Dosarul Dragonul Rosu: Trei chinezi arestati, alti 12 si un roman sub control judiciar, pentru evaziune de 100 milioane de dolari

de V.M.     HotNews.ro
Vineri, 6 februarie 2015, 18:47 Actualitate | Esenţial

Trei cetateni chinezi au fost arestati iar alti 12 si un roman au fost pusi sub control judiciar in dosarul de evaziune de la Dragonul Rosu, cu un prejudiciu estimat la 100 de milioane de dolari, in timp ce doi cetateni chinezi sunt in continuare cautati, procurorii cerand arestarea lor in lipsa, informeaza Mediafax.

Procurorii de pe langa Tribunalul Ilfov au retinut in acest dosar 15 cetateni chinezi si un roman, acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani, dintre acestia trei chinezi fiind arestati, iar restul suspectilor fiind pusi sub control judiciar.

Totodata, alti doi cetateni chinezi sunt cautati, iar cererea procurorilor de arestare preventiva in lipsa a acestora va fi judecata luni de Tribunalul Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, in perioada martie 2014 - ianuarie 2015, mai multi cetateni chinezi, imputerniciti ai unor societati fantoma, au colectat zilnic incasarile provenite din evaziune fiscala de la mai multe standuri situate in complexul comercial Dragonul Rosu. In ziua colectarii, banii erau depusi la banca si, prin ordine de plata ce aveau la baza operatiuni fictive - "avans pentru marfa" -, erau transferati definitiv unor societati comerciale din China, valoarea acestor transferuri ridicandu-se la suma de 74.542.760 de dolari.

Banii colectati de la firmele din Dragonul Rosu erau obtinuti in urma savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala, intrucat nu erau inregistrate in contabilitate toate incasarile obtinute din vanzarea marfurilor, in vederea ascunderii provenientei reale a stocurilor de marfa si a sustragerii de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit, fiind obtinute documente de provenienta (facturi fiscale) false emise in numele unor societati care nu au avut niciodata relatii comerciale cu acestea, mai spun procurorii.

Prin urmare, gruparea chineza, cunoscand ca aceste sume provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, se ocupa de transferul lor in China, in scopul ascunderii sau disimularii originii ilicite a acestora.

Prejudiciul estimat a fi cauzat bugetului consolidat al statului, pe perioada derularii activitatii infractionale, se ridica la peste 100 milioane de dolari.

In vederea recuperarii acestuia, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multe bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor si societatilor in cauza, fiind sigilate de asemenea un numar de 10 standuri si 10 depozite din Dragonul Rosu, fiind, astfel, recuperata o parte din prejudiciu, in cuantum de 300.000 de dolari.





















Articol sustinut de BRD Groupe Société Générale

Atelier de idei. Cum te ajuta tehnologia sa-ti faci mai mult timp pentru tine si planurile tale

Munca multa, stres, ore peste program, termene limita, sedinte lungi. Uneori, asa arata ziua de lucru a multora dintre noi. Din acest motiv e foarte important sa investesti in lucruri care te pot ajuta sa iti folosesti mai bine timpul petrecut la birou. Sa lucrezi mai bine, mai usor si mai repede poate insemna mai mult timp pentru tine si pentru cei dragi. Iti propunem, asadar, cinci directii care te pot ajuta pe plan profesional si personal.

4980 vizualizari

  • +8 (8 voturi)    
    Ce se intampla? (Vineri, 6 februarie 2015, 18:50)

    ovicash [utilizator]

    De unde atatea dosare?
    Chiar se misca justitia?
    Probabil nu o sa se recupereze mare lucru din aceste datorii dar macar nu se mai aduna. Si asta e ceva din pacate
  • +8 (10 voturi)    
    excelent (Vineri, 6 februarie 2015, 18:52)

    chiuariu [utilizator]

    a fost recuperat 0.3% din prejudiciu.
    • +4 (4 voturi)    
      Acum s-au prins (Vineri, 6 februarie 2015, 19:33)

      CristiC. [utilizator] i-a raspuns lui chiuariu

      ca se facea evaziune in Dragonul Rosu. Cred ca e anaful acolo in fiecare zi la ciupit de spagi.
    • +5 (5 voturi)    
      mda (Vineri, 6 februarie 2015, 20:56)

      Nevermind [utilizator] i-a raspuns lui chiuariu

      I-au lasat sa faca gaura de 100mil, ca daca-i lasau doar de 10mil, nu era feng-shui
    • +1 (1 vot)    
      mai corect 0,4% din prejudiciu (Duminică, 8 februarie 2015, 2:35)

      bizonul_nou [utilizator] i-a raspuns lui chiuariu

      :)
  • +9 (9 voturi)    
    foarte tare (Vineri, 6 februarie 2015, 19:15)

    Xorciser [utilizator]

    Din prejudiciul de 100mil EUR a fost recuperat partial suma de 300mii EUR.

    Adica 0,3%...
  • +8 (8 voturi)    
    eu asa as face (Vineri, 6 februarie 2015, 19:16)

    mucenic [anonim]

    Toti 30 de ani inchisoare si confiscarea averii! Sa vedem ce se intampla dupa asta
    • +3 (3 voturi)    
      Slabut (Vineri, 6 februarie 2015, 22:10)

      M. G. [utilizator] i-a raspuns lui mucenic

      Lagare de munca, pe viata. Sa fie si utili. Poate asa terminam canalul Siret-Baragan.
  • +2 (2 voturi)    
    și cu Lukoil cum rămâne? sau are voie să fure? (Vineri, 6 februarie 2015, 19:35)

    visio [anonim]

    Plagiatorul ăsta este penibil! Sau tiberiu nițu apreciază liceenii!?
  • -1 (3 voturi)    
    Mai usor cu pianul pe scari ! (Vineri, 6 februarie 2015, 20:03)

    arheopterix [utilizator]

    Republica Populara China este un stat comunist ,precum eram si noi odata . Ca atare cetatenii acestei tari nu pot parasi tara dupa cum ii taie capul . Parasirea raiului comunist se face in mod organizat cu avizul serviciului de pasapoarte chinez care are sarcini clare trasate de partid (ca la noi pe vremuri ) Sarcina principala (dar nu singura ) este cresterea aportului de valuta . Aproape sigur cetatenii chinezi descoperiti cu valuta (sume astronomice ) erau de fapt acoperiti si isi indeplineau o sarcina patriotica. Si voi micii brutusi vreti sa le dati 30 de ani si averea . Ce avere ? Poate carnetul de partid si legitimatia ... stiti voi care
  • +4 (4 voturi)    
    Mare branza (Vineri, 6 februarie 2015, 20:12)

    pesimistul [anonim]

    Da, de aceea daca te duci in orice moment ACUM in Dragonul Rosu nu gasesti un bon fiscal nici macar in gunoiul de acum 10 ani.
    Evaziunea este de miliarde de euro si creste in fiecare zi .Patronii au sustinere politica .Nimic nu s-a schimbat si nimic nu se va schimba...
  • +3 (3 voturi)    
    apa calda la Dragon (Vineri, 6 februarie 2015, 21:14)

    Iulia [anonim]

    Ce sa spunem!? Politia si procurorii au descoperit...apa calda la Dragonul Rosu! Sa fie de la instalatorul Niro alias Nicolae Dumitru zis militica?
    Orice este posibil, dar tarziu nene, tarziu dupa ce tara asta a fost ,,marsaluita'' de evazionisti, chiar sub ochii organelor!
    Lasa ca se ,,spala'' pe fata organili cu cateva jocuri de scene sau de glezene...cum vreti sa spuneti!
  • 0 (0 voturi)    
    Ha Ha Ha (Luni, 9 februarie 2015, 13:42)

    RRP [utilizator]

    Abia acum??????


Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version