Politistii efectueaza, marti dimineata, 151 de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse feroase, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de 10 milioane de euro, informeaza IGPR, potrivit Agerpres.
"La data de 23 iunie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, peste 600 de politisti efectueaza 151 de perchezitii si pun in aplicare 116 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani", precizeaza IGPR intr-un comunicat de presa.
Perchezitiile se efectueaza in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Iasi, Calarasi, Giurgiu, Valcea, Teleorman, Arges si Dambovita.
Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 2013 - 2014, reprezentantii unei societati comerciale, cu domeniul de activitate comertul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice si juridice, fara documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfa detinut ar fi inregistrat achizitii fictive in cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societati comerciale cu comportament de "tip fantoma".
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este estimat, pana in prezent, la 10.000.000 de euro.
"Dosarul penal este instrumentat de politistii DGPMB, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti", se arata in comunicat.
Persoanele banuite vor fi conduse la sediul Politiei Capitalei, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.
Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.
0
2
