High-life-ul Bucurestiului, zguduit de perchezitiile procurorilor DIICOT la cele mai cunoscute baruri si cluburi din Capitala

de Alina Neagu     HotNews.ro
Joi, 12 noiembrie 2015, 10:04 Actualitate | Esenţial

Procurorii DIICOT efectueaza, joi dimineata, 43 de perchezitii la patroni de baruri si cluburi din Bucuresti, in cadrul unei anchete ce vizeaza evaziune fiscala si spalare de bani. Patronii localurilor urmeaza sa fie dusi la audieri dupa perchezitii, anunta surse judiciare citate de Mediafax.
Potrivit surselor citate, coordonatorii grupului vizat in ancheta ar fi Tudor - Mihai Constantinescu, proprietarul Chocolat, ci cetateanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociati la societatile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL si Theoprod Art SRL.

Cele 43 de perchezitii au loc la toate punctele de lucru ale societatilor Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herastrau SRL, Rubicon Floreasca SRL, care detin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc.

Anchetatorii suspecteaza ca in Bucuresti activeaza un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani prin desfasurarea de activitati comerciale. Acestia ar opera prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble (una reala in care sunt evidentiate veniturile adevarate si una fictiva ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate), au precizat sursele citate.

Coordonatorii grupului ar fi, potrivit surselor judiciare citate, Tudor - Mihai Constantinescu si cetateanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociati la societatile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL si Theoprod Art SRL.

In anul 2006 acestia ar fi achizitionat, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanta, programul informatic de contabilitate cu dubla gestiune, care se instaleaza pe casele de marcat.

Programul poate fi accesat cu ajutorul unui card aflat doar in posesia casierelor de la punctele de lucru ale societatilor, care permite accesul in memoria fiscala a casei de marcat si efectuarea unor operatiuni de impartire a produselor proprii, neimbuteliate, care inregistreaza o pondere mai mare in venituri si nu sunt fiscalizate, au mai aratat aceleasi surse.

De asemenea, a mai rezultat ca artizanii programului informatic de contabilitate au comercializat si pus la dispozitie acest program, cu buna-stiinta, si altor societati comerciale din piata, in aceleasi scop al fraudarii bugetului de stat.

Patronii localurilor care au folosit programul sunt suspectati de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la frauda informatica, toate in forma continuata.

In urma perchezitiilor, vor fi puse in aplicare 112 mandate de aducere, pentru cei 15 suspecti si pentru martori.

Prejudiciul este estimat provizoriu la 500.000 euro, insa, dupa finalizarea cercetarilor, este foarte posibil sa depaseasca suma de un milion de euro.












[P] ​Accepta provocarea unui business fara hartii! E mai simplu decat crezi               

Activitatile noastre zilnice sunt din ce in ce mai orientate catre mediul electronic si online. Traim intr-un ritm care ne-a impus sa adoptam solutii eficiente si sigure pentru a plati facturi si taxe, a face cumparaturi, a verifica soldurile bancare, etc. Este o practica pe care am ales-o din dorinta de a simplifica lucrurile si pe care multi dintre noi ne dorim sa o regasim si in viata profesionala, unde cautam solutii pentru a depasi constrangerile de timp si spatiu atunci cand trebuie sa obtinem  o aprobare, sa  semnam rapid un contract sau sa accesam un document de la distanta.
11106 vizualizari
  • +5 (5 voturi)    
    Coza Nostra Art SRL (Joi, 12 noiembrie 2015, 10:19)

    CititorulComentator [utilizator]

    LOL :) Astia sigur nu spala bani!
  • +1 (1 vot)    
    Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange (Joi, 12 noiembrie 2015, 10:20)

    Stefan85 [utilizator]

    Am avut impresia ca sunt 3 insi, se pare ca e unul singur...
  • +2 (4 voturi)    
    felicitari (Joi, 12 noiembrie 2015, 10:27)

    verdeata [utilizator]

    in acest ritm vor putea fi acoperite gaurile din buget (cresteri salariale neacoperite si reduceri de taxe, concomitent) produse de guvernul PSD-UNPR-ALDE care va face grea viata noului guvern.
    Vedeti cine a mai cumparat acest soft. Probabil sunt enorm de multi.
    Coruptia ucide!
  • +1 (3 voturi)    
    poate (Joi, 12 noiembrie 2015, 10:33)

    moka [utilizator]

    1 mil euro in ultima luna.... ca de cand functioneaza aceste localuri...
  • +2 (4 voturi)    
    fain (Joi, 12 noiembrie 2015, 11:50)

    verisoaraluifelix [utilizator]

    cu ocazia asta poate se elibereaza trotuarul din fata Tratoria il Calcio Delea Veche. Daca ai ghinionul sa fie acolo parcati pe toata latimea trotuarului niste barci de mertane si bmw si esti obligat sa treci pe carosabil, n-ar fi rau sa te uiti din spate sa nu te spulbere troleibuzul 70 sau 79 .
    • -1 (3 voturi)    
      poate 1 milion pe weekend !!! (Joi, 12 noiembrie 2015, 14:26)

      vecinu [anonim] i-a raspuns lui verisoaraluifelix

      Haha ce gluma buna, Toata piata horeca stia ca se face evaziune la greu, de muuuulti ani de zile. se credeau imuni de multi ani, datorita pilelor inalte.Uitati=va numai la clientii lor si era clar ca cine se aseamna se aduna; o pleiada de politicieni compromisi, excroci de tot felul, de la traficanti de influenta prin toate ministerele, ANRP, tepari financiari, interlopi in haine scumpe, proxeneti si VIPuri din lumea mondena, tarfulite, pseudoartisti. Toti isi etalau belsugul facut prin smecherii si fraude fara jena. Nimeni nu-i deranja, erau stat in stat.
  • +1 (3 voturi)    
    Articol despre Tudor Constantinescu (Joi, 12 noiembrie 2015, 12:31)

    Costin [anonim]

    Pentru amuzament puteti vedea si acest articol in care Tudor Constantinescu ne spune cum munceste el de mult.
    http://da.zf.ro/dupa-afaceri/gastronomie/acasa-omul-schimbat-notiunea-cofetarie-romania-90-timpul-investit-chocolat-ajuns-dorm-precum-copiii-ma-trezesc-3-3-ore-plang-frumusetea-vietii-antreprenoriale-14867091
    • +1 (1 vot)    
      Măi (Joi, 12 noiembrie 2015, 16:16)

      florinul [utilizator] i-a raspuns lui Costin

      Dacă face evaziune nu înseamnă că nu muncește. Muncește, dar nu-și dă partea la stat.
      Am citit articolul ieri, rămăsesem impresionat. M-a dat pe spate știrea asta.

      Tipul vorbea, dezamăgit, de 31 de controale în 6 luni. Astea or fi fost anchetele de pe parcurs?
  • +1 (3 voturi)    
    În sfârşit! (Joi, 12 noiembrie 2015, 12:42)

    start_a_revolution [anonim]

    Hoţii ăia niciodată nu dau bon fiscal. Nu se mai satură de atâta furat... Dar obrazul subţire probabil cu chetuială se ţine.
  • +1 (3 voturi)    
    bravo (Joi, 12 noiembrie 2015, 12:49)

    George [anonim]

    Poate verifica putin si prin provincie. De exemplu la Iasi la fitze.
    • 0 (0 voturi)    
      Aham... (Vineri, 13 noiembrie 2015, 20:20)

      AlexCostea1 [anonim] i-a raspuns lui George

      Sau la tine la Vaslui
  • 0 (0 voturi)    
    Solutions Center (Joi, 12 noiembrie 2015, 19:12)

    Primul [utilizator]

    Cine are soft de la astia sigur face evaziune. Stie toata lumea din CT despre aceasta firma :)


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă