Perchezitii DIICOT la casa de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii/ Casa de avocatura: Investigatia nu vizeaza firma sau avocatii sai, ci un client

de V.M.     HotNews.ro
Joi, 11 februarie 2016, 18:26 Actualitate | Esenţial

Procurorii DIICOT au perchezitionat, joi, o casa de avocatura, pentru a ridica inscrisuri intr-un dosar care vizeaza prejudicierea unor firme care faceau comert cu produse farmaceutice. Surse judiciare au informat pentru Mediafax ca perchezitiile au fost facute la firma de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii.

Procurorii DIICOT fac cercetari fata de "un grup infractional organizat constituit cu scopul de a prejudicia creditorii a doua societati comerciale avand ca obiect de activitate comertul cu produse farmaceutice, prin crearea intentionata a starii de insolventa iar mai apoi falimentul firmelor, activele acestora fiind preluate de catre o alta societate comerciala controlata de catre aceleasi persoane, prin intermediul unor societati comerciale cu sediul in Olanda si Cipru", se spune intr-un comunicat al DIICOT.

Conform comunicatului, procurorii DIICOT au facut o perchezitie la sediul unei case de avocatura "pentru ridicarea de inscrisuri in baza carora doua dintre respectivele societati comerciale au efectuat in contul acesteia un numar de 17 transferuri bancare, in vederea stabilirii scopului pentru care au fost efectuate aceste plati".

In acest caz, a fost inceputa urmarirea penala "in rem" pentru comiterea infractiunilor constituire de grup organizat, delapidare si bancruta frauduloasa , din 18 mai 2015.

In cele 17 tranzactii bancare au fost transferati aproape 37 de milioane de lei, au mai spus, pentru Mediafax, sursele judiciare.

UPDATE - Tuca Zbarcea si Asociatii: Investigatia DIICOT nu vizeaza firma sau avocatii sai, ci un client

Procurorii DIICOT nu au perchezitionat casa de avocatura Tuca Zbarcea si Asociatii, ci au efectuat o procedura de ridicare a unor documente privind tranzactiile unui client, care au fost puse la dispozitie, au declarat joi pentru Mediafax reprezentantii societatii.

"Nu a fost vorba de o perchezitie, ci de o procedura legala de ridicare a unor documente referitoare la tranzactiile unui client. Documentele au fost puse la dispozitia organelor de cercetare cu celeritate si in conformitate cu dispozitiile legale. Investigatia nu vizeaza firma de avocatura si nici pe avocatii acesteia", au afirmat reprezentantii societatii de avocatura.


Citeste mai multe despre   











Material sustinut de Provident

​INTERVIU Stefan Liiceanu - trecerea de la carti la produse japoneze traditionale via piata financiara

Dupa 17 ani petrecuti in Japonia, timp in care a lucrat in domeniul financiar, Stefan Liiceanu a decis sa deschida in locul fostei Librarii Humanitas din Fundul Curtii, Takumi - un magazin in care sunt comercializate produse japoneze traditionale. In cadrul, proiectului "10 ani", Provident vrea sa arate cum se vede Romania ultimilor 10 ani, dar si Romania urmatorilor 10 ani, prin ochii unor tineri care au avut succes. "Cred ca cel mai important este sa faci ce iti place. Productivitatea se vede atunci cand faci ceva cu pasiune, nu cand faci ceva pentru ca trebuie."
6865 vizualizari

Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Vineri