Masina ruseasca de spalat bani in Republica Moldova. 20 de miliarde de dolari, albiti intr-o operatiune din care face parte si varul lui Vladimir Putin

de Rise Project     RISE PROJECT
Vineri, 22 august 2014, 15:50 Actualitate | Esenţial

Schema spalarii banilor
Foto: Rise Project
OPERATIUNE "MAMUT" IN EUROPA DE EST Republica Moldova, prinsa intre aspiratii europene si puternice influente rusesti, a devenit paradisul fiscal al Kremlinului. In perioada 2010- 2014, dincolo de Prut au fost "albite" peste 20 miliarde USD in cadrul unui circuit global de spalare de bani, pus la punct in Rusia. Banii provin din activitati ilegale derulate tot in Rusia, dar sunt injectati in sistemele financiare ale Uniunii Europene dupa ce trec printr-un proces sofisticat de deturnare a originii lor. Acest proces presupune complicitatea institutiilor judiciare din Republica Moldova - un stat luat captiv de oligarhii locali.

SUNT IMPLICATI:
Varul lui Vladimir Putin, ofiteri FSB, firme rusesti, companii offshore, banci din Rusia, Moldova si Letonia, judecatori moldoveni, agenti proxy, lideri interlopi.

Proiectul de investigatii "The Russian Landromat" este realizat de Organized Crime and Corruption Reporting Project si partenerii sai, RISE Project, RISE Moldova, Novaya Gazeta, C.I.N.

Cititi investigatia aici:























​MASA ROTUNDA Ce fac si ce ar putea sa faca bancile pentru economie si companii? Economistii sefi ai primelor 3 banci comerciale, in dialog cu cititorii  HotNews.ro, luni, de la ora 9:00

Am vazut saptamana trecuta ca Institutul de Statistica a anuntat o crestere economica record - insa analistii si economistii, ne anuntam ca de fapt lucrurile nu sunt chiar atat de roz. Este economia bine finantata in acest moment? Se fac investitii private? Dar publice? Cum pot ajuta bancile mai mult economia, statul si companiile private? La toate aceste intrebari vor raspune Horia Braun, economistul sef al BCR, alaturi de Florian Libocor (economistul sef al BRD-GSG) si de Andrei Radulescu (economist sef al BT) in cadrul mesei rotunde care va avea loc, luni, 20 noiembrie, incepand cu ora 9:00.

3491 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică