UPDATEIn acest dosar ar fi vizate firme de consultanta in afaceri, intre care SC Merchandising Provider Company, QB Promotion Company, Pro Communication Advertising si Ferma de idei SRL, iar intre persoanele care vor fi aduse la audieri sunt Madalina Sorana Cristea, Razvan Warincshi , Antonia Mihai si Catalina Tirlea, au declarat surse din Politie pentru Mediafax.
Marti dimineata, peste 120 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 44 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Dambovita si pun in executare 36 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane, din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca suspectii, in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale, au inregistrat contabil si au declarat fiscal cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, cheltuieli reflectate de servicii fictive de consultanta in afaceri, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 11.000.000 lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata.
Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al Directiei de Informatii si Protectie Interna. Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 4.
