Doua directoare CEC Brasov, trimise in judecata pentru ca au acordat credite in valoare de 7 mil lei cu incalcarea normelor bancare

de R.M.     HotNews.ro
Luni, 18 noiembrie 2013, 14:20 Actualitate | Esenţial

Doua directoare ale CEC Brasov au fost trimise in judecata sub acuzatia ca ar fi acordat, cu incalcarea normelor bancare, 12 credite care au provocat bancii o paguba de sapte milioane lei.

Cine sunt persoanele trimise in judecata:
  • Florentina Tavalica, director al CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov (octombrie 2005 - 21 martie 2013), acuzata de luare de mita si abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata (12 acte materiale)
  • Nicoleta Afrodita Rentea, director operatiuni la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov (pana la data de 5 ianuarie 2009 si, in continuare, sef serviciu credite pana la 21 martie 2013), acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata, (12 acte materiale)
  • Mugur Babciuc, administrator al S.C. "On Astor" S.R.L. Brasov, acuzat de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, in forma continuata (9 acte materiale), fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (7 acte materiale).
Procurorii DNA afirma, potrivit unui comunicat postat pe site-ul institutiei, ca Florentina Tavalica, a conditionat acordarea unor credite bancare societatii S.C. "On Astor" S.R.L. Brasov de efectuarea unor lucrari de amenajare a unui imobil, lucrari evaluate la suma de 6.886,20 lei, pe care le-a pretins de la administratorului societatii mentionate, Mugur Babciuc. Acesta din urma a acceptat cererea si a dispus efectuarea lucrarilor.

Dupa acest moment, Florentina Tavalica si Afrodita Nicoleta Rentea au oferit inculpatului Babciuc Mugur varianta de obtinere de bani de la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov, prin intermediul altor firme (care sa nu aiba datorii la bugetul de stat si care sa obtina credite succesive pana la pragul maxim de 600.000 lei) si garantarea lor doar formala, prin facturi care sa ateste existenta unui stoc de marfa nereal.

In perioada aprilie 2008 - februarie 2009, cele doua directoare au aprobat si acordat, "cu incalcarea normelor bancare, un numar de 12 credite, in favoarea a 12 societati comerciale detinute de cunoscuti ori de angajati ai lui Babciuc Mugur ori de persoane care detineau firme fara activitate", care au provocat o paguba totala patrimoniului CEC Bank SA in suma totala de 7.020.000 lei.

Mugur Babciuc, care, potrivit procurorilor, a pus la dispozitie acte necorespunzatoare realitatii, "le-a ajutat pe cele doua inculpate mentionate anterior sa aprobe si sa acorde, in mod nelegal, un numar de 9 credite in favoarea unor societati comerciale. Totodata , inculpatul Babciuc Mugur, in calitate de administrator al S.C. "On Astor" S.R.L. Brasov, a emis si semnat la rubrica furnizor mai multe facturi fiscale, prin care a atestat nereal vanzarea unor materiale de constructie in favoarea unor societati comerciale, documente ce au fost depuse la CEC Bank S.A. - Sucursala Brasov, ca garantie fictiva a creditelor acordate in favoarea acestora".

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand Florentinei Tavalica Florentina pana la concurenta sumei de 7.027.693 lei, precum si asupra bunurilor inculpatei Rentea Afrodita Nicoleta pana la concurenta sumei de 7.020.000 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalului Brasov.


Citeste mai multe despre   




















Intreb BT. Intalnire online: Credite pentru IMM-uri, in 2018. Doi specialisti raspund intrebarilor cititorilor, vineri, de la ora 12:00

Doi specialisti in credite pentru IMM de la Banca Transilvania raspund vineri, 15 decembrie 2017, de la ora 12.00 la intrebari puse de cititorii StartupCafe.ro si HotNews.ro, la o noua intalnire online "Intreb BT", pe tema creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii - IMM. Daniel Szekely si Marsela Petreus vor raspunde la intrebari pe teme precum planificarea creditarii, la inceputul unui nou an de business, tipuri de credite, in functie de nevoile afacerii, tipuri de garantii.
  • Pune intrebarile folosind formularul de comentarii de pe StartupCafe.ro

2298 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    cum vine asta, "ar fi"? (Luni, 18 noiembrie 2013, 15:46)

    hot news [utilizator]

    OK, inteleg ca trebuie sa se pronunte Instanta, insa afirmatai << au provocat o paguba totala patrimoniului CEC Bank SA in suma totala de 7.020.000 lei.>> pare a fi o certitudine, nu mai este niciun conditional!
    Le-a pus sechestru, bine, dar DACA, dupa ce sunt gasite vinovate, se constata ca bunurile puse sub sechestru nu acopera nici 1/100 din paguba?
    Ce se intampla?
    Raspunde cineva?
  • -3 (5 voturi)    
    creditul Ioanei Basescu (Luni, 18 noiembrie 2013, 15:53)

    U_swamp [utilizator]

    Presdintele Ghetea al Bancii CEC care si-a cumparat mandatul contra un credit acordat tot in conditii ilegale, punind risc asupra deponentilor bancii... ce pedeapsa poate primi?
    • +3 (5 voturi)    
      re: ghetea (Luni, 18 noiembrie 2013, 16:10)

      f.c. [utilizator] i-a raspuns lui U_swamp

      In 2007 e numit de Vosganian presedintele CEC. In 2013 este acordat creditul pentru Ioana Basescu ( aub atenta supraveghere a memberilor USL ). In timp ce partidul lui Vosganian e la putere. Cum anume si-a cumparat mandatul ? Cred ca numai gazul e de tine ..
    • +1 (3 voturi)    
      ?! (Luni, 18 noiembrie 2013, 16:30)

      Bulan [utilizator] i-a raspuns lui U_swamp

      Banuiesc ca tu esti autoritatea in domeniu care a decis ca acel credit acordat Ioanei Basescu este ilegal,nu?



Abonare la comentarii cu RSS





Buchete.ro de 12 Ani: Florarie Online cu Livrare Flori la Domiciliu in Bucuresti

ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă