat de designul de bijuterii de cand era copil si a invatat pe cont propriu tot ceea ce stie. Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana a aparut drept consecinta a acestei pasiuni. David face parte dintr-o industrie creativa emergenta, insa atat el, cat si cei care au trecut in ultimii 7 ani pe la bancurile de lucru ale scolii sale se vad adesea nevoiti sa spuna ca fac alte lucruri, pentru ca activitatea lor nu exista intr-un cadru legal.

7853 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri