Perchezitii in Bucuresti si 6 judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu prejudiciu de 10 milioane lei

de Carla Dinu     HotNews.ro
Miercuri, 25 mai 2016, 8:12 Actualitate | Esenţial

Politistii bucuresteni pun in aplicare, miercuri, 29 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges, Hunedoara, Timis si Teleorman si mai multe mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, unde prejudiciul este in valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.

Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca, in perioada 2013 - 2014, banuitii au creat un circuit comercial fictiv, folosind in acest scop mai multe societati comerciale cu comportament tip 'fantoma', administrate scriptic de persoane cu o situatie materiala precara, avand drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adaugata aferenta tranzactiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria si Grecia.

Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piata romaneasca, fiind vandute de catre operatori din industria metalurgica. Prejudiciul total adus bugetului de stat, constand in impozitul aferent veniturilor incasate, este in valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, ca urmare a savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, iar suma totala rezultata din circuitul de 'spalare a banilor' se ridica la circa 7.000.000 de lei.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.


Citeste mai multe despre   











[P] ​Accepta provocarea unui business fara hartii! E mai simplu decat crezi               

Activitatile noastre zilnice sunt din ce in ce mai orientate catre mediul electronic si online. Traim intr-un ritm care ne-a impus sa adoptam solutii eficiente si sigure pentru a plati facturi si taxe, a face cumparaturi, a verifica soldurile bancare, etc. Este o practica pe care am ales-o din dorinta de a simplifica lucrurile si pe care multi dintre noi ne dorim sa o regasim si in viata profesionala, unde cautam solutii pentru a depasi constrangerile de timp si spatiu atunci cand trebuie sa obtinem  o aprobare, sa  semnam rapid un contract sau sa accesam un document de la distanta.
1006 vizualizari

Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri